[
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "如附表一「被害人」欄所示之人",
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    },
    {
        "description": "林思蓓於民國106年3月21日15時30分許，明知其並無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有及利益，基於詐欺取財與詐欺得利之犯意，在許羽綺經營之臺北市○○區○○○路0段0號「小當家海鮮鍋物店」內用餐，佯裝有支付意願及付款能力，點用「單人海鮮套餐」、「牛培根」、「綜合菜盤」、「金針菇」、「玉米筍」、「烏龍麵」各1份等財物（價值共計新臺幣【下同】1,025元），致該店客服員黎鳳美陷於錯誤，誤認林思蓓有能力支付消費款項而供給上開餐點予林思蓓食用，並提供餐桌服務（服務費為上開餐點價值之10％，即102元）予林思蓓，林思蓓遂詐得上開餐點及餐桌服務之不法利益。嗣林思蓓食用完畢，即表示無錢付帳，黎鳳美始知受騙並報警而查獲。案經許羽綺告訴臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "黎鳳美",
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    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "曾碧芸",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "林淑卿",
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    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑",
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    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "楊偉剛",
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    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "如附表所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "簡雅婷",
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    },
    {
        "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：",
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    },
    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林珈宏",
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    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "廖宥清",
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    },
    {
        "description": "黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。",
        "element": "張海綸",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "梁秋榮可預見一般人利用其個人申辦使用之行動電話門號，常與詐欺取財之犯罪密切相關，且取得他人行動電話門號之目的，在於掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供行動電話門號之行為本身，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍不顧他人所可能遭受之危險，竟基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國99年3月2日某時許，在臺中市某處，將其於同日以其名義申辦之威寶電信公司門號0000000000號行動電話SIM卡1張，提供予詐騙集團成員作為詐財之聯絡電話使用。該詐騙集團成員於取得前開行動電話門號後，基於詐欺取財之犯意，意圖為自己不法之所有，而為下列行為：",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "如附表一所示之吳婉玲等人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "張弘政",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "侯明芳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "丙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "呂怡蒂",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "林孟樺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "000、000、000、000及000",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "陳俊宇",
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        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "陳俊霖",
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    {
        "description": "施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。",
        "element": "林鳳如",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "黃文輝",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "紀琇娟",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "許O玉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "簡吳玉燕",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "林淑美",
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    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "附表編號1、2之店員",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "陳冠州",
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    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "陳秋葉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "蕭訓宏、余廷飛",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "葉雅婷",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。",
        "element": "聯螢車行",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "廖秀真",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "鄭菁茹、沈文辰",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "蔡靖芳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "簡玉燕",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "劉又瑄",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "謝宗甫可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人金融帳戶、提款卡、密碼詐取財物以逃避追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，於民國106年3月初某日，在高雄市鳳山區（起訴書誤載為前鎮區）臨海街陳建宏妻子住處內，將其所開立之臺灣中小企業銀行北鳳山分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交予綽號「天仔」之陳建宏，而輾轉流入詐欺集團手中，而遭不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該詐騙集團成員間共同意圖為自己不法之所有，於106年3月18日下午3時40分許致電吳程雨，向其佯稱網路購物設定錯誤須操作提款機取消云云，致吳程雨陷於錯誤，於同日下午4時54分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,985元至上開帳戶內，旋遭提領一空。嗣因吳程雨發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。",
        "element": "吳程雨",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "元英嬌",
        "tag": "<LEO_VIC>"
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    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "歐佩靜",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "高志廣",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "黃茗宏",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "胡玉禎",
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    {
        "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。",
        "element": "朱漢成",
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        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
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    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "郭思蘋",
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    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "黃政偉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "洪淳浩意圖為自己不法之所有，明知自己無販售耳機之意思，僅為騙取金錢以支付向鄭思賢購買智慧型行動電話之款項，竟於民國108年1月21日，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號2樓住處，以電腦網際網路連線社群網站「臉書」之「發燒友耳機用品二手市集」社團，使用名稱「HungChunHao」登文佯稱：欲販售SENNHEISERIE800耳機云云，經徐志泓上網瀏覽，表示欲購買，洪淳浩即指示徐志泓匯款新臺幣（下同）7,100元至鄭思賢之中國信託銀行帳戶（帳號詳卷），再於108年1月23日17時許，至臺北市○○區○○○路0段000○0號鄭思賢工作之通訊行，向鄭思賢拿取IPHONE7手機1支，復上網在「臉書」之「二手IPHONE交易網」，以6,500元售出，詐得現金6,500元，卻未寄送上述耳機予徐志泓，徐志泓嗣後發現受騙，報警處理，查悉上情。",
        "element": "徐志泓",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "李佳靜",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "蔡裕翔",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "附表所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "丙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。",
        "element": "附表所示之被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "莊仕宇",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "周月紅",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "王依玲",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "張藝薰",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。",
        "element": "吳韻芳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "陳蕙菁",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "鄭紹安",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "丙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "王韻婷",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "顏緹瑀",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "陳國成",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "戴淑萍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "甲○○",
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    },
    {
        "description": "曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。",
        "element": "陳松田",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "陳坤凱",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "諺暘公司",
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    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "王湘淩",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "何玉珍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "彭宇新",
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    },
    {
        "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "element": "黃素蕙",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "吳雪玉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "巫俞穎",
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    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "簡峻庭",
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    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "江柏亨",
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    },
    {
        "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。",
        "element": "黃世傑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "黃鈺軒",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "盧旺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "丁○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "廖心慈",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "楊忠偉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "吳玉蟾",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "蔡曜州",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "謝承諺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "姚子揚",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "柯又寧等3人",
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    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "駱何素蘭",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "盧鄭喜美",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "吳世傑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "郭秀美",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "和潤公司",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "洪易婷",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "周昭輝",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "鄭麒麟",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "白楊蕙容",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國１０７年５、６月間，經蔡○○（所涉詐欺等案件，業經檢察官另行發布通緝）之介紹，參加蔡○○等人所組成之詐欺性犯罪組織集團（下稱甲集團），擔任取款車手之工作。乙○○與蔡○○及其他甲集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於３人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，先由甲集團不詳成年男、女成員於１０７年５月３１日上午１０時許，接連冒充中華電信工作人員、警員張○○、檢察官陳○○，撥打電話予甲○○，佯稱：其身分遭人盜用，涉及洗錢、販毒等刑事案件，需交付其名下銀行帳戶存摺、提款卡及密碼供調查云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於同日中午１２時許，將其所有之臺灣銀行帳號○○○○○○○○○○○２號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物，以信封袋裝妥後，放置於新北市○○區○○路○○巷與○○街之「○○滷味攤」，嗣蔡○○取得系爭帳戶之提款卡及密碼後，即於１０７年７月１日下午某時許，在嘉義市自由路某處路旁，將系爭帳戶之提款卡及密碼交予乙○○，由乙○○於１０７年７月２日凌晨１時４分許起至同日凌晨１時５分許，持至嘉義縣○○鄉○○路○號「京城銀行民雄分行」自動櫃員機，假冒係甲○○本人，接續提領新臺幣（下同）６萬元後，再交予蔡○○，並獲得２０００元之報酬。俟甲○○發覺有異，報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視錄影器畫面比對追查後，始循線查悉上情。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "陳元",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林侑詮已預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年8月2日22時許，在位於屏東縣○○鄉○○路000○0號之統一超商里中門市（起訴書誤載為臺中市○區○○○道0段00號之統一超商第一廣場門市，應予更正），將其所申辦之國泰世華商業銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）及中華郵政股份有限公司里港三和路郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至統一超商第一廣場門市，予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上），並以通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣上開詐欺集團成年成員取得國泰帳戶及郵局帳戶之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後為如附表一所示之詐欺取財犯行。嗣陳毓美、林哲維、薛評查覺有異，報警處理，而查悉上情。案經陳毓美、林哲維、薛評訴由屏東縣政府警察局里港分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "林侑詮",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "許惟喬",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "李玉治",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "陳介宜",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "陳碧蓉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "陳姿穎",
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    },
    {
        "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。",
        "element": "呂浩安",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "林清良",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "呂雅淑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "陳禧元、黃上娟等人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "盧文",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "鄭菁茹",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "陳皓程",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "廖偉聰",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "何王勸",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "張晏嘉",
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    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "吳張素吟",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "蔡宗仰",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "黃雨婷",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "莊柏善",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "胡琯",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "男性民眾",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "呂黃素琴",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。",
        "element": "洪惠珍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林銘志",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "仲信公司承辦人員",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林恒正",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "宋靜玟",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "呂榮珍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。",
        "element": "曹周直子",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "何瑀璇",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "戊○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。",
        "element": "蔡小慧",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "吳三保與李川越為朋友，於民國102年6月間借住在李川越址設高雄市○○區○○路00號8樓住處，詎其因處理李川越之財務乃取得李川越所有之台北富邦商業銀行信用卡（卡號0000000000000000號），因於102年6月初缺錢花用，乃未經李川越之同意，意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，接續於102年6月6日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機，復於102年6月9日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機及中國信託商業銀行提款機（機台號碼00000000號），插入上開信用卡並輸入預借現金之密碼，使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。嗣吳三保傳送簡訊予李川越告知上情，旋逃逸不知去向。",
        "element": "李川越",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "丙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "李淑燕",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "蔡宗霈",
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    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "朱鴻達",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "陳冠勳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "陳韋君",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "葉守義",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "林智偉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "000",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "張永義",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "黃粟苹",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。",
        "element": "許凱盛",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "張瑛洳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "呂吳英昭",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "林青慧等人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "林孟玄",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "洪于珺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "徐瑋廷",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "陳乙瑄",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "蘇柏如",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "曾珮綾",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "張育維",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "不詳詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "謝志文",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "蔡金誠",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "葉軒辰及徐珮庭等2人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "張雅琪",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "胡琯",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "朱佑軒",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。",
        "element": "蘇甘蓉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "蔡李安淑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "蘇金鳳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "金正坤",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "鄭宇庭",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "黃銘彥",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "吳秀銀",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。",
        "element": "王韋茹",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。",
        "element": "向附表一所示之人施用詐術",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。",
        "element": "潘文生",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "狄樂民",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "劉踊潼",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "謝巧芸",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "孫善娥",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "嚴綺玉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "黃秀英",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。",
        "element": "林陳雪玉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "秦巧玲",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "洪雅秀",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。",
        "element": "劉佳瑛",
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    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "林慧德",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "江美鳳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "蘇子銓",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。",
        "element": "附表所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "江明紅",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "柯進興",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "謝筱筑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "黃建鑫",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "凃皓騰",
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    },
    {
        "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。",
        "element": "王承志",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "李興源",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。",
        "element": "陳冠良",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "潘歆昀",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "陳永佳",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "胡鋒洲",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "潘建華",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "龔天銘",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。",
        "element": "謝志豪",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "張維恒",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "洪意雯",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "許麗杏",
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    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "黃Ｏ鈞等人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "劉惠娟",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。",
        "element": "郭素霞",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "鍾秀梅",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "呂吳英昭",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林紜嬬",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "胡佩玲",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "陳耀德等人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "黃俊杰",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "陳仁浩",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "林穎奇",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "楊長展",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "如附表所示之陳麗秋等2人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "陳素真",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "楊佩宸",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "如附表所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "附表一所示之被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。",
        "element": "何元璋",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "王麗娟",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。",
        "element": "簡伶倢",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "高睿強",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "劉耀隆",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "附表所示被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "沈文辰",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "李宛閑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。",
        "element": "曾秋萍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "陳郁雯",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "羅亞",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "賴姵如",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "嘉紘公司",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。",
        "element": "陳盈秀",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "張伊秀",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "郭福進",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "不特定人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "張碧虹",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "林貴連",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。",
        "element": "賴漢湖、侯玉善",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "柯又寧、蔡文瑤及侯君妮",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "element": "阮錦翠",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。",
        "element": "許○裕",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "林錦華",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "賴政瑋",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "陳文奇",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "附表所示之被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "如附表所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "林漢玉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "戴華玉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "鄭群達",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "黃英哲",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。",
        "element": "林夏花",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。",
        "element": "ＯＯＯ",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "呂楊月雲",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "陳寶帆",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "element": "附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "何桐榮",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "俞文舉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "葉子龍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "鄭程曦",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "陳羿豪",
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    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "曾庾梅",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "林淑華",
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    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "張志強",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "沈永全",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "張志雄",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "鄭凱文",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "如附表㈠之1、2所示之被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "吳麗珍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "張連秀",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "張慧玟",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。",
        "element": "吳世英",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "丙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
        "element": "仲信公司人員",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "李建旻",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "張黃彩雪、林文麒、耿中聲",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國108年8、9月間某日，參與由真實姓名年籍不詳暱稱為「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」等成年人所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向被害人收取金融機構存摺及提款卡之「收簿手」，以及負責提領被害人帳戶內款項之「車手」工作。乙○○與該集團暱稱「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，致丙○○陷於錯誤，於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。乙○○即依上開暱稱為「鈴木一郎」之指示，前往上述地點跟丙○○拿取上開郵局帳戶、合庫帳戶之提款卡及密碼，再於同日12時許，接續將提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統誤判乙○○係有權提款之人，利用自動櫃員機提領上開郵局帳戶新臺幣（下同）15萬元及合庫帳戶內15萬元後，隨即將所提領之款項交由「神奇的海螺」。嗣經丙○○發覺有異，報警處理，而悉上情。",
        "element": "丙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "郭麗英",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "特約商店",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "羅雅玫",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "呂雅雯",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
        "element": "聯邦商業銀行",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "許家瑋",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
        "element": "仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "附表所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "少年趙○茗",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "張有毅",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "element": "林岱樺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。",
        "element": "如附表所示之丁○○等人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "張○傑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "陳正和",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "劉玟君",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "張萬兆",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "鄭亞鈞",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "謝恩、賴香妁",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "附表編號1至2所示被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "楊語呈",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "張任延",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "李宛真",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "陳蕙娜",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "吳佩樺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "戊○○",
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    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "張淵智",
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    },
    {
        "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。",
        "element": "李碧雲",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "徐小玲",
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    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "何莉雯",
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    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "林思琪",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "甲○○",
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    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "陳玉池",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "吳珦宏",
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    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "余依潔",
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    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林竑安",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "呂冠憶",
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    },
    {
        "description": "李文祥與張哲熒係朋友。緣因張哲熒於民國105年1月19日上午6時許，在新北市○○區○○路0段00巷00號前，竊取林鴻明所有之中華郵政股份有限公司板橋中正路郵局帳號：0000000-0000000號金融帳戶（下稱系爭帳戶）金融卡1張得手後（張哲熒此部分所涉竊盜罪業經臺灣新北地方法院以105年度簡上字第937號判決判處有期徒刑3月確定），又從林鴻明遺留在車上之證件知悉其年籍資料及提款卡密碼，張哲熒將上情告知李文祥後，李文祥遂提議盜領上開帳戶內之存款。李文祥乃與張哲熒基於意圖為自己不法所有，非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，由張哲熒持上開金融卡，於105年1月19日至105年1月23日止，接續在新北市○○區○○○街00巷0號OK便利超商、同區大觀路1段47號板橋大觀路郵局、同市新莊區中正路之永豐商業銀行等處，未經林鴻明同意，將該金融卡插入自動櫃員機，並擅自輸入該金融卡之交易密碼，使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡（張哲熒此部分所涉共同犯非法由自動付款設備取財罪，另經上開判決判處有期徒刑6月確定，並與上開竊盜部分合併定執行刑8月確定）。嗣林鴻明察覺遭竊後報警處理，經警循線追查，而查悉上情。",
        "element": "林鴻明",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "俞淑英",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林穗紋",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "何大芝",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "如附表編號1至3所示之被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "高鈺茹",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "吳佳蓮",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "陳宗呈",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "裕融公司承辦人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。",
        "element": "被害人王麗霞",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "吳淑貞",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。",
        "element": "沈佩珊",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "梁巧玥",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "翁捷人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "楊靖富",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林O旺",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "柳佳伶意圖為自己不法之所有，於民國105年3月28日，在雅虎奇摩拍賣網站上，以「Z0000000000」之帳號，佯刊販售三星NOTE4手機之訊息，致張簡明洞陷於錯誤，向柳佳伶表示有意購買上開手機，並依柳佳伶之指示，於105年3月28日晚上10時33分59秒，在高雄市鳳山區之某郵局自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）9,000元至柳佳伶之第一商業銀行民權分行第00000000000號帳戶，復於翌（29）日上午10時11分39秒，轉帳6,000元至柳佳伶上開第一銀行帳戶，共計轉帳1萬5,000元予柳佳伶。嗣柳佳伶取得上開款項後，旋即提領花用完畢，未將上開手機出貨予張簡明洞，並以各種理由搪塞拖延，經張簡明洞於105年11月18日報警處理，因而查悉上情。",
        "element": "張簡明洞",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "黃清飛",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "張文樑",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "台新銀行",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "特約商店人員",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "王少亨基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意，於民國105年4、5月間某日，向不知情之友人謝承學以急需帳戶供球版及簽賭球賽之資金往來為由，商請謝承學協助尋找金融帳戶，謝承學即於105年4、5月間某日，自友人余建勳處取得其申設之中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼後，轉交王少亨，王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」使用，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。嗣「阿豪」所屬詐騙集團即於附表所示時間，以附表所示方式施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空（余建勳所涉幫助詐欺罪嫌，由本院另案審理中）。",
        "element": "致如附表所示之人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "李若萍",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "陳淑真",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "張靖函",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "林秀美",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。",
        "element": "該偽造之收據",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張文欽於民國106年4月15日前某日自任會首召集合會（即民間俗稱之互助會），會期自106年4月15日起至107年12月15日止，含會首共計21會，每期會款為新臺幣（下同）2萬元，採內標制，底標2,000元，最高金額無上限，以出標金額最高者得標，無人標會時以抽籤決定得標者，於每月15日13時在新北市○○區○○街00巷0號開標。詎張文欽因死會會員未繳款，為維持該合會，利用該合會各會員間未必均彼此認識、開標時各會員亦未必均到場參與投標之機會，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，明知活會會員張智禹並未參與投標或實際得標，張文欽未得張智禹同意或授權，於107年7月15日13時許，在上址開標地點向其餘活會會員佯稱係張智禹得標，致所餘活會會員陷於錯誤，如數交付各該期活會會款予張文欽，以此方式詐得32萬元之款項，嗣因張智禹發覺張文欽冒標，且其又無預警宣告倒會，張智禹始悉受騙。",
        "element": "活會會員",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張朝根係澎湖籍、20噸以上之「瑞春2號」漁船之實際負責人，負責前揭漁船之所有船務運作，包括雇用船長、船員、駕駛漁船、販賣魚獲及申購優惠漁船用油，其明知：（一）依法領有漁業證照之漁業人於國內購買漁業動力用油作漁業使用，依法免徵貨物稅、營業稅，並享有優惠油價之補貼款（見漁業動力用油優惠油價標準第4條）；（二）20噸以上之漁船，除別有規定外，原則上自95年12月31日前，均應裝設航程紀錄器（VoyageDataRecorder；下稱VDR，見漁業動力用油優惠油價標準第5條），而VDR於裝設後不得任意自行拆卸，以確保所記錄內容係海上作業時數；（三）裝設VDR之漁船，按VDR記錄之作業時數，並依據下述標準計算優惠漁業動力用油量：1.主機甲種用油（指供漁船柴油機使用之柴油）部分，以0.19公升×馬力數×作業時數；2.副機用油部分，有冷凍機者，以0.19公升×馬力數×作業時數；無冷凍機，則以0.11×馬力數×作業時數（見漁業動力用油優惠油價標準第7條）；（四）以不實證件，偽造、變造航程資料及從事非漁業行為購買優惠漁業動力用油，漁業人應繳回該違規航次漁業動力用油之貨物稅、營業稅及優惠補貼款（見優惠油價標準第13條第1款、第4款及第7款）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉鳳琴原為某加油站之站長，於民國102年6月間，經友人介紹認識陳佳靜。詎葉鳳琴明知其無為陳佳靜投資加油站之意，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以LINE通訊軟體或當面向陳佳靜佯稱：「我同學今年投資50萬，賺了15萬元投資報酬率很高吧！」、「你對加油站投資有興趣嗎？我今年投資300萬，利潤約90萬，投資報酬不錯吧」、「投資加油站有賺錢，報酬率約15％，有一單位50萬元要退出」云云，勸誘陳佳靜投資加油站，致陳佳靜陷於錯誤，誤認葉鳳琴有為陳佳靜投資加油站之意，因而於同年12月19日，在高雄市三民區博愛路合作金庫商業銀行三民分行匯款新臺幣（下同）50萬元至葉鳳琴之合作金庫商業銀行大樹分行0000000000000號帳戶內，葉鳳琴再陸續提領上開金額供己花用。嗣經陳佳靜遲未收到投資報酬，發覺有異遂報警處理，始知悉上情。",
        "element": "陳佳靜",
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    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "丙○○",
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    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "游勝雄",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "陳語彤",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "蘇冠錦",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "邱崇宇",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "如附表所示被害人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "簡佑庭",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "蘇素玉",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "林昆緯",
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    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "連家祥",
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    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "丁○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "周月紅、徐月娥",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "方燕雪",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "徐月娥",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "蔡施秋娥",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "附表二「匯款人」欄所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "如附表二所示之謝素娥等人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "洪偉倫",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "楊淑帆",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "卓東護",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "賴玉蕊",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡依凌明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "element": "樊姚阿幼",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "廖平洋",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "顏水錦",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。",
        "element": "陳美珠",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "裕融公司",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "附表所示之人",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "陳冠齊",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "蔡王金快",
        "tag": "<LEO_VIC>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "李秉諺",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。",
        "tag": "<LEO_ATP>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂",
        "tag": "<LEO_ATP>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "tag": "<LEO_ATP>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。",
        "tag": "<LEO_ATP>"
    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。",
        "tag": "<LEO_ATP>"
    },
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林思蓓於民國106年3月21日15時30分許，明知其並無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有及利益，基於詐欺取財與詐欺得利之犯意，在許羽綺經營之臺北市○○區○○○路0段0號「小當家海鮮鍋物店」內用餐，佯裝有支付意願及付款能力，點用「單人海鮮套餐」、「牛培根」、「綜合菜盤」、「金針菇」、「玉米筍」、「烏龍麵」各1份等財物（價值共計新臺幣【下同】1,025元），致該店客服員黎鳳美陷於錯誤，誤認林思蓓有能力支付消費款項而供給上開餐點予林思蓓食用，並提供餐桌服務（服務費為上開餐點價值之10％，即102元）予林思蓓，林思蓓遂詐得上開餐點及餐桌服務之不法利益。嗣林思蓓食用完畢，即表示無錢付帳，黎鳳美始知受騙並報警而查獲。案經許羽綺告訴臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "在許羽綺經營之臺北市○○區○○○路0段0號「小當家海鮮鍋物店」內用餐，佯裝有支付意願及付款能力，點用「單人海鮮套餐」、「牛培根」、「綜合菜盤」、「金針菇」、「玉米筍」、「烏龍麵」各1份等財物（價值共計新臺幣【下同】1,025元），",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "幫助詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：",
        "element": "向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "幫助他人詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。",
        "element": "向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "梁秋榮可預見一般人利用其個人申辦使用之行動電話門號，常與詐欺取財之犯罪密切相關，且取得他人行動電話門號之目的，在於掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供行動電話門號之行為本身，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍不顧他人所可能遭受之危險，竟基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國99年3月2日某時許，在臺中市某處，將其於同日以其名義申辦之威寶電信公司門號0000000000號行動電話SIM卡1張，提供予詐騙集團成員作為詐財之聯絡電話使用。該詐騙集團成員於取得前開行動電話門號後，基於詐欺取財之犯意，意圖為自己不法之所有，而為下列行為：",
        "element": "將其於同日以其名義申辦之威寶電信公司門號0000000000號行動電話SIM卡1張，提供予詐騙集團成員作為詐財之聯絡電話使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "在附表所示時間，施以附表所示詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "湯文琪於民國96年2月間，因施用毒品案件，經臺灣臺北地方法院以96年度易緝字第24號判決判處有期徒刑6月確定，並以96年度聲減字第1584號裁定減為有期徒刑3月確定；再於96年10月間，因施用毒品案件，經本院以96年度易字第1550號判決判處有期徒刑8月減為有期徒刑4月確定；上開二罪經本院以96年度聲字第2464號裁定應執行有期徒刑6月確定。復於96年9、10月間，因施用毒品案件，經本院分別以96年度訴字第1088號、96年度訴字第1357號各判處有期徒刑7月、7月確定；再於97年3月間，因施用毒品案件，經臺灣板橋地方法院以97年度訴字第740號分別判處有期徒刑8月、5月確定；上開4罪，經臺灣板橋地方法院以97年度聲字第2476號裁定應執行有期徒刑2年確定。上開各罪經接續執行，於98年10月16日因縮短刑期假釋出監，假釋期間並付保護管束，於99年2月10日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
        "element": "參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
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    {
        "description": "施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。",
        "element": "於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。",
        "element": "於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "幫助他人詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。",
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        "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。",
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    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員",
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    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "交付提款卡及密碼",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐騙集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "分別以附表所示詐騙方式",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "幫助他人實施詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。",
        "element": "以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "以如附表一所示之方式施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張皓翔於民國99年間因詐欺案件，經臺灣高等法院判處有期徒刑6月確定，嗣入監執行，已於100年5月14日執行完畢，詎猶不思悔改，復意圖為自己不法之所有，明知自己並無手機可供出售，竟於102年11月7日前某時，在臺中市○○區○○○○街0號7樓之2，利用電腦網際網路，上網連結至雅虎奇摩拍賣網站，申請「teo0717」拍賣帳號後，刊登出售SAMSUNGNOTE332G白色手機之不實訊息（拍賣代號為Z0000000000），並以自己申請之門號0000000000號行動電話作為聯繫之用，適有張宏吉於102年11月7日15時許，上網瀏覽前揭拍賣訊息，因而陷於錯誤下標購買，並於同日15時40分許，依張皓翔之指示，以網路銀行轉帳方式匯款新臺幣2萬元至張皓翔之祖父張德卿（已歿，其所涉嫌之詐欺案件，業經本署檢察官以103年度偵字第17571號為不起訴處分確定）所有之臺中淡溝郵局帳號00000000000000號帳戶內，旋即為張皓翔於同日至臺中市崇德路元大證券銀行跨行提款上述金錢後花用殆盡。嗣張宏吉遲遲未收得其購買之手機，亦無法聯繫被告，始知受騙，因而報警處理，經警循線查獲上情。",
        "element": "以行動電話門號0000000000號詢問予「劉金水」是否於同日14時許，至臺中市○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，將其所申辦之0段000號之SIM卡1張，提供予「劉金水」使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第",
        "element": "為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。",
        "element": "由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪淳浩意圖為自己不法之所有，明知自己無販售耳機之意思，僅為騙取金錢以支付向鄭思賢購買智慧型行動電話之款項，竟於民國108年1月21日，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號2樓住處，以電腦網際網路連線社群網站「臉書」之「發燒友耳機用品二手市集」社團，使用名稱「HungChunHao」登文佯稱：欲販售SENNHEISERIE800耳機云云，經徐志泓上網瀏覽，表示欲購買，洪淳浩即指示徐志泓匯款新臺幣（下同）7,100元至鄭思賢之中國信託銀行帳戶（帳號詳卷），再於108年1月23日17時許，至臺北市○○區○○○路0段000○0號鄭思賢工作之通訊行，向鄭思賢拿取IPHONE7手機1支，復上網在「臉書」之「二手IPHONE交易網」，以6,500元售出，詐得現金6,500元，卻未寄送上述耳機予徐志泓，徐志泓嗣後發現受騙，報警處理，查悉上情。",
        "element": "以電腦網際網路連線社群網站「臉書」之「發燒友耳機用品二手市集」社團，使用名稱「HungChunHao」登文佯稱：欲販售SENNHEISERIE800耳機云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。",
        "element": "將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "幫助詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "范美雲可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於不詳時間，在不詳地點，將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得范美雲之前開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，先後為下列犯行：",
        "element": "將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "徒手將該借書證取走並侵占入己得逞",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "詐欺得利",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李長昌明知無資力支付購買運動彩券之簽注金，竟仍意圖為自己不法之利益，於民國103年3月18日上午8時19分起至同日上午10時27分許止，接續在臺中市○區○○路0段00號「天天贏運動彩券行」內，向店員程逸樺佯稱和彩券行老闆是朋友，已投注很久，要程逸樺相信他等語，致程逸樺陷於錯誤，誤認李長昌有支付投注金之能力與意願，而接受李長昌之投注，金額共計新臺幣（下同）85萬元（各次之投注時間、金額詳如附表所示），李長昌因而取得兌換彩金機會之財產上不法利益。嗣李長昌均未中獎，經程逸樺要求李長昌支付投注金，李長昌以要回去拿錢為由離開該彩券行，然事後遲不清償欠款，且失去聯絡，程逸樺始知受騙，乃報警處理而查獲。",
        "element": "向店員程逸樺佯稱和彩券行老闆是朋友，已投注很久，要程逸樺相信他等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "范美雲可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於不詳時間，在不詳地點，將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得范美雲之前開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，先後為下列犯行：",
        "element": "一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。",
        "element": "於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "幫助詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。",
        "element": "向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "交付王文信偽造的銀聯卡6張",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "element": "將其所申辦之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "幫助詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。",
        "element": "於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "於106年4月5日下午某時許，冒用凃乃方臉書好友「陳淑芳」之帳號，並以「陳淑芳」之名義在臉書虛偽張貼販售書籍之訊息，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。",
        "element": "將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。",
        "element": "將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。",
        "element": "然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "以附表二編號1至4所示之詐欺方式，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。",
        "element": "於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "幫助詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "冒用公務員名義詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "施以詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林侑詮已預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年8月2日22時許，在位於屏東縣○○鄉○○路000○0號之統一超商里中門市（起訴書誤載為臺中市○區○○○道0段00號之統一超商第一廣場門市，應予更正），將其所申辦之國泰世華商業銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）及中華郵政股份有限公司里港三和路郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至統一超商第一廣場門市，予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上），並以通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣上開詐欺集團成年成員取得國泰帳戶及郵局帳戶之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後為如附表一所示之詐欺取財犯行。嗣陳毓美、林哲維、薛評查覺有異，報警處理，而查悉上情。案經陳毓美、林哲維、薛評訴由屏東縣政府警察局里港分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "將其所申辦之國泰世華商業銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）及中華郵政股份有限公司里港三和路郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至統一超商第一廣場門市，予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上），並以通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用",
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    {
        "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。",
        "element": "誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
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    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "幫助詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。",
        "element": "於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "幫助詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」）",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。",
        "element": "詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。",
        "element": "於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。",
        "element": "以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "以詐術使人交付財物",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。",
        "element": "於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。",
        "element": "於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "縱所提供之門號被作為詐欺取財之用",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。",
        "element": "持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。",
        "element": "謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。",
        "element": "由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "不正方法由自動付款設備取得他人財物",
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    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。",
        "element": "利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。",
        "element": "先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "幫助他人詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。",
        "element": "於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "邱婞榆可得預見提供金融機構帳戶供他人使用，可能為詐欺取財者利用該帳戶作為掩飾或隱匿犯罪所得財物之用，竟仍基於縱有人以其帳戶實施詐欺取財犯罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國105年12月19日前某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。嗣該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員取得上開郵局帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，為下列詐欺取財之犯行：",
        "element": "於民國105年12月19日某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "施以詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。",
        "element": "將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。",
        "element": "於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。",
        "element": "將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "幫助他人詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。",
        "element": "於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "幫助詐欺",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。",
        "element": "向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "element": "於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。",
        "element": "將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。",
        "element": "於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。",
        "element": "對王承志為如附表一所示之行為，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。",
        "element": "於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "幫助詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。",
        "element": "登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。",
        "element": "向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將上開行動電話門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "侵占離本人所持有之物",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "侵占遺失物",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。",
        "element": "取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。",
        "element": "在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。",
        "element": "於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "幫助他人犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十",
        "element": "將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。",
        "element": "將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "element": "對阮錦翠施以如附表所示之詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。",
        "element": "先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。",
        "element": "在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。",
        "element": "分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。",
        "element": "民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "element": "詐欺集團成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。",
        "element": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "element": "將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "該詐騙集團即以上開方式詐騙如附表所示之人",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。",
        "element": "於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
        "element": "於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國108年8、9月間某日，參與由真實姓名年籍不詳暱稱為「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」等成年人所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向被害人收取金融機構存摺及提款卡之「收簿手」，以及負責提領被害人帳戶內款項之「車手」工作。乙○○與該集團暱稱「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，致丙○○陷於錯誤，於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。乙○○即依上開暱稱為「鈴木一郎」之指示，前往上述地點跟丙○○拿取上開郵局帳戶、合庫帳戶之提款卡及密碼，再於同日12時許，接續將提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統誤判乙○○係有權提款之人，利用自動櫃員機提領上開郵局帳戶新臺幣（下同）15萬元及合庫帳戶內15萬元後，隨即將所提領之款項交由「神奇的海螺」。嗣經丙○○發覺有異，報警處理，而悉上情。",
        "element": "先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。",
        "element": "以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "幫助他人詐欺財物",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十",
        "element": "聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
        "element": "將之侵占入己，留供己用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "幫助他人實施詐欺取財犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "element": "於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "幫助詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "幫助他人犯詐欺取財罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。",
        "element": "將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。",
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    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "加入王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "於99年11月20日某時，在桃園市中壢區某處，將其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至桃園市○○區○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。",
        "element": "於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。",
        "element": "幫助詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。",
        "element": "提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李文祥與張哲熒係朋友。緣因張哲熒於民國105年1月19日上午6時許，在新北市○○區○○路0段00巷00號前，竊取林鴻明所有之中華郵政股份有限公司板橋中正路郵局帳號：0000000-0000000號金融帳戶（下稱系爭帳戶）金融卡1張得手後（張哲熒此部分所涉竊盜罪業經臺灣新北地方法院以105年度簡上字第937號判決判處有期徒刑3月確定），又從林鴻明遺留在車上之證件知悉其年籍資料及提款卡密碼，張哲熒將上情告知李文祥後，李文祥遂提議盜領上開帳戶內之存款。李文祥乃與張哲熒基於意圖為自己不法所有，非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，由張哲熒持上開金融卡，於105年1月19日至105年1月23日止，接續在新北市○○區○○○街00巷0號OK便利超商、同區大觀路1段47號板橋大觀路郵局、同市新莊區中正路之永豐商業銀行等處，未經林鴻明同意，將該金融卡插入自動櫃員機，並擅自輸入該金融卡之交易密碼，使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡（張哲熒此部分所涉共同犯非法由自動付款設備取財罪，另經上開判決判處有期徒刑6月確定，並與上開竊盜部分合併定執行刑8月確定）。嗣林鴻明察覺遭竊後報警處理，經警循線追查，而查悉上情。",
        "element": "未經林鴻明同意，將該金融卡插入自動櫃員機，並擅自輸入該金融卡之交易密碼，使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪",
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    },
    {
        "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。",
        "element": "至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。",
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    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，",
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    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "柳佳伶意圖為自己不法之所有，於民國105年3月28日，在雅虎奇摩拍賣網站上，以「Z0000000000」之帳號，佯刊販售三星NOTE4手機之訊息，致張簡明洞陷於錯誤，向柳佳伶表示有意購買上開手機，並依柳佳伶之指示，於105年3月28日晚上10時33分59秒，在高雄市鳳山區之某郵局自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）9,000元至柳佳伶之第一商業銀行民權分行第00000000000號帳戶，復於翌（29）日上午10時11分39秒，轉帳6,000元至柳佳伶上開第一銀行帳戶，共計轉帳1萬5,000元予柳佳伶。嗣柳佳伶取得上開款項後，旋即提領花用完畢，未將上開手機出貨予張簡明洞，並以各種理由搪塞拖延，經張簡明洞於105年11月18日報警處理，因而查悉上情。",
        "element": "在雅虎奇摩拍賣網站上，以「Z0000000000」之帳號，佯刊販售三星NOTE4手機之訊息，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "詐欺取財、詐欺得利",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王少亨基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意，於民國105年4、5月間某日，向不知情之友人謝承學以急需帳戶供球版及簽賭球賽之資金往來為由，商請謝承學協助尋找金融帳戶，謝承學即於105年4、5月間某日，自友人余建勳處取得其申設之中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼後，轉交王少亨，王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」使用，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。嗣「阿豪」所屬詐騙集團即於附表所示時間，以附表所示方式施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空（余建勳所涉幫助詐欺罪嫌，由本院另案審理中）。",
        "element": "王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。",
        "element": "任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張文欽於民國106年4月15日前某日自任會首召集合會（即民間俗稱之互助會），會期自106年4月15日起至107年12月15日止，含會首共計21會，每期會款為新臺幣（下同）2萬元，採內標制，底標2,000元，最高金額無上限，以出標金額最高者得標，無人標會時以抽籤決定得標者，於每月15日13時在新北市○○區○○街00巷0號開標。詎張文欽因死會會員未繳款，為維持該合會，利用該合會各會員間未必均彼此認識、開標時各會員亦未必均到場參與投標之機會，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，明知活會會員張智禹並未參與投標或實際得標，張文欽未得張智禹同意或授權，於107年7月15日13時許，在上址開標地點向其餘活會會員佯稱係張智禹得標，致所餘活會會員陷於錯誤，如數交付各該期活會會款予張文欽，以此方式詐得32萬元之款項，嗣因張智禹發覺張文欽冒標，且其又無預警宣告倒會，張智禹始悉受騙。",
        "element": "在上址開標地點向其餘活會會員佯稱係張智禹得標，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。",
        "element": "Nonee",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張朝根係澎湖籍、20噸以上之「瑞春2號」漁船之實際負責人，負責前揭漁船之所有船務運作，包括雇用船長、船員、駕駛漁船、販賣魚獲及申購優惠漁船用油，其明知：（一）依法領有漁業證照之漁業人於國內購買漁業動力用油作漁業使用，依法免徵貨物稅、營業稅，並享有優惠油價之補貼款（見漁業動力用油優惠油價標準第4條）；（二）20噸以上之漁船，除別有規定外，原則上自95年12月31日前，均應裝設航程紀錄器（VoyageDataRecorder；下稱VDR，見漁業動力用油優惠油價標準第5條），而VDR於裝設後不得任意自行拆卸，以確保所記錄內容係海上作業時數；（三）裝設VDR之漁船，按VDR記錄之作業時數，並依據下述標準計算優惠漁業動力用油量：1.主機甲種用油（指供漁船柴油機使用之柴油）部分，以0.19公升×馬力數×作業時數；2.副機用油部分，有冷凍機者，以0.19公升×馬力數×作業時數；無冷凍機，則以0.11×馬力數×作業時數（見漁業動力用油優惠油價標準第7條）；（四）以不實證件，偽造、變造航程資料及從事非漁業行為購買優惠漁業動力用油，漁業人應繳回該違規航次漁業動力用油之貨物稅、營業稅及優惠補貼款（見優惠油價標準第13條第1款、第4款及第7款）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "詐騙集團不詳成年成員施用詐術，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "葉鳳琴原為某加油站之站長，於民國102年6月間，經友人介紹認識陳佳靜。詎葉鳳琴明知其無為陳佳靜投資加油站之意，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以LINE通訊軟體或當面向陳佳靜佯稱：「我同學今年投資50萬，賺了15萬元投資報酬率很高吧！」、「你對加油站投資有興趣嗎？我今年投資300萬，利潤約90萬，投資報酬不錯吧」、「投資加油站有賺錢，報酬率約15％，有一單位50萬元要退出」云云，勸誘陳佳靜投資加油站，致陳佳靜陷於錯誤，誤認葉鳳琴有為陳佳靜投資加油站之意，因而於同年12月19日，在高雄市三民區博愛路合作金庫商業銀行三民分行匯款新臺幣（下同）50萬元至葉鳳琴之合作金庫商業銀行大樹分行0000000000000號帳戶內，葉鳳琴再陸續提領上開金額供己花用。嗣經陳佳靜遲未收到投資報酬，發覺有異遂報警處理，始知悉上情。",
        "element": "以LINE通訊軟體或當面向陳佳靜佯稱：「我同學今年投資50萬，賺了15萬元投資報酬率很高吧！」、「你對加油站投資有興趣嗎？我今年投資300萬，利潤約90萬，投資報酬不錯吧」、「投資加油站有賺錢，報酬率約15％，有一單位50萬元要退出」云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "詐欺取財",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。",
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        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "幫助犯意",
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    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "先由該詐騙集團成員假冒高雄市政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡依凌明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "element": "冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。",
        "element": "於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，",
        "tag": "<LEO_ACT>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "少年杜○軒",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」）",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林思蓓於民國106年3月21日15時30分許，明知其並無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有及利益，基於詐欺取財與詐欺得利之犯意，在許羽綺經營之臺北市○○區○○○路0段0號「小當家海鮮鍋物店」內用餐，佯裝有支付意願及付款能力，點用「單人海鮮套餐」、「牛培根」、「綜合菜盤」、「金針菇」、「玉米筍」、「烏龍麵」各1份等財物（價值共計新臺幣【下同】1,025元），致該店客服員黎鳳美陷於錯誤，誤認林思蓓有能力支付消費款項而供給上開餐點予林思蓓食用，並提供餐桌服務（服務費為上開餐點價值之10％，即102元）予林思蓓，林思蓓遂詐得上開餐點及餐桌服務之不法利益。嗣林思蓓食用完畢，即表示無錢付帳，黎鳳美始知受騙並報警而查獲。案經許羽綺告訴臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "林思蓓",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "蔡宗翔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "假冒公務員「陳明棟」警官之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "曾文進",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之「乾哥」",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "陳○耀",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "張○心",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "洪鵬凱",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "林聖富",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "王晟豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "蕭聖澤",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：",
        "element": "加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "王韋智",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張佳怡可預見一般人取得他人行動電話門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，如將行動電話門號交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國102年8月9日，由邱仁皇（其涉嫌詐欺罪嫌，另簽分偵辦）陪同向中華電信股份有限公司學士服務中心申辦行動電話門號0000000000號，並以新臺幣（下同）3、4000元之代價，將上開行動電話門號提供予邱仁皇，再由邱仁皇轉交予真實姓名不詳之人使用。嗣該人所屬詐騙集團之成員取得上開行動電話門號後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於不詳時地，在報紙上刊登「六合彩劉金水」之廣告，林尚德閱覽後，於103年3月17日上午9時許，撥打報紙所載由張佳怡所申辦上開行動電話門號0000000000號予自稱「劉金水」之成年男子，並與「劉金水」相約見面，「劉金水」當面向其佯稱須先匯港幣云云，待林尚德匯款後，撥打由陸升華（其涉嫌詐欺罪嫌部分，另由本署檢察官以103年度偵字第12310、19477號向臺灣臺中地方法院提起公訴）所申辦之行動電話門號00000000000號詢問予「劉金水」，「劉金水」再向林尚德佯稱因簽中彩金需匯款云云，致林尚德陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，先後於103年3月27日、同年4月1日匯款至香港地區渣打銀行、署名華淑珍所申辦之金融帳戶內，總計達1萬9980元。嗣林尚德察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "該人所屬詐騙集團之成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "該人及其所屬之詐欺集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "蔡嘉育",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張佳怡可預見一般人取得他人行動電話門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，如將行動電話門號交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國102年8月9日，由邱仁皇（其涉嫌詐欺罪嫌，另簽分偵辦）陪同向中華電信股份有限公司學士服務中心申辦行動電話門號0000000000號，並以新臺幣（下同）3、4000元之代價，將上開行動電話門號提供予邱仁皇，再由邱仁皇轉交予真實姓名不詳之人使用。嗣該人所屬詐騙集團之成員取得上開行動電話門號後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於不詳時地，在報紙上刊登「六合彩劉金水」之廣告，林尚德閱覽後，於103年3月17日上午9時許，撥打報紙所載由張佳怡所申辦上開行動電話門號0000000000號予自稱「劉金水」之成年男子，並與「劉金水」相約見面，「劉金水」當面向其佯稱須先匯港幣云云，待林尚德匯款後，撥打由陸升華（其涉嫌詐欺罪嫌部分，另由本署檢察官以103年度偵字第12310、19477號向臺灣臺中地方法院提起公訴）所申辦之行動電話門號00000000000號詢問予「劉金水」，「劉金水」再向林尚德佯稱因簽中彩金需匯款云云，致林尚德陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，先後於103年3月27日、同年4月1日匯款至香港地區渣打銀行、署名華淑珍所申辦之金融帳戶內，總計達1萬9980元。嗣林尚德察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "自稱「劉金水」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。",
        "element": "張海綸",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "宋采彤",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "梁秋榮可預見一般人利用其個人申辦使用之行動電話門號，常與詐欺取財之犯罪密切相關，且取得他人行動電話門號之目的，在於掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供行動電話門號之行為本身，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍不顧他人所可能遭受之危險，竟基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國99年3月2日某時許，在臺中市某處，將其於同日以其名義申辦之威寶電信公司門號0000000000號行動電話SIM卡1張，提供予詐騙集團成員作為詐財之聯絡電話使用。該詐騙集團成員於取得前開行動電話門號後，基於詐欺取財之犯意，意圖為自己不法之所有，而為下列行為：",
        "element": "梁秋榮",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "康嘉麟",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "其餘詐欺集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "湯文琪於民國96年2月間，因施用毒品案件，經臺灣臺北地方法院以96年度易緝字第24號判決判處有期徒刑6月確定，並以96年度聲減字第1584號裁定減為有期徒刑3月確定；再於96年10月間，因施用毒品案件，經本院以96年度易字第1550號判決判處有期徒刑8月減為有期徒刑4月確定；上開二罪經本院以96年度聲字第2464號裁定應執行有期徒刑6月確定。復於96年9、10月間，因施用毒品案件，經本院分別以96年度訴字第1088號、96年度訴字第1357號各判處有期徒刑7月、7月確定；再於97年3月間，因施用毒品案件，經臺灣板橋地方法院以97年度訴字第740號分別判處有期徒刑8月、5月確定；上開4罪，經臺灣板橋地方法院以97年度聲字第2476號裁定應執行有期徒刑2年確定。上開各罪經接續執行，於98年10月16日因縮短刑期假釋出監，假釋期間並付保護管束，於99年2月10日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢。",
        "element": "湯文琪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "胡政龍",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "鄭州家",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "該詐欺集團之某男性成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "該詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
        "element": "楊宗勳",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "邱羽祥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "蔡咏翰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "該詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "劉建良",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "凃乃方",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "少年葉○亨",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "吳仁傑",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "陳畇升",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "自稱「張主任」之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "周○仙",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。",
        "element": "施基美",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "何建興",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_ATP>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "該詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "王品智",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "王靖瑜",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "其他真實姓名年籍不詳之成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "詹益峰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張佳怡可預見一般人取得他人行動電話門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，如將行動電話門號交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國102年8月9日，由邱仁皇（其涉嫌詐欺罪嫌，另簽分偵辦）陪同向中華電信股份有限公司學士服務中心申辦行動電話門號0000000000號，並以新臺幣（下同）3、4000元之代價，將上開行動電話門號提供予邱仁皇，再由邱仁皇轉交予真實姓名不詳之人使用。嗣該人所屬詐騙集團之成員取得上開行動電話門號後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於不詳時地，在報紙上刊登「六合彩劉金水」之廣告，林尚德閱覽後，於103年3月17日上午9時許，撥打報紙所載由張佳怡所申辦上開行動電話門號0000000000號予自稱「劉金水」之成年男子，並與「劉金水」相約見面，「劉金水」當面向其佯稱須先匯港幣云云，待林尚德匯款後，撥打由陸升華（其涉嫌詐欺罪嫌部分，另由本署檢察官以103年度偵字第12310、19477號向臺灣臺中地方法院提起公訴）所申辦之行動電話門號00000000000號詢問予「劉金水」，「劉金水」再向林尚德佯稱因簽中彩金需匯款云云，致林尚德陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，先後於103年3月27日、同年4月1日匯款至香港地區渣打銀行、署名華淑珍所申辦之金融帳戶內，總計達1萬9980元。嗣林尚德察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "陸升華",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。",
        "element": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "蔡岳橙",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "田偉",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "楊慧君",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "林芳晴",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "韓馨儀",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "蔡宗佑",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "少年沈○豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：",
        "element": "曾淑慧",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。",
        "element": "洪振耀",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "秦念祖",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "江信儀",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "己○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "陳裕洋",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "王子文",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "不詳姓名年籍之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "湯仕豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "某成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳之詐騙者",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝宗甫可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人金融帳戶、提款卡、密碼詐取財物以逃避追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，於民國106年3月初某日，在高雄市鳳山區（起訴書誤載為前鎮區）臨海街陳建宏妻子住處內，將其所開立之臺灣中小企業銀行北鳳山分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交予綽號「天仔」之陳建宏，而輾轉流入詐欺集團手中，而遭不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該詐騙集團成員間共同意圖為自己不法之所有，於106年3月18日下午3時40分許致電吳程雨，向其佯稱網路購物設定錯誤須操作提款機取消云云，致吳程雨陷於錯誤，於同日下午4時54分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,985元至上開帳戶內，旋遭提領一空。嗣因吳程雨發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。",
        "element": "綽號「天仔」之陳建宏",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "王翊琇",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "黃詠翔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "吳俊清",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "林孝禹",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。",
        "element": "陳昱文",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張皓翔於民國99年間因詐欺案件，經臺灣高等法院判處有期徒刑6月確定，嗣入監執行，已於100年5月14日執行完畢，詎猶不思悔改，復意圖為自己不法之所有，明知自己並無手機可供出售，竟於102年11月7日前某時，在臺中市○○區○○○○街0號7樓之2，利用電腦網際網路，上網連結至雅虎奇摩拍賣網站，申請「teo0717」拍賣帳號後，刊登出售SAMSUNGNOTE332G白色手機之不實訊息（拍賣代號為Z0000000000），並以自己申請之門號0000000000號行動電話作為聯繫之用，適有張宏吉於102年11月7日15時許，上網瀏覽前揭拍賣訊息，因而陷於錯誤下標購買，並於同日15時40分許，依張皓翔之指示，以網路銀行轉帳方式匯款新臺幣2萬元至張皓翔之祖父張德卿（已歿，其所涉嫌之詐欺案件，業經本署檢察官以103年度偵字第17571號為不起訴處分確定）所有之臺中淡溝郵局帳號00000000000000號帳戶內，旋即為張皓翔於同日至臺中市崇德路元大證券銀行跨行提款上述金錢後花用殆盡。嗣張宏吉遲遲未收得其購買之手機，亦無法聯繫被告，始知受騙，因而報警處理，經警循線查獲上情。",
        "element": "張皓翔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第",
        "element": "林凡申",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "該詐欺集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "徐朝政",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張佳怡可預見一般人取得他人行動電話門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，如將行動電話門號交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國102年8月9日，由邱仁皇（其涉嫌詐欺罪嫌，另簽分偵辦）陪同向中華電信股份有限公司學士服務中心申辦行動電話門號0000000000號，並以新臺幣（下同）3、4000元之代價，將上開行動電話門號提供予邱仁皇，再由邱仁皇轉交予真實姓名不詳之人使用。嗣該人所屬詐騙集團之成員取得上開行動電話門號後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於不詳時地，在報紙上刊登「六合彩劉金水」之廣告，林尚德閱覽後，於103年3月17日上午9時許，撥打報紙所載由張佳怡所申辦上開行動電話門號0000000000號予自稱「劉金水」之成年男子，並與「劉金水」相約見面，「劉金水」當面向其佯稱須先匯港幣云云，待林尚德匯款後，撥打由陸升華（其涉嫌詐欺罪嫌部分，另由本署檢察官以103年度偵字第12310、19477號向臺灣臺中地方法院提起公訴）所申辦之行動電話門號00000000000號詢問予「劉金水」，「劉金水」再向林尚德佯稱因簽中彩金需匯款云云，致林尚德陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，先後於103年3月27日、同年4月1日匯款至香港地區渣打銀行、署名華淑珍所申辦之金融帳戶內，總計達1萬9980元。嗣林尚德察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "邱仁皇",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張佳怡可預見一般人取得他人行動電話門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，如將行動電話門號交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國102年8月9日，由邱仁皇（其涉嫌詐欺罪嫌，另簽分偵辦）陪同向中華電信股份有限公司學士服務中心申辦行動電話門號0000000000號，並以新臺幣（下同）3、4000元之代價，將上開行動電話門號提供予邱仁皇，再由邱仁皇轉交予真實姓名不詳之人使用。嗣該人所屬詐騙集團之成員取得上開行動電話門號後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於不詳時地，在報紙上刊登「六合彩劉金水」之廣告，林尚德閱覽後，於103年3月17日上午9時許，撥打報紙所載由張佳怡所申辦上開行動電話門號0000000000號予自稱「劉金水」之成年男子，並與「劉金水」相約見面，「劉金水」當面向其佯稱須先匯港幣云云，待林尚德匯款後，撥打由陸升華（其涉嫌詐欺罪嫌部分，另由本署檢察官以103年度偵字第12310、19477號向臺灣臺中地方法院提起公訴）所申辦之行動電話門號00000000000號詢問予「劉金水」，「劉金水」再向林尚德佯稱因簽中彩金需匯款云云，致林尚德陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，先後於103年3月27日、同年4月1日匯款至香港地區渣打銀行、署名華淑珍所申辦之金融帳戶內，總計達1萬9980元。嗣林尚德察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "真實姓名不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "該詐欺集團之成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。",
        "element": "王銘鋒",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "林孝禹",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "葉子源",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "湯仕緯",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "詐騙集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "年籍不詳綽號「好V」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "郭○翰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "洪淳浩意圖為自己不法之所有，明知自己無販售耳機之意思，僅為騙取金錢以支付向鄭思賢購買智慧型行動電話之款項，竟於民國108年1月21日，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號2樓住處，以電腦網際網路連線社群網站「臉書」之「發燒友耳機用品二手市集」社團，使用名稱「HungChunHao」登文佯稱：欲販售SENNHEISERIE800耳機云云，經徐志泓上網瀏覽，表示欲購買，洪淳浩即指示徐志泓匯款新臺幣（下同）7,100元至鄭思賢之中國信託銀行帳戶（帳號詳卷），再於108年1月23日17時許，至臺北市○○區○○○路0段000○0號鄭思賢工作之通訊行，向鄭思賢拿取IPHONE7手機1支，復上網在「臉書」之「二手IPHONE交易網」，以6,500元售出，詐得現金6,500元，卻未寄送上述耳機予徐志泓，徐志泓嗣後發現受騙，報警處理，查悉上情。",
        "element": "洪淳浩",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "黃柏翰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "綽號「小黑馬」之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "葉岱霖",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。",
        "element": "徐姵絜",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該人所屬之詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "某詐騙集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "李世豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "張淑梅",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "蔡金龍",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李長昌明知無資力支付購買運動彩券之簽注金，竟仍意圖為自己不法之利益，於民國103年3月18日上午8時19分起至同日上午10時27分許止，接續在臺中市○區○○路0段00號「天天贏運動彩券行」內，向店員程逸樺佯稱和彩券行老闆是朋友，已投注很久，要程逸樺相信他等語，致程逸樺陷於錯誤，誤認李長昌有支付投注金之能力與意願，而接受李長昌之投注，金額共計新臺幣（下同）85萬元（各次之投注時間、金額詳如附表所示），李長昌因而取得兌換彩金機會之財產上不法利益。嗣李長昌均未中獎，經程逸樺要求李長昌支付投注金，李長昌以要回去拿錢為由離開該彩券行，然事後遲不清償欠款，且失去聯絡，程逸樺始知受騙，乃報警處理而查獲。",
        "element": "李長昌",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "范美雲可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於不詳時間，在不詳地點，將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得范美雲之前開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，先後為下列犯行：",
        "element": "范美雲",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。",
        "element": "林浩平所屬詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "自己或其所屬詐欺集團其他成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "陳武廷",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "element": "李守侖",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "陸簡碩宏",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "顏雅萍",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。",
        "element": "許朝鈞",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "「沈政賢」",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "呂革進",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "許勝騏",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "詐騙集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "林文琪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。",
        "element": "潘尚謙",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "該詐騙犯罪者",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "賴柏勳",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "年籍不詳人士",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "乙○○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。",
        "element": "不詳已成年之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "身分不詳、自稱「高經理」之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "王冠勝",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "少年許○華",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "黃政錦",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "謝孟珊",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王少亨基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意，於民國105年4、5月間某日，向不知情之友人謝承學以急需帳戶供球版及簽賭球賽之資金往來為由，商請謝承學協助尋找金融帳戶，謝承學即於105年4、5月間某日，自友人余建勳處取得其申設之中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼後，轉交王少亨，王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」使用，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。嗣「阿豪」所屬詐騙集團即於附表所示時間，以附表所示方式施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空（余建勳所涉幫助詐欺罪嫌，由本院另案審理中）。",
        "element": "王少亨",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "element": "黃伊吟",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "任該人及所屬之詐騙集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "不詳之詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "詐騙集團之成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。",
        "element": "蘇聰韋",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "林峻銘",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。",
        "element": "楊莉雯",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。",
        "element": "不詳詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳蕙如明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月9日，在新北市永和區保平路之某便利超商，以宅配寄送方式，將其所申辦之中國信託銀行帳號000000000000號、中華郵政股份有限公司臺北龍江路郵局帳號00000000000000號及台新國際商業銀行帳號00000000000000號等3個帳戶之存摺、提款卡等物交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，並於同日在電話中告知上揭三個帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用其帳戶做為詐欺取財之犯行。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉瑋妮、莊明達、蕭志宏、游宛儒、陳玨吟、李怡瑩、黃迺瀚施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，分別匯款如附表所示之金額至吳蕙如所申設之上開中國信託銀行、臺北龍江路郵局、台新國際商業銀行帳戶內，並即遭人提領。",
        "element": "吳蕙如",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "林峻宏",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "劉偉澔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "黃振嘉",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。",
        "element": "黃馨慧",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "葉志強",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "不詳之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "具詐欺犯意聯絡之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "黃冠綸",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "李伯雄",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "真實身分不詳、自稱「經理」之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "陳裕洋、鍾俊杰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "少年鄭○翰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
        "element": "林俊樺",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "林郁媛",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "夏延忠",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "趙祖鞍",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國１０７年５、６月間，經蔡○○（所涉詐欺等案件，業經檢察官另行發布通緝）之介紹，參加蔡○○等人所組成之詐欺性犯罪組織集團（下稱甲集團），擔任取款車手之工作。乙○○與蔡○○及其他甲集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於３人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，先由甲集團不詳成年男、女成員於１０７年５月３１日上午１０時許，接連冒充中華電信工作人員、警員張○○、檢察官陳○○，撥打電話予甲○○，佯稱：其身分遭人盜用，涉及洗錢、販毒等刑事案件，需交付其名下銀行帳戶存摺、提款卡及密碼供調查云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於同日中午１２時許，將其所有之臺灣銀行帳號○○○○○○○○○○○２號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物，以信封袋裝妥後，放置於新北市○○區○○路○○巷與○○街之「○○滷味攤」，嗣蔡○○取得系爭帳戶之提款卡及密碼後，即於１０７年７月１日下午某時許，在嘉義市自由路某處路旁，將系爭帳戶之提款卡及密碼交予乙○○，由乙○○於１０７年７月２日凌晨１時４分許起至同日凌晨１時５分許，持至嘉義縣○○鄉○○路○號「京城銀行民雄分行」自動櫃員機，假冒係甲○○本人，接續提領新臺幣（下同）６萬元後，再交予蔡○○，並獲得２０００元之報酬。俟甲○○發覺有異，報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視錄影器畫面比對追查後，始循線查悉上情。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "陳信榮",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林侑詮已預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年8月2日22時許，在位於屏東縣○○鄉○○路000○0號之統一超商里中門市（起訴書誤載為臺中市○區○○○道0段00號之統一超商第一廣場門市，應予更正），將其所申辦之國泰世華商業銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）及中華郵政股份有限公司里港三和路郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至統一超商第一廣場門市，予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上），並以通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣上開詐欺集團成年成員取得國泰帳戶及郵局帳戶之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後為如附表一所示之詐欺取財犯行。嗣陳毓美、林哲維、薛評查覺有異，報警處理，而查悉上情。案經陳毓美、林哲維、薛評訴由屏東縣政府警察局里港分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "林侑詮",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "林木川",
        "tag": "<LEO_SOC>"
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    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "羅○棋",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員",
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    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "蕭惟杰",
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        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "黃佩音",
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    {
        "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。",
        "element": "王重鈞",
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        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
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    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "陳智銘",
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    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "蔣修明",
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    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "黃瑞翔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "林宗慶",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "孫德豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。",
        "element": "林冠賢",
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    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "畢經武",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "施芳琳",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "饒翌成",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
        "element": "陳品榤",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "黃健智",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "少年林○佑",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "「雄哥」",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "蔣仲堯",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "蘇偉棣",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "該詐騙集團不詳成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "林瑞源",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "該詐欺集團之不詳成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "賴建揚",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "李宗杰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。",
        "element": "「小偉」、「天下」等詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "鍾佩鈞",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。",
        "element": "少年游○祥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "宋毅夫",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。",
        "element": "真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "李紫綾",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "「峰哥」",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "自稱PCHOME網路購物人員之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "自稱彰化商業銀行客服人員之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "宋志傑",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "楊文旭",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "李○軒",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "游子弘",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。",
        "element": "曾春榮",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "姓名、年籍均不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "某詐騙集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "謝宏毅",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "程冠閎",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "「阿本」及其所屬之詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "薛芋亭",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳三保與李川越為朋友，於民國102年6月間借住在李川越址設高雄市○○區○○路00號8樓住處，詎其因處理李川越之財務乃取得李川越所有之台北富邦商業銀行信用卡（卡號0000000000000000號），因於102年6月初缺錢花用，乃未經李川越之同意，意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，接續於102年6月6日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機，復於102年6月9日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機及中國信託商業銀行提款機（機台號碼00000000號），插入上開信用卡並輸入預借現金之密碼，使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。嗣吳三保傳送簡訊予李川越告知上情，旋逃逸不知去向。",
        "element": "吳三保",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "錢昱叡",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "真實姓名年籍均不詳之詐欺者",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "林明達",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "趙紫涵",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "汪頌哲",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "不詳人士",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "「阿軍」",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "element": "林俊興",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：",
        "element": "陳禾耘",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳蕙如明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月9日，在新北市永和區保平路之某便利超商，以宅配寄送方式，將其所申辦之中國信託銀行帳號000000000000號、中華郵政股份有限公司臺北龍江路郵局帳號00000000000000號及台新國際商業銀行帳號00000000000000號等3個帳戶之存摺、提款卡等物交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，並於同日在電話中告知上揭三個帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用其帳戶做為詐欺取財之犯行。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉瑋妮、莊明達、蕭志宏、游宛儒、陳玨吟、李怡瑩、黃迺瀚施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，分別匯款如附表所示之金額至吳蕙如所申設之上開中國信託銀行、臺北龍江路郵局、台新國際商業銀行帳戶內，並即遭人提領。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "楊宗霖",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "謝宏源",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "詐欺集團所屬成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "林雨村",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "蘇于美華",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "劉峻宇",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "蔡婉美",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "自稱新光銀行江專員之成年人",
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    },
    {
        "description": "龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。",
        "element": "龔健瑋",
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    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
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    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "陳傳杰",
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    },
    {
        "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "蘇琬庭",
        "tag": "<LEO_SOC>"
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    {
        "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "張庭維",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "莊弘莛",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "黃文孝",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "戴佩芬",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "張維盛",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "潘志明",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍均不詳之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "廖勇勝",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "邱志杰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "陳冠佑",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "丁○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。",
        "element": "洪魁斈",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱婞榆可得預見提供金融機構帳戶供他人使用，可能為詐欺取財者利用該帳戶作為掩飾或隱匿犯罪所得財物之用，竟仍基於縱有人以其帳戶實施詐欺取財犯罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國105年12月19日前某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。嗣該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員取得上開郵局帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，為下列詐欺取財之犯行：",
        "element": "邱婞榆",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "該詐欺集團所屬成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "詐欺集團所屬之成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "唐崇祐",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。",
        "element": "江怡萱",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "蔡定國",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。",
        "element": "彭孝廉",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人",
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    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人",
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    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "薛魁鴻",
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    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "不詳真實姓名之詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "施詠智",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "王文信",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "羅國仲",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "李宜真",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。",
        "element": "簡子浩",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "集團內成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "陀喆",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "黃至鴻",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "陳玉萍",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。",
        "element": "趙崇伶",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "莊文樹",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "張幃翔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。",
        "element": "羅秉豐",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "羅楨勛",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "蕭政凱",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "羅祺璋",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐欺集團之成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "彭弘毅",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳之某成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。",
        "element": "傅國斌",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "劉柏元",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。",
        "element": "鄭文虎",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。",
        "element": "陳清玄",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍均不詳之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "年籍姓名不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "高志豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該人及其成年同夥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "鄭婷瑄",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "某詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "董晨歡",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "宋明樺",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "陳重安",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。",
        "element": "林仲皇",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。",
        "element": "林詩民",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "該集團另名不詳成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "林富榮",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "鄒興明",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "詐騙者",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "劉文田",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。",
        "element": "黃馥翊",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "張淳",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "陳淑芳",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "黃伯堯",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "王教杰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張佳怡可預見一般人取得他人行動電話門號之目的在於掩飾犯行不易遭人追查，如將行動電話門號交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國102年8月9日，由邱仁皇（其涉嫌詐欺罪嫌，另簽分偵辦）陪同向中華電信股份有限公司學士服務中心申辦行動電話門號0000000000號，並以新臺幣（下同）3、4000元之代價，將上開行動電話門號提供予邱仁皇，再由邱仁皇轉交予真實姓名不詳之人使用。嗣該人所屬詐騙集團之成員取得上開行動電話門號後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於不詳時地，在報紙上刊登「六合彩劉金水」之廣告，林尚德閱覽後，於103年3月17日上午9時許，撥打報紙所載由張佳怡所申辦上開行動電話門號0000000000號予自稱「劉金水」之成年男子，並與「劉金水」相約見面，「劉金水」當面向其佯稱須先匯港幣云云，待林尚德匯款後，撥打由陸升華（其涉嫌詐欺罪嫌部分，另由本署檢察官以103年度偵字第12310、19477號向臺灣臺中地方法院提起公訴）所申辦之行動電話門號00000000000號詢問予「劉金水」，「劉金水」再向林尚德佯稱因簽中彩金需匯款云云，致林尚德陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，先後於103年3月27日、同年4月1日匯款至香港地區渣打銀行、署名華淑珍所申辦之金融帳戶內，總計達1萬9980元。嗣林尚德察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "張佳怡",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。",
        "element": "曾信智",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "該人及其所屬詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "潘偉銘",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "廖來晋",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "張維錚",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "陳卿琪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "曾淑娟",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "莊奇龍",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "何佳燕",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。",
        "element": "劉健男",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "蔡順羽",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。",
        "element": "王品元",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "「蘇彥瑋」",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "李金祐",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "陳盈璋",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "鍾鴻璟",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。",
        "element": "殷智壽",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "自稱為「劉逸君」之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "劉安倫",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十",
        "element": "翁吉祥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。",
        "element": "張婉瑜",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "劉俊源",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "陳徐玉英",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "王威",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "陳玉蟬",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。",
        "element": "黃柏憲",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "吳中義",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐騙集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "羅培珊",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "element": "劉哲延",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。",
        "element": "謝季豫",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "陳建佑",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "黃文穎",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "林志南",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "江志華",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "張文憲",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "許家彰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "陳俊豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "洪偉恩",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "周興邦",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。",
        "element": "陳一鈞",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。",
        "element": "李浩群",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍之詐騙集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。",
        "element": "黃子玲",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "element": "該詐欺集團不詳成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐騙集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "劉其念",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "陳智信",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。",
        "element": "陳煙淋",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "邱愷恩",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "其所屬詐騙集團之其他成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "郭峻瀚",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "不詳詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "戴光啓",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "蔡臣偉",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "詐騙集團上游成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "該詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "高永一",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "曹皓惟",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。",
        "element": "真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。",
        "element": "潘金忠",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "本案詐欺集團不詳成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
        "element": "許西吟",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "該人所屬之詐騙集團",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國108年8、9月間某日，參與由真實姓名年籍不詳暱稱為「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」等成年人所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向被害人收取金融機構存摺及提款卡之「收簿手」，以及負責提領被害人帳戶內款項之「車手」工作。乙○○與該集團暱稱「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，致丙○○陷於錯誤，於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。乙○○即依上開暱稱為「鈴木一郎」之指示，前往上述地點跟丙○○拿取上開郵局帳戶、合庫帳戶之提款卡及密碼，再於同日12時許，接續將提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統誤判乙○○係有權提款之人，利用自動櫃員機提領上開郵局帳戶新臺幣（下同）15萬元及合庫帳戶內15萬元後，隨即將所提領之款項交由「神奇的海螺」。嗣經丙○○發覺有異，報警處理，而悉上情。",
        "element": "乙○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "張竹君",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "該名男子所屬之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "自稱「薛凱隆」之詐欺成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "年籍姓名不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十",
        "element": "王志雄",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
        "element": "呂郁瑩",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "翁榭瑩",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "吳世寶",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "吳培源",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "杭志凌",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "element": "姜淑敏",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "賴俊億",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "王聖文",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "陳光甫",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。",
        "element": "王紀翔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "柯敏雄",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "鍾俊杰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "黃奕泓",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "田季平",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "施玫妗",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "所屬詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。",
        "element": "于佩筠",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "饒奇揚",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "莊智斌",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。",
        "element": "秦彩虹",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "謝盈虹",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "某詐欺集團所屬成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "楊淨卉",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "少年羅○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "陳俊弦",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "賴俊諺",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "大陸籍男友黃斌",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李文祥與張哲熒係朋友。緣因張哲熒於民國105年1月19日上午6時許，在新北市○○區○○路0段00巷00號前，竊取林鴻明所有之中華郵政股份有限公司板橋中正路郵局帳號：0000000-0000000號金融帳戶（下稱系爭帳戶）金融卡1張得手後（張哲熒此部分所涉竊盜罪業經臺灣新北地方法院以105年度簡上字第937號判決判處有期徒刑3月確定），又從林鴻明遺留在車上之證件知悉其年籍資料及提款卡密碼，張哲熒將上情告知李文祥後，李文祥遂提議盜領上開帳戶內之存款。李文祥乃與張哲熒基於意圖為自己不法所有，非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，由張哲熒持上開金融卡，於105年1月19日至105年1月23日止，接續在新北市○○區○○○街00巷0號OK便利超商、同區大觀路1段47號板橋大觀路郵局、同市新莊區中正路之永豐商業銀行等處，未經林鴻明同意，將該金融卡插入自動櫃員機，並擅自輸入該金融卡之交易密碼，使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡（張哲熒此部分所涉共同犯非法由自動付款設備取財罪，另經上開判決判處有期徒刑6月確定，並與上開竊盜部分合併定執行刑8月確定）。嗣林鴻明察覺遭竊後報警處理，經警循線追查，而查悉上情。",
        "element": "李文祥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "黃冠翔",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "自稱「張家瑞」之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "楊宗益",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "林士皓",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。",
        "element": "唐光胤",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "詐欺集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "陳彥博",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "周明祥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。",
        "element": "杜慧珍",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "廖健伶",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "柳佳伶意圖為自己不法之所有，於民國105年3月28日，在雅虎奇摩拍賣網站上，以「Z0000000000」之帳號，佯刊販售三星NOTE4手機之訊息，致張簡明洞陷於錯誤，向柳佳伶表示有意購買上開手機，並依柳佳伶之指示，於105年3月28日晚上10時33分59秒，在高雄市鳳山區之某郵局自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）9,000元至柳佳伶之第一商業銀行民權分行第00000000000號帳戶，復於翌（29）日上午10時11分39秒，轉帳6,000元至柳佳伶上開第一銀行帳戶，共計轉帳1萬5,000元予柳佳伶。嗣柳佳伶取得上開款項後，旋即提領花用完畢，未將上開手機出貨予張簡明洞，並以各種理由搪塞拖延，經張簡明洞於105年11月18日報警處理，因而查悉上情。",
        "element": "柳佳伶",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "陶聖文",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "余志若",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王少亨基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意，於民國105年4、5月間某日，向不知情之友人謝承學以急需帳戶供球版及簽賭球賽之資金往來為由，商請謝承學協助尋找金融帳戶，謝承學即於105年4、5月間某日，自友人余建勳處取得其申設之中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼後，轉交王少亨，王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」使用，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。嗣「阿豪」所屬詐騙集團即於附表所示時間，以附表所示方式施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空（余建勳所涉幫助詐欺罪嫌，由本院另案審理中）。",
        "element": "詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "該詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "鄭學駿",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "黃博裕",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "該詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。",
        "element": "真實姓名年籍均不詳之人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張文欽於民國106年4月15日前某日自任會首召集合會（即民間俗稱之互助會），會期自106年4月15日起至107年12月15日止，含會首共計21會，每期會款為新臺幣（下同）2萬元，採內標制，底標2,000元，最高金額無上限，以出標金額最高者得標，無人標會時以抽籤決定得標者，於每月15日13時在新北市○○區○○街00巷0號開標。詎張文欽因死會會員未繳款，為維持該合會，利用該合會各會員間未必均彼此認識、開標時各會員亦未必均到場參與投標之機會，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，明知活會會員張智禹並未參與投標或實際得標，張文欽未得張智禹同意或授權，於107年7月15日13時許，在上址開標地點向其餘活會會員佯稱係張智禹得標，致所餘活會會員陷於錯誤，如數交付各該期活會會款予張文欽，以此方式詐得32萬元之款項，嗣因張智禹發覺張文欽冒標，且其又無預警宣告倒會，張智禹始悉受騙。",
        "element": "張文欽",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。",
        "element": "王清賢",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張朝根係澎湖籍、20噸以上之「瑞春2號」漁船之實際負責人，負責前揭漁船之所有船務運作，包括雇用船長、船員、駕駛漁船、販賣魚獲及申購優惠漁船用油，其明知：（一）依法領有漁業證照之漁業人於國內購買漁業動力用油作漁業使用，依法免徵貨物稅、營業稅，並享有優惠油價之補貼款（見漁業動力用油優惠油價標準第4條）；（二）20噸以上之漁船，除別有規定外，原則上自95年12月31日前，均應裝設航程紀錄器（VoyageDataRecorder；下稱VDR，見漁業動力用油優惠油價標準第5條），而VDR於裝設後不得任意自行拆卸，以確保所記錄內容係海上作業時數；（三）裝設VDR之漁船，按VDR記錄之作業時數，並依據下述標準計算優惠漁業動力用油量：1.主機甲種用油（指供漁船柴油機使用之柴油）部分，以0.19公升×馬力數×作業時數；2.副機用油部分，有冷凍機者，以0.19公升×馬力數×作業時數；無冷凍機，則以0.11×馬力數×作業時數（見漁業動力用油優惠油價標準第7條）；（四）以不實證件，偽造、變造航程資料及從事非漁業行為購買優惠漁業動力用油，漁業人應繳回該違規航次漁業動力用油之貨物稅、營業稅及優惠補貼款（見優惠油價標準第13條第1款、第4款及第7款）。",
        "element": "張朝根",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "詹家謙",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "「王代書」",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "本案詐欺集團之不詳成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "葉鳳琴原為某加油站之站長，於民國102年6月間，經友人介紹認識陳佳靜。詎葉鳳琴明知其無為陳佳靜投資加油站之意，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以LINE通訊軟體或當面向陳佳靜佯稱：「我同學今年投資50萬，賺了15萬元投資報酬率很高吧！」、「你對加油站投資有興趣嗎？我今年投資300萬，利潤約90萬，投資報酬不錯吧」、「投資加油站有賺錢，報酬率約15％，有一單位50萬元要退出」云云，勸誘陳佳靜投資加油站，致陳佳靜陷於錯誤，誤認葉鳳琴有為陳佳靜投資加油站之意，因而於同年12月19日，在高雄市三民區博愛路合作金庫商業銀行三民分行匯款新臺幣（下同）50萬元至葉鳳琴之合作金庫商業銀行大樹分行0000000000000號帳戶內，葉鳳琴再陸續提領上開金額供己花用。嗣經陳佳靜遲未收到投資報酬，發覺有異遂報警處理，始知悉上情。",
        "element": "葉鳳琴",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "該「楊經理」與其成年之詐騙同夥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "謝孟恭",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "謝宗甫可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人金融帳戶、提款卡、密碼詐取財物以逃避追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，於民國106年3月初某日，在高雄市鳳山區（起訴書誤載為前鎮區）臨海街陳建宏妻子住處內，將其所開立之臺灣中小企業銀行北鳳山分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交予綽號「天仔」之陳建宏，而輾轉流入詐欺集團手中，而遭不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該詐騙集團成員間共同意圖為自己不法之所有，於106年3月18日下午3時40分許致電吳程雨，向其佯稱網路購物設定錯誤須操作提款機取消云云，致吳程雨陷於錯誤，於同日下午4時54分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,985元至上開帳戶內，旋遭提領一空。嗣因吳程雨發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。",
        "element": "謝宗甫",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "丁聖航",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "鄭少宥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "陳雅婷",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "何重發",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "曾逸旻",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "蘇俊雄",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "詐欺集團某不詳女性成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "熊友水",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "「明仔」及其成年同夥",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "林美麗",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "劉豐豪",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "韓子健",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "高欽亮",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "何旻翰",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "甲○○",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡依凌明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "element": "蔡依凌",
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    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，",
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    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "欒皓宇",
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    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "黃琮賢",
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    },
    {
        "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。",
        "element": "林思蓓",
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    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "林偉誠",
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    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "甲○○",
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    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "陳定安",
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    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "楊憲壎",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "黃清和",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林思蓓於民國106年3月21日15時30分許，明知其並無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有及利益，基於詐欺取財與詐欺得利之犯意，在許羽綺經營之臺北市○○區○○○路0段0號「小當家海鮮鍋物店」內用餐，佯裝有支付意願及付款能力，點用「單人海鮮套餐」、「牛培根」、「綜合菜盤」、「金針菇」、「玉米筍」、「烏龍麵」各1份等財物（價值共計新臺幣【下同】1,025元），致該店客服員黎鳳美陷於錯誤，誤認林思蓓有能力支付消費款項而供給上開餐點予林思蓓食用，並提供餐桌服務（服務費為上開餐點價值之10％，即102元）予林思蓓，林思蓓遂詐得上開餐點及餐桌服務之不法利益。嗣林思蓓食用完畢，即表示無錢付帳，黎鳳美始知受騙並報警而查獲。案經許羽綺告訴臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "明知其並無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有及利益，基於詐欺取財與詐欺得利之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "意圖為自己不法所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：",
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    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，",
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    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "共同基於為自己不法所有之犯意聯絡",
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    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "基於幫助他人詐欺取財之不確定故意",
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    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，",
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    {
        "description": "黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
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    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
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    },
    {
        "description": "梁秋榮可預見一般人利用其個人申辦使用之行動電話門號，常與詐欺取財之犯罪密切相關，且取得他人行動電話門號之目的，在於掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供行動電話門號之行為本身，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍不顧他人所可能遭受之危險，竟基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國99年3月2日某時許，在臺中市某處，將其於同日以其名義申辦之威寶電信公司門號0000000000號行動電話SIM卡1張，提供予詐騙集團成員作為詐財之聯絡電話使用。該詐騙集團成員於取得前開行動電話門號後，基於詐欺取財之犯意，意圖為自己不法之所有，而為下列行為：",
        "element": "基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意",
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    },
    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。",
        "element": "明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "基於詐欺犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "另基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "基於幫助他人實施詐欺之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：",
        "element": "共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。",
        "element": "明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "謝宗甫可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人金融帳戶、提款卡、密碼詐取財物以逃避追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，於民國106年3月初某日，在高雄市鳳山區（起訴書誤載為前鎮區）臨海街陳建宏妻子住處內，將其所開立之臺灣中小企業銀行北鳳山分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交予綽號「天仔」之陳建宏，而輾轉流入詐欺集團手中，而遭不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該詐騙集團成員間共同意圖為自己不法之所有，於106年3月18日下午3時40分許致電吳程雨，向其佯稱網路購物設定錯誤須操作提款機取消云云，致吳程雨陷於錯誤，於同日下午4時54分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,985元至上開帳戶內，旋遭提領一空。嗣因吳程雨發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。",
        "element": "仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張皓翔於民國99年間因詐欺案件，經臺灣高等法院判處有期徒刑6月確定，嗣入監執行，已於100年5月14日執行完畢，詎猶不思悔改，復意圖為自己不法之所有，明知自己並無手機可供出售，竟於102年11月7日前某時，在臺中市○○區○○○○街0號7樓之2，利用電腦網際網路，上網連結至雅虎奇摩拍賣網站，申請「teo0717」拍賣帳號後，刊登出售SAMSUNGNOTE332G白色手機之不實訊息（拍賣代號為Z0000000000），並以自己申請之門號0000000000號行動電話作為聯繫之用，適有張宏吉於102年11月7日15時許，上網瀏覽前揭拍賣訊息，因而陷於錯誤下標購買，並於同日15時40分許，依張皓翔之指示，以網路銀行轉帳方式匯款新臺幣2萬元至張皓翔之祖父張德卿（已歿，其所涉嫌之詐欺案件，業經本署檢察官以103年度偵字第17571號為不起訴處分確定）所有之臺中淡溝郵局帳號00000000000000號帳戶內，旋即為張皓翔於同日至臺中市崇德路元大證券銀行跨行提款上述金錢後花用殆盡。嗣張宏吉遲遲未收得其購買之手機，亦無法聯繫被告，始知受騙，因而報警處理，經警循線查獲上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，明知自己並無手機可供出售，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。",
        "element": "意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "洪淳浩意圖為自己不法之所有，明知自己無販售耳機之意思，僅為騙取金錢以支付向鄭思賢購買智慧型行動電話之款項，竟於民國108年1月21日，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號2樓住處，以電腦網際網路連線社群網站「臉書」之「發燒友耳機用品二手市集」社團，使用名稱「HungChunHao」登文佯稱：欲販售SENNHEISERIE800耳機云云，經徐志泓上網瀏覽，表示欲購買，洪淳浩即指示徐志泓匯款新臺幣（下同）7,100元至鄭思賢之中國信託銀行帳戶（帳號詳卷），再於108年1月23日17時許，至臺北市○○區○○○路0段000○0號鄭思賢工作之通訊行，向鄭思賢拿取IPHONE7手機1支，復上網在「臉書」之「二手IPHONE交易網」，以6,500元售出，詐得現金6,500元，卻未寄送上述耳機予徐志泓，徐志泓嗣後發現受騙，報警處理，查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，明知自己無販售耳機之意思，僅為騙取金錢以支付向鄭思賢購買智慧型行動電話之款項，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己或第三人不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，",
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    },
    {
        "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。",
        "element": "仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李長昌明知無資力支付購買運動彩券之簽注金，竟仍意圖為自己不法之利益，於民國103年3月18日上午8時19分起至同日上午10時27分許止，接續在臺中市○區○○路0段00號「天天贏運動彩券行」內，向店員程逸樺佯稱和彩券行老闆是朋友，已投注很久，要程逸樺相信他等語，致程逸樺陷於錯誤，誤認李長昌有支付投注金之能力與意願，而接受李長昌之投注，金額共計新臺幣（下同）85萬元（各次之投注時間、金額詳如附表所示），李長昌因而取得兌換彩金機會之財產上不法利益。嗣李長昌均未中獎，經程逸樺要求李長昌支付投注金，李長昌以要回去拿錢為由離開該彩券行，然事後遲不清償欠款，且失去聯絡，程逸樺始知受騙，乃報警處理而查獲。",
        "element": "意圖為自己不法之利益",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。",
        "element": "預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，",
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    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "遂基於詐欺取財之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。",
        "element": "該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "element": "基於幫助詐欺之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。",
        "element": "明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。",
        "element": "可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。",
        "element": "幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "即共同意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "基於犯意聯絡",
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    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "明知",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國１０７年５、６月間，經蔡○○（所涉詐欺等案件，業經檢察官另行發布通緝）之介紹，參加蔡○○等人所組成之詐欺性犯罪組織集團（下稱甲集團），擔任取款車手之工作。乙○○與蔡○○及其他甲集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於３人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，先由甲集團不詳成年男、女成員於１０７年５月３１日上午１０時許，接連冒充中華電信工作人員、警員張○○、檢察官陳○○，撥打電話予甲○○，佯稱：其身分遭人盜用，涉及洗錢、販毒等刑事案件，需交付其名下銀行帳戶存摺、提款卡及密碼供調查云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於同日中午１２時許，將其所有之臺灣銀行帳號○○○○○○○○○○○２號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物，以信封袋裝妥後，放置於新北市○○區○○路○○巷與○○街之「○○滷味攤」，嗣蔡○○取得系爭帳戶之提款卡及密碼後，即於１０７年７月１日下午某時許，在嘉義市自由路某處路旁，將系爭帳戶之提款卡及密碼交予乙○○，由乙○○於１０７年７月２日凌晨１時４分許起至同日凌晨１時５分許，持至嘉義縣○○鄉○○路○號「京城銀行民雄分行」自動櫃員機，假冒係甲○○本人，接續提領新臺幣（下同）６萬元後，再交予蔡○○，並獲得２０００元之報酬。俟甲○○發覺有異，報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視錄影器畫面比對追查後，始循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於３人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林侑詮已預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年8月2日22時許，在位於屏東縣○○鄉○○路000○0號之統一超商里中門市（起訴書誤載為臺中市○區○○○道0段00號之統一超商第一廣場門市，應予更正），將其所申辦之國泰世華商業銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）及中華郵政股份有限公司里港三和路郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至統一超商第一廣場門市，予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上），並以通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣上開詐欺集團成年成員取得國泰帳戶及郵局帳戶之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後為如附表一所示之詐欺取財犯行。嗣陳毓美、林哲維、薛評查覺有異，報警處理，而查悉上情。案經陳毓美、林哲維、薛評訴由屏東縣政府警察局里港分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "范美雲可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於不詳時間，在不詳地點，將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得范美雲之前開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，先後為下列犯行：",
        "element": "可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意",
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    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "明知明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，",
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    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "基於幫助詐欺取財之犯意，",
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    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "明知",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。",
        "element": "基於幫助詐欺取財之未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "預見",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "基於詐欺之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝，詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。",
        "element": "基於幫助他人詐欺之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。",
        "element": "可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，",
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    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，",
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    },
    {
        "description": "蔡依凌明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "element": "基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
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    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。",
        "element": "知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。",
        "element": "已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "吳三保與李川越為朋友，於民國102年6月間借住在李川越址設高雄市○○區○○路00號8樓住處，詎其因處理李川越之財務乃取得李川越所有之台北富邦商業銀行信用卡（卡號0000000000000000號），因於102年6月初缺錢花用，乃未經李川越之同意，意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，接續於102年6月6日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機，復於102年6月9日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機及中國信託商業銀行提款機（機台號碼00000000號），插入上開信用卡並輸入預借現金之密碼，使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。嗣吳三保傳送簡訊予李川越告知上情，旋逃逸不知去向。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "共同詐欺取財之犯意",
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    },
    {
        "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表",
        "element": "基於",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "基於犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "意圖為自己不法之所有與利益",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。",
        "element": "明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "明知",
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    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。",
        "element": "意圖為自己不法之所有",
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    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "不違反其本意之幫助犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "基於幫助詐欺取財之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "明知依一般社會生活之通常經驗申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "基於幫助詐欺之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。",
        "element": "竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，",
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    },
    {
        "description": "邱婞榆可得預見提供金融機構帳戶供他人使用，可能為詐欺取財者利用該帳戶作為掩飾或隱匿犯罪所得財物之用，竟仍基於縱有人以其帳戶實施詐欺取財犯罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國105年12月19日前某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。嗣該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員取得上開郵局帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，為下列詐欺取財之犯行：",
        "element": "基於縱有人以其帳戶實施詐欺取財犯罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "基於詐欺取財之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。",
        "element": "明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。",
        "element": "基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。",
        "element": "基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，",
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    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "有詐欺取財犯意",
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    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
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    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。",
        "element": "依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "預見",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。",
        "element": "意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。",
        "element": "基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。",
        "element": "竟意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
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    },
    {
        "description": "陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。",
        "element": "明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "竟仍以不違背其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "范美雲可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於不詳時間，在不詳地點，將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得范美雲之前開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，先後為下列犯行：",
        "element": "共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "基於幫助詐欺取財之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。",
        "element": "明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "共同基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "基於幫助他人詐欺取財之不確定故意",
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    },
    {
        "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。",
        "element": "竟意圖為自己不法所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "范美雲可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於不詳時間，在不詳地點，將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得范美雲之前開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，先後為下列犯行：",
        "element": "其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "竟意圖為自己不法所有基於侵占離本人所持有之物之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "共同基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "意圖為自己不法之所有及不法利益",
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    },
    {
        "description": "莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開聯邦銀行帳戶內，旋遭詐騙集團成員提領一空。案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑暨請求併案審理。",
        "element": "依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。",
        "element": "為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。",
        "element": "意圖為自己不法所有之詐欺犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "基於幫助他人詐欺取財之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "基於幫助詐欺之不確定犯意",
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    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。",
        "element": "可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "共同基於詐欺之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，",
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    },
    {
        "description": "劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "element": "三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "共同基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。",
        "element": "意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "element": "共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。",
        "element": "預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，",
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    },
    {
        "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "基於幫助詐欺取財之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
        "element": "明知",
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    },
    {
        "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國108年8、9月間某日，參與由真實姓名年籍不詳暱稱為「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」等成年人所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向被害人收取金融機構存摺及提款卡之「收簿手」，以及負責提領被害人帳戶內款項之「車手」工作。乙○○與該集團暱稱「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，致丙○○陷於錯誤，於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。乙○○即依上開暱稱為「鈴木一郎」之指示，前往上述地點跟丙○○拿取上開郵局帳戶、合庫帳戶之提款卡及密碼，再於同日12時許，接續將提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統誤判乙○○係有權提款之人，利用自動櫃員機提領上開郵局帳戶新臺幣（下同）15萬元及合庫帳戶內15萬元後，隨即將所提領之款項交由「神奇的海螺」。嗣經丙○○發覺有異，報警處理，而悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十",
        "element": "None",
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    {
        "description": "呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
        "element": "復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，",
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    {
        "description": "呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
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    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
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    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。",
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        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "詎仍不知悔改",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "element": "預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，",
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    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，",
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    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。",
        "element": "明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，",
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    },
    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，",
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    },
    {
        "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。",
        "element": "明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，",
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    {
        "description": "徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。",
        "element": "基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "基於意圖為自己不法所有之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李文祥與張哲熒係朋友。緣因張哲熒於民國105年1月19日上午6時許，在新北市○○區○○路0段00巷00號前，竊取林鴻明所有之中華郵政股份有限公司板橋中正路郵局帳號：0000000-0000000號金融帳戶（下稱系爭帳戶）金融卡1張得手後（張哲熒此部分所涉竊盜罪業經臺灣新北地方法院以105年度簡上字第937號判決判處有期徒刑3月確定），又從林鴻明遺留在車上之證件知悉其年籍資料及提款卡密碼，張哲熒將上情告知李文祥後，李文祥遂提議盜領上開帳戶內之存款。李文祥乃與張哲熒基於意圖為自己不法所有，非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，由張哲熒持上開金融卡，於105年1月19日至105年1月23日止，接續在新北市○○區○○○街00巷0號OK便利超商、同區大觀路1段47號板橋大觀路郵局、同市新莊區中正路之永豐商業銀行等處，未經林鴻明同意，將該金融卡插入自動櫃員機，並擅自輸入該金融卡之交易密碼，使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡（張哲熒此部分所涉共同犯非法由自動付款設備取財罪，另經上開判決判處有期徒刑6月確定，並與上開竊盜部分合併定執行刑8月確定）。嗣林鴻明察覺遭竊後報警處理，經警循線追查，而查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法所有，非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "基於幫助詐欺取財之未必故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。",
        "element": "基於恐嚇危害安全之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "意圖為自己不法之所有",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳麗秋等2人發覺有異，始知受騙，並均報警處理，始查悉上情。",
        "element": "具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "柳佳伶意圖為自己不法之所有，於民國105年3月28日，在雅虎奇摩拍賣網站上，以「Z0000000000」之帳號，佯刊販售三星NOTE4手機之訊息，致張簡明洞陷於錯誤，向柳佳伶表示有意購買上開手機，並依柳佳伶之指示，於105年3月28日晚上10時33分59秒，在高雄市鳳山區之某郵局自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）9,000元至柳佳伶之第一商業銀行民權分行第00000000000號帳戶，復於翌（29）日上午10時11分39秒，轉帳6,000元至柳佳伶上開第一銀行帳戶，共計轉帳1萬5,000元予柳佳伶。嗣柳佳伶取得上開款項後，旋即提領花用完畢，未將上開手機出貨予張簡明洞，並以各種理由搪塞拖延，經張簡明洞於105年11月18日報警處理，因而查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "基於侵占遺失物之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王少亨基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意，於民國105年4、5月間某日，向不知情之友人謝承學以急需帳戶供球版及簽賭球賽之資金往來為由，商請謝承學協助尋找金融帳戶，謝承學即於105年4、5月間某日，自友人余建勳處取得其申設之中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼後，轉交王少亨，王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」使用，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。嗣「阿豪」所屬詐騙集團即於附表所示時間，以附表所示方式施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空（余建勳所涉幫助詐欺罪嫌，由本院另案審理中）。",
        "element": "基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，",
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    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。",
        "element": "基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意",
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    },
    {
        "description": "張文欽於民國106年4月15日前某日自任會首召集合會（即民間俗稱之互助會），會期自106年4月15日起至107年12月15日止，含會首共計21會，每期會款為新臺幣（下同）2萬元，採內標制，底標2,000元，最高金額無上限，以出標金額最高者得標，無人標會時以抽籤決定得標者，於每月15日13時在新北市○○區○○街00巷0號開標。詎張文欽因死會會員未繳款，為維持該合會，利用該合會各會員間未必均彼此認識、開標時各會員亦未必均到場參與投標之機會，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，明知活會會員張智禹並未參與投標或實際得標，張文欽未得張智禹同意或授權，於107年7月15日13時許，在上址開標地點向其餘活會會員佯稱係張智禹得標，致所餘活會會員陷於錯誤，如數交付各該期活會會款予張文欽，以此方式詐得32萬元之款項，嗣因張智禹發覺張文欽冒標，且其又無預警宣告倒會，張智禹始悉受騙。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "張朝根係澎湖籍、20噸以上之「瑞春2號」漁船之實際負責人，負責前揭漁船之所有船務運作，包括雇用船長、船員、駕駛漁船、販賣魚獲及申購優惠漁船用油，其明知：（一）依法領有漁業證照之漁業人於國內購買漁業動力用油作漁業使用，依法免徵貨物稅、營業稅，並享有優惠油價之補貼款（見漁業動力用油優惠油價標準第4條）；（二）20噸以上之漁船，除別有規定外，原則上自95年12月31日前，均應裝設航程紀錄器（VoyageDataRecorder；下稱VDR，見漁業動力用油優惠油價標準第5條），而VDR於裝設後不得任意自行拆卸，以確保所記錄內容係海上作業時數；（三）裝設VDR之漁船，按VDR記錄之作業時數，並依據下述標準計算優惠漁業動力用油量：1.主機甲種用油（指供漁船柴油機使用之柴油）部分，以0.19公升×馬力數×作業時數；2.副機用油部分，有冷凍機者，以0.19公升×馬力數×作業時數；無冷凍機，則以0.11×馬力數×作業時數（見漁業動力用油優惠油價標準第7條）；（四）以不實證件，偽造、變造航程資料及從事非漁業行為購買優惠漁業動力用油，漁業人應繳回該違規航次漁業動力用油之貨物稅、營業稅及優惠補貼款（見優惠油價標準第13條第1款、第4款及第7款）。",
        "element": "明知",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "葉鳳琴原為某加油站之站長，於民國102年6月間，經友人介紹認識陳佳靜。詎葉鳳琴明知其無為陳佳靜投資加油站之意，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以LINE通訊軟體或當面向陳佳靜佯稱：「我同學今年投資50萬，賺了15萬元投資報酬率很高吧！」、「你對加油站投資有興趣嗎？我今年投資300萬，利潤約90萬，投資報酬不錯吧」、「投資加油站有賺錢，報酬率約15％，有一單位50萬元要退出」云云，勸誘陳佳靜投資加油站，致陳佳靜陷於錯誤，誤認葉鳳琴有為陳佳靜投資加油站之意，因而於同年12月19日，在高雄市三民區博愛路合作金庫商業銀行三民分行匯款新臺幣（下同）50萬元至葉鳳琴之合作金庫商業銀行大樹分行0000000000000號帳戶內，葉鳳琴再陸續提領上開金額供己花用。嗣經陳佳靜遲未收到投資報酬，發覺有異遂報警處理，始知悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "基於詐欺取財之犯意",
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    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "基於詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
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    },
    {
        "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "竟意圖為自己不法之所有，",
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    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "詎猶不知悔改",
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    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，",
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    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，",
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    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡依凌明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "element": "明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。",
        "element": "意圖為自己不法之所有，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "可預見",
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    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，",
        "tag": "<LEO_SLE>"
    },
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "致其等陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林思蓓於民國106年3月21日15時30分許，明知其並無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有及利益，基於詐欺取財與詐欺得利之犯意，在許羽綺經營之臺北市○○區○○○路0段0號「小當家海鮮鍋物店」內用餐，佯裝有支付意願及付款能力，點用「單人海鮮套餐」、「牛培根」、「綜合菜盤」、「金針菇」、「玉米筍」、「烏龍麵」各1份等財物（價值共計新臺幣【下同】1,025元），致該店客服員黎鳳美陷於錯誤，誤認林思蓓有能力支付消費款項而供給上開餐點予林思蓓食用，並提供餐桌服務（服務費為上開餐點價值之10％，即102元）予林思蓓，林思蓓遂詐得上開餐點及餐桌服務之不法利益。嗣林思蓓食用完畢，即表示無錢付帳，黎鳳美始知受騙並報警而查獲。案經許羽綺告訴臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "致該店客服員黎鳳美陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "張弘政誤信為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "使林淑卿陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "致苗仁愷陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "致侯炫佑陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "使如附表所示之人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致簡雅婷陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：",
        "element": "俟被害人上當受騙後",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "致廖宥清陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。",
        "element": "張海綸因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
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    },
    {
        "description": "梁秋榮可預見一般人利用其個人申辦使用之行動電話門號，常與詐欺取財之犯罪密切相關，且取得他人行動電話門號之目的，在於掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供行動電話門號之行為本身，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍不顧他人所可能遭受之危險，竟基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國99年3月2日某時許，在臺中市某處，將其於同日以其名義申辦之威寶電信公司門號0000000000號行動電話SIM卡1張，提供予詐騙集團成員作為詐財之聯絡電話使用。該詐騙集團成員於取得前開行動電話門號後，基於詐欺取財之犯意，意圖為自己不法之所有，而為下列行為：",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "致其等均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "致蔡李安淑陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，",
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    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "使侯明芳陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "致乙○○陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
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    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "致其等陷於錯誤",
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    {
        "description": "潘克為自民國108年12月起，經由溫旅偉介紹，加入真實姓名、年籍均不詳，暱稱「SOS」及其他真實姓名、年籍均不詳之成年人所組成，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任取簿手工作，並與詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團成年成員在網路上刊登供公眾借貸之不實資訊，之後鄭煜達於108年12月28日20時見該訊息，並透過LINE聯繫，即有自稱「陳庭緯」之人告知鄭煜達需提供金融帳戶之存摺、金融卡、密碼始能借款，致鄭煜達陷於錯誤，於109年1月6日19時46分，在7-11尚晉門市（臺中市○○區○○路0段0號1樓），將他的郵局00000000000000號帳戶存摺及金融卡寄至「陳庭緯」指示之7-11丹陽門市（臺北市○○區○○○路0段00號），並透過LINE告知「陳庭緯」金融卡密碼。之後潘克為依「SOS」指示，於109年1月8日10時28分前往7-11丹陽門市領取，並於同日15時至16時間，交給「SOS」以供詐欺集團使用，藉此取得報酬新臺幣（下同）500元。",
        "element": "致鄭煜達陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "使林孟樺陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致渠等陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "致渠等陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "致陳俊宇陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
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        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
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    },
    {
        "description": "施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。",
        "element": "致林鳳如不知有詐陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致狄樂民陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "黃文輝不疑有他",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳峯麟前因施用第二級毒品案件，經臺灣新北地方法院以102年度簡字第5766號判決判處有期徒刑5月確定，於103年5月24日執行完畢。詎仍不知悔改，陳峯麟明知自己並無販賣塑膠射出機器之意思，竟基於意圖為自己不法所有之犯意，於民國103年12月2日21時許，使用其不知情之女友魏彤安（另為不起訴處分）所申辦之門號0976***345號行動電話（號碼詳卷）撥打電話向吳雅惠佯稱：伊有塑膠射出機器欲出售云云，並以LINE通訊軟體傳送該機器之照片予吳雅惠，致吳雅惠陷於錯誤，雙方經議價後，以新臺幣（下同）15萬元成交，吳雅惠遂於同年12月4日10時30分許，委由司機買清輝攜帶15萬元，前去新北市○○區○○○街000號與陳峯麟交易，買清輝到場後，陳峯麟即在附近撥打電話向買清輝佯稱須先支付2萬元始能交貨云云，致買清輝不疑有他而應允之，陳峯麟隨即於路邊攔車委請不知情之不詳計程車司機駕車前往向買清輝收取上開款項，買清輝於同日11時40分許，在新北市○○區○○○街000號將2萬元交付該不詳計程車司機，再由該不詳計程車司機將款項轉交陳峯麟，陳峯麟取得款項後即避不見面，吳雅惠始知受騙。",
        "element": "致買清輝不疑有他而應允之，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "致林淑美信以為真而陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "吳粲翊於民國108年10月7日加入賴鴻祥（綽號Boss）、翁姿詠、鄭伊真（後2人業經起訴，由本院另行審結）及其他真實姓名年籍不詳之3人以上所組成之詐欺犯罪組織（所涉參與犯罪組織罪業經另案判處罪刑確定，詳後述），其擔任俗稱「取簿手」及「監督車手」之工作。吳粲翊加入上開詐欺集團後，即夥同成年成員，共同基於3人以上詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶以洗錢之犯意聯絡，先推由不詳成員於如附表一所示時間，以如附表一所示手段詐騙附表一「告訴人」欄所示之人，致其等陷於錯誤而依指示匯款（人別、詐騙方式及時間、匯款時間及金額、匯款帳戶均詳如附表一所載），再由成員賴鴻祥以行動電話通訊軟體指示吳粲翊取得如附表一「匯款帳戶」欄所示人頭帳戶之提款卡，吳粲翊再將之分配予車手翁姿詠、鄭伊真，推由翁姿詠、鄭伊真2人於如附表一所示時、地，持上開提款卡提領前揭詐得款項，吳粲翊則在附近監視翁姿詠、鄭伊真2人提領狀況，翁姿詠、鄭伊真2人領得贓款後，即上繳予賴鴻祥。",
        "element": "致其等陷於錯誤而依指示匯款（人別、詐騙方式及時間、匯款時間及金額、匯款帳戶均詳如附表一所載），",
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    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "使陳秋葉陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "致張雅琪陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。",
        "element": "致使聯螢車行陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "致如附表一所示之被害人陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "誤以為真",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "使簡玉燕陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "致陶胤均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "謝宗甫可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人金融帳戶、提款卡、密碼詐取財物以逃避追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，於民國106年3月初某日，在高雄市鳳山區（起訴書誤載為前鎮區）臨海街陳建宏妻子住處內，將其所開立之臺灣中小企業銀行北鳳山分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交予綽號「天仔」之陳建宏，而輾轉流入詐欺集團手中，而遭不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該詐騙集團成員間共同意圖為自己不法之所有，於106年3月18日下午3時40分許致電吳程雨，向其佯稱網路購物設定錯誤須操作提款機取消云云，致吳程雨陷於錯誤，於同日下午4時54分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,985元至上開帳戶內，旋遭提領一空。嗣因吳程雨發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。",
        "element": "致吳程雨陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "致歐佩靜陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "使高志廣等人分別陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張皓翔於民國99年間因詐欺案件，經臺灣高等法院判處有期徒刑6月確定，嗣入監執行，已於100年5月14日執行完畢，詎猶不思悔改，復意圖為自己不法之所有，明知自己並無手機可供出售，竟於102年11月7日前某時，在臺中市○○區○○○○街0號7樓之2，利用電腦網際網路，上網連結至雅虎奇摩拍賣網站，申請「teo0717」拍賣帳號後，刊登出售SAMSUNGNOTE332G白色手機之不實訊息（拍賣代號為Z0000000000），並以自己申請之門號0000000000號行動電話作為聯繫之用，適有張宏吉於102年11月7日15時許，上網瀏覽前揭拍賣訊息，因而陷於錯誤下標購買，並於同日15時40分許，依張皓翔之指示，以網路銀行轉帳方式匯款新臺幣2萬元至張皓翔之祖父張德卿（已歿，其所涉嫌之詐欺案件，業經本署檢察官以103年度偵字第17571號為不起訴處分確定）所有之臺中淡溝郵局帳號00000000000000號帳戶內，旋即為張皓翔於同日至臺中市崇德路元大證券銀行跨行提款上述金錢後花用殆盡。嗣張宏吉遲遲未收得其購買之手機，亦無法聯繫被告，始知受騙，因而報警處理，經警循線查獲上情。",
        "element": "因而陷於錯誤下標購買，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。",
        "element": "朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "致李彩雲陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "使黃政偉陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪淳浩意圖為自己不法之所有，明知自己無販售耳機之意思，僅為騙取金錢以支付向鄭思賢購買智慧型行動電話之款項，竟於民國108年1月21日，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號2樓住處，以電腦網際網路連線社群網站「臉書」之「發燒友耳機用品二手市集」社團，使用名稱「HungChunHao」登文佯稱：欲販售SENNHEISERIE800耳機云云，經徐志泓上網瀏覽，表示欲購買，洪淳浩即指示徐志泓匯款新臺幣（下同）7,100元至鄭思賢之中國信託銀行帳戶（帳號詳卷），再於108年1月23日17時許，至臺北市○○區○○○路0段000○0號鄭思賢工作之通訊行，向鄭思賢拿取IPHONE7手機1支，復上網在「臉書」之「二手IPHONE交易網」，以6,500元售出，詐得現金6,500元，卻未寄送上述耳機予徐志泓，徐志泓嗣後發現受騙，報警處理，查悉上情。",
        "element": "經徐志泓上網瀏覽，表示欲購買，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "致附表所示之人均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。",
        "element": "致其等均信以為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "莊仕宇不疑有他",
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    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "致周月紅陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "李長昌明知無資力支付購買運動彩券之簽注金，竟仍意圖為自己不法之利益，於民國103年3月18日上午8時19分起至同日上午10時27分許止，接續在臺中市○區○○路0段00號「天天贏運動彩券行」內，向店員程逸樺佯稱和彩券行老闆是朋友，已投注很久，要程逸樺相信他等語，致程逸樺陷於錯誤，誤認李長昌有支付投注金之能力與意願，而接受李長昌之投注，金額共計新臺幣（下同）85萬元（各次之投注時間、金額詳如附表所示），李長昌因而取得兌換彩金機會之財產上不法利益。嗣李長昌均未中獎，經程逸樺要求李長昌支付投注金，李長昌以要回去拿錢為由離開該彩券行，然事後遲不清償欠款，且失去聯絡，程逸樺始知受騙，乃報警處理而查獲。",
        "element": "致程逸樺陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。",
        "element": "於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "致丙○○陷於錯誤，",
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    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "王韻婷不疑有他",
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    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致顏緹瑀因而陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "致陳國成陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "致其等陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "使甲○○陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。",
        "element": "致陳松田陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "致陳坤凱陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "element": "致黃素蕙陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "致其等陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。",
        "element": "使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "致黃鈺軒陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。",
        "element": "致上開10人陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。",
        "element": "致使陳亭綱陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "致丁○○陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "致廖平洋陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "致謝承諺陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致姚子揚陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "致盧鄭喜美陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "致其等各自陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "致吳世傑陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "使乙○○陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "致和潤公司業務員陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "致周昭輝陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致鄭麒麟陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "致白楊蕙容陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國１０７年５、６月間，經蔡○○（所涉詐欺等案件，業經檢察官另行發布通緝）之介紹，參加蔡○○等人所組成之詐欺性犯罪組織集團（下稱甲集團），擔任取款車手之工作。乙○○與蔡○○及其他甲集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於３人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，先由甲集團不詳成年男、女成員於１０７年５月３１日上午１０時許，接連冒充中華電信工作人員、警員張○○、檢察官陳○○，撥打電話予甲○○，佯稱：其身分遭人盜用，涉及洗錢、販毒等刑事案件，需交付其名下銀行帳戶存摺、提款卡及密碼供調查云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於同日中午１２時許，將其所有之臺灣銀行帳號○○○○○○○○○○○２號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物，以信封袋裝妥後，放置於新北市○○區○○路○○巷與○○街之「○○滷味攤」，嗣蔡○○取得系爭帳戶之提款卡及密碼後，即於１０７年７月１日下午某時許，在嘉義市自由路某處路旁，將系爭帳戶之提款卡及密碼交予乙○○，由乙○○於１０７年７月２日凌晨１時４分許起至同日凌晨１時５分許，持至嘉義縣○○鄉○○路○號「京城銀行民雄分行」自動櫃員機，假冒係甲○○本人，接續提領新臺幣（下同）６萬元後，再交予蔡○○，並獲得２０００元之報酬。俟甲○○發覺有異，報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視錄影器畫面比對追查後，始循線查悉上情。",
        "element": "致甲○○陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "致陳元陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "致許惟喬陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
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    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "使陳介宜信以為真而陷於錯誤",
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    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "致使陳素真陷於錯誤，",
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    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
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        "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。",
        "element": "致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，",
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        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
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    {
        "description": "曹志成係胡嬌嬌之子，曹志成於民國108年4月12日凌晨某時，向友人盧文清（另由臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查中）借用新臺幣（以下同）5萬元，盧文清提議由曹志成負責提領帳戶內之詐騙款項，即可免除上述債務，曹志成因貪圖免除債務之利益及胡嬌嬌為賺取不法利益，乃均應允之，由盧文清先指示不詳姓名、年籍之成年男子交付中華郵政帳號0000000000000號帳戶（以下簡稱系爭帳戶）之提款卡（含密碼）予曹志成。曹志成、胡嬌嬌乃與盧文清及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於⑴108年4月13日14時59分許，假冒臉書購物廠商致電翁竹櫻，佯稱因便利商店人員作業疏失，將導致帳戶重複扣款，需配合銀行協助解除設定云云，翁竹櫻因曾在臉書購物，乃信以為真，依指示利用自動櫃員機，於同日15時26分許，由其000-000000000000號之帳戶轉帳29,989元至系爭帳戶。曹志成隨即聯繫胡嬌嬌，並將系爭帳戶之提款卡交予胡嬌嬌，由胡嬌嬌持系爭帳戶之提款卡前往統一超商西門門市，於同日15時33分、34分許，接續提領15,005元、15,005元後，再於臺南市西門路小北觀光夜市將上開款項交予曹志成。另於⑵108年4月13日16時8分許，假冒露天拍賣網站客服人員致電汪聿，佯稱因人員作業疏失，誤設為批發商，導致訂單數量有誤，需配合郵局指示始能取消訂單云云，汪聿因曾在露天拍賣網站購物，乃信以為真，至址設臺中市○○區○○路000號，依指示利用該處之自動櫃員機，於同日17時、17時4分許，由其國泰世華銀行000-000000000000號帳戶轉帳27,234元、10,799元至系爭帳戶。曹志成隨即聯繫胡嬌嬌，由胡嬌嬌持系爭帳戶之提款卡前往統一超商育德門市，於同日17時11分、13分許，接續提領20,005元、18,005元後，再於臺南市西門路小北觀光夜市將提款卡及領得之款項交予曹志成，曹志成再將款項交由盧文清所指定之不詳姓名、年籍之成年男子，而藉此層層轉交方式隱匿詐欺犯罪所得贓款之去向，曹志成即因而免除積欠盧文清之債務5萬元，曹志成並將其中之25,000元交予胡嬌嬌以為報酬。嗣經警於108年4月18日17時55分許，在高雄市田寮區茄苳湖17號前拘提胡嬌嬌到案，並扣得其所有供詐欺聯絡使用之OPPO牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1枚）；另於108年4月22日19時35分許，在臺南市國平路與府平路交岔路口處拘提曹志成到案，始悉上情。",
        "element": "汪聿因曾在露天拍賣網站購物，乃信以為真，",
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    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "致盧文因此陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "致陳皓程陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "致沈永森陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。",
        "element": "致忽佳輝陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "致廖偉聰陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "何王勸不疑有他，因而陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "致其2人分別自陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "致吳淑惠誤信為真，",
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    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，",
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    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "使莊柏善陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "致渠等陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "致丙○○陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。",
        "element": "致乙○○誤信為真而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "使男性民眾陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。",
        "element": "致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "致仲信公司承辦人員陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致張瑛洳陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。",
        "element": "使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "致戊○○陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。",
        "element": "致蔡小慧陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "吳三保與李川越為朋友，於民國102年6月間借住在李川越址設高雄市○○區○○路00號8樓住處，詎其因處理李川越之財務乃取得李川越所有之台北富邦商業銀行信用卡（卡號0000000000000000號），因於102年6月初缺錢花用，乃未經李川越之同意，意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，接續於102年6月6日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機，復於102年6月9日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機及中國信託商業銀行提款機（機台號碼00000000號），插入上開信用卡並輸入預借現金之密碼，使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。嗣吳三保傳送簡訊予李川越告知上情，旋逃逸不知去向。",
        "element": "使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。",
        "element": "乙○○因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "致李淑燕誤信為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "致裕融公司承辦人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "致其等均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林捷婷能預見將金融機構帳戶交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財或其他犯罪之工具，猶基於幫助他人詐欺之犯意，於民國105年1月間某日，在臺中市第一廣場前，將其申設之第一商業銀行歸仁分行（下稱第一銀行）帳號：000-00000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼），以新臺幣（下同）5000元之價格，出售予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，而容任他人作為詐欺取財之用。嗣該詐騙集團成員取得林捷婷所交付之帳戶資料後，即與其所屬之其他詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年2月間，在網路刊登信用貸款廣告，誘使田秉弘於105年2月26日上網見該廣告後按指示辦理貸款，田秉弘亦不疑有他而陷於錯誤，依對方指示，於105年3月2日15時14分許，將13150元之辦理貸款費用匯款至林捷婷所有之第一銀行帳戶內，惟經田秉弘查覺有異並報警處理而循線查獲。",
        "element": "田秉弘亦不疑有他而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "致朱鴻達陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "致其等陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "致000陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "使高志廣等人分別陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。",
        "element": "致許凱盛陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "誤以為係買賣股票所用，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "致林孟玄陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "致洪于珺誤信為真陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "致徐瑋廷陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "致陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "致蘇柏如陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "致張育維陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致渠等陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "致葉雅婷陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。",
        "element": "致蘇甘蓉陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "使甲○○陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "致金正坤信以為真，陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "使陳冠齊陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。",
        "element": "致王韋茹信以為真而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "致蔡宗仰陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。",
        "element": "使附表一所示之人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。",
        "element": "以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致狄樂民陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "使不詳被害人因而陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "致孫善娥信以為真，陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "致使王志明陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。",
        "element": "林陳雪玉因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "誘使秦巧玲陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "致使洪雅秀陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。",
        "element": "致劉佳瑛陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "致林慧德陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "致洪意雯陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。",
        "element": "致附表所示之人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "致附表編號1、2之店員陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "致陳政豪等4人均因此陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "致凃皓騰陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。",
        "element": "致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "致使李興源陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。",
        "element": "適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "鄧自立於民國106 年9 月間，透過網際網路向真實姓名年籍不詳自稱「AA」之人，購得號碼為0000000000000000號之偽造信用卡卡號（下稱偽造卡號）及相關資訊，經以信用卡驗證方式之LULU測算法測試確可使用後，明知其於如附表所示之時間，並未與台灣大車隊股份有限公司（下稱台灣大車隊公司）之司機范姜朝圳、劉嗣聖、林哲玄（下稱范姜朝圳等3 人，均經另案偵查中）有如附件所示金額之乘車交易，竟仍與范姜朝圳等3 人共同基於行使偽造準私文書及意圖為自己不法所有違法製作財產權紀錄詐欺之犯意聯絡，由鄧自立下載台灣大車隊公司叫車服務系統之應用程式（APP ），以綁定前開偽造卡號作為消費信用卡之不正方法，並於附件所示交易時間，將該偽造卡號及如附件所示范姜朝圳等3 人之隊員編號、付款類型、交易金額等虛偽資料輸入上開APP ，以此方式行使偽造卡號之電磁紀錄準私文書，製作不實財產權取得之乘車交易紀錄，足生損害於台灣大車隊對於其司機交易狀況管理之正確性，范姜朝圳、劉嗣聖並以該交易紀錄，分別向台灣大車隊公司取得新臺幣（下同）4,500 元、169,320 元，林哲玄則尚未取得款項。范姜朝圳並就其所取得之款項中，給付現金新臺幣（下同）2,000 元予鄧自立，劉嗣聖則自其中國信託銀行股份有限公司帳號0000000000000000000 帳戶，匯款40,808元至鄧自立所有中華郵政股份有限公司政大郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱政大郵局帳戶），以此朋分上開財物。嗣經台灣大車隊公司察覺有異而報警處理，始悉上情。",
        "element": "將該偽造卡號及如附件所示范姜朝圳等3 人之隊員編號、付款類型、交易金額等虛偽資料輸入上開APP ，以此方式行使偽造卡號之電磁紀錄準私文書，製作不實財產權取得之乘車交易紀錄，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "致陳蕙菁陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "致其陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "洪于珺誤信為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "致胡鋒洲陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。",
        "element": "誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "致林秀美陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "致使劉惠娟陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。",
        "element": "致郭素霞陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致廖秀真陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "致其等陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "致陳仁浩陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "致張藝薰陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "致楊長展陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王文建自104年1月起，應真實姓名年籍不詳、綽號「小馬」之成年男子邀請，加入「小馬」及「小馬」的朋友等成年男子所屬之詐騙集團，擔任該詐騙集團向被害人取款之車手，並約定從中分配詐得款項之5%作為報酬，王文建與「小馬」、「小馬」的朋友及其他不詳之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上冒用公務員名義詐欺取財及偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳之詐騙集團成員於不詳時、地，偽造之如附表編號一所示之識別證1 張後，由「小馬」的朋友交予王文建，並將如附表編號二所示之行動電話1支交予王文建作為犯罪連絡之用，嗣於104年3月6日上午10時許，先由詐騙集團某男性成員冒用檢察官之名義，撥打電話向蔡碧蘭佯稱：其帳戶涉及洗錢等案件，需自其帳戶提領款項新臺幣（下同）20萬元，再至臺北市文山區辛亥路4段101巷口交款以供監管云云，蔡碧蘭即依指示至該處，嗣王文建於同日中午12時45分許，依詐騙集團成員指示至上址欲向蔡碧蘭收取上開款項之際，遭據報前來現場處理之員警查獲，始未得逞，並當場在王文建身上扣得上開偽造之識別證 1張及行動電話1支，始悉上情。",
        "element": "蔡碧蘭即依指示至該處，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "使上開被害人均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "致使陳碧蓉陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "使不知情之特約商店人員陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "歐陽董明知詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼轉帳等方式，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見其提供帳戶之提款卡、密碼供他人使用，將幫助他人從事詐欺取財之犯行，仍認不違反其本意，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國101年2月27日前某日，將其申設之聯邦商業銀行中和分行帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡及密碼，提供予姓名年籍不詳之人及其所屬之詐欺集團成員使用，幫助該詐欺集團成員從事詐欺取財之犯行。而詐欺集團成員取得上開帳戶提款卡、密碼後，即基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以電話向如附表所示之人佯稱因渠等網路購物之付款方式誤設為分期付款，需至自動提款機依指示操作以更正錯誤之設定云云，使如附表所示之人不疑有他，因而陷於錯誤，於如附表所示之時間，依該成員之指示，至如附表所示之處所，匯款如附表所示之金額至歐陽董所有之上開聯邦銀行帳戶內。嗣如附表所示之人於匯款後察覺有異，始知受騙，報警處理而循線偵悉上情。",
        "element": "使如附表所示之人不疑有他，因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "致使被害人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。",
        "element": "使收費設備陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "致渠等均陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。",
        "element": "致簡伶倢陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "致陳文奇陷於錯誤，信以為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "致劉耀隆誤信為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "致附表所示被害人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。",
        "element": "以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "致陳郁雯陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "致俞文舉陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "致張筱芳陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "致張碧虹陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。",
        "element": "致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致柯又寧等3人均陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "element": "致其陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。",
        "element": "致許○裕陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "致陳淑真陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "賴政瑋誤信為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "致高睿強陷於錯誤，信以為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "為如附表所示之詐欺取財犯行。",
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    {
        "description": "陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "致戴華玉因而陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "鄭群達因此陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。",
        "element": "致林夏花陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。",
        "element": "致ＯＯＯ陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "使陳寶帆陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "element": "使被害人等均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "致何桐榮陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "曾庾梅因而陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "致林淑華陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "戴漢忠明知金融機構帳戶之存摺及金融卡係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，且可預見存摺、金融卡及密碼等資料如任意交予不熟識之他人使用，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，竟仍不顧他人可能遭受財產上損害之危險，而基於縱若其所提供之金融機構帳戶被利用作為詐欺取財所用，亦不違背其本意之不確定幫助故意，於民國94年7月15日前某時許，在不詳地點，將其所申請開設之第一商業銀行大灣分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼，交予真實姓名年籍不詳之成年人使用。嗣該人所屬詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法之所有之犯意，因賴艷秋欲應徵工作，該詐騙集團成員即於94年8月1日15時許，撥打電話予賴艷秋佯稱係其欲應徵工作之業者云云，致使賴艷秋陷於錯誤，而依指示於同日，以ATM提款機操作轉帳匯款新臺幣（下同）39,989元至上開戴漢忠之系爭帳戶內。嗣經賴艷秋發覺受騙，乃報警循線查獲上情。",
        "element": "致使賴艷秋陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "致沈永全陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "致如附表所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "致陳怡鳳陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致鄭凱文陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致吳麗珍等5人均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "致乙○○誤信為真而陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。",
        "element": "致吳世英陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "洪煒宣基於參與犯罪組織之犯意，於民國109 年4 月9 日起，加入綽號「錢多」、「公司」之成年男子所發起、主持、操縱、指揮之具有持續性、牟利性、結構性詐欺集團犯罪組織，擔任俗稱「取簿手」、「車手」之角色，負責收取「人頭帳戶」及提領「人頭帳戶」內之款項，並與「錢多」約定其報酬為提領金額之5%。洪煒宣乃以附表編號2 所示之手機作為聯繫工具，與「錢多」、「公司」及其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾隱匿特定犯罪所得來源去向之洗錢犯意聯絡（無證據可認洪煒宣知悉詐欺集團假冒公務員名義詐欺），由該詐欺集團之不詳成員於109 年4 月10日前某時許，撥打電話予蔡獻德，佯稱為健保局之人員，並以蔡獻德非法使用健保卡，要封鎖其健保卡云云，經蔡獻德一再澄清後，該詐欺集團成員再假意幫忙轉接至165 ，而由另一名詐欺集團成員自稱員警，向蔡獻德表示因其身分遭人盜用及申辦銀行帳戶，要求蔡獻德提供其帳戶及提款卡以協助清查云云，致蔡獻德陷於錯誤，於同年4 月10日11時45分許，在臺中市北屯區太原路3 段與柳陽東街口，將其申辦如附表編號3 至5 所示之金融卡交付予洪煒宣，並告知洪煒宣密碼，洪煒宣收受上開帳戶之提款卡後，隨即持如附表編號4 、5 所示之金融卡於同日12時許，分別提領新臺幣（下同）15萬元及2 萬5 千元，並依「公司」之指示將如附表編號3 至5 之金融卡及提領後之款項放置於臺中火車站8 號倉庫40號寄物櫃內，未久「公司」又指示其返回臺中火車站將上開物品帶至臺北交予上手時時，為警在臺中火車站當場查獲，並扣得如附表所示之物，始循線查知上情。",
        "element": "致蔡獻德陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
        "element": "致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "致渠等陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國108年8、9月間某日，參與由真實姓名年籍不詳暱稱為「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」等成年人所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向被害人收取金融機構存摺及提款卡之「收簿手」，以及負責提領被害人帳戶內款項之「車手」工作。乙○○與該集團暱稱「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，致丙○○陷於錯誤，於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。乙○○即依上開暱稱為「鈴木一郎」之指示，前往上述地點跟丙○○拿取上開郵局帳戶、合庫帳戶之提款卡及密碼，再於同日12時許，接續將提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統誤判乙○○係有權提款之人，利用自動櫃員機提領上開郵局帳戶新臺幣（下同）15萬元及合庫帳戶內15萬元後，隨即將所提領之款項交由「神奇的海螺」。嗣經丙○○發覺有異，報警處理，而悉上情。",
        "element": "致丙○○陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "郭麗英因此陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "致羅雅玫陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "致呂雅雯陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
        "element": "致聯邦商業銀行陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "致張有毅陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "element": "使林岱樺誤信而陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "致王哲倫等人均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。",
        "element": "致渠等陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "致其等各自陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "致其等陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。",
        "element": "致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "李文祥與張哲熒係朋友。緣因張哲熒於民國105年1月19日上午6時許，在新北市○○區○○路0段00巷00號前，竊取林鴻明所有之中華郵政股份有限公司板橋中正路郵局帳號：0000000-0000000號金融帳戶（下稱系爭帳戶）金融卡1張得手後（張哲熒此部分所涉竊盜罪業經臺灣新北地方法院以105年度簡上字第937號判決判處有期徒刑3月確定），又從林鴻明遺留在車上之證件知悉其年籍資料及提款卡密碼，張哲熒將上情告知李文祥後，李文祥遂提議盜領上開帳戶內之存款。李文祥乃與張哲熒基於意圖為自己不法所有，非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，由張哲熒持上開金融卡，於105年1月19日至105年1月23日止，接續在新北市○○區○○○街00巷0號OK便利超商、同區大觀路1段47號板橋大觀路郵局、同市新莊區中正路之永豐商業銀行等處，未經林鴻明同意，將該金融卡插入自動櫃員機，並擅自輸入該金融卡之交易密碼，使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡（張哲熒此部分所涉共同犯非法由自動付款設備取財罪，另經上開判決判處有期徒刑6月確定，並與上開竊盜部分合併定執行刑8月確定）。嗣林鴻明察覺遭竊後報警處理，經警循線追查，而查悉上情。",
        "element": "使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "致宋靜玟陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "葉美珠意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二、三、四、五、六所示時間，向謝欽發、顏良砡、高淑華、方瀞蔆、蔡錦勝以假藉借貸需求，或佯稱透過投資股票、公債獲利可期等詐術，致使謝欽發、顏良砡、高淑華、方瀞蔆、蔡錦勝陷於錯誤，給付如附表二、三、四、五、六所示款項予葉美珠。嗣因葉美珠無力支付本息後始知受騙。",
        "element": "致使謝欽發、顏良砡、高淑華、方瀞蔆、蔡錦勝陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見任意將金融機構帳戶交付他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國106年11月6日12時許，將所申請之內埔水門郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）交予不詳人員組成之詐騙集團，供該詐騙集團使用上開帳戶，以此方式幫助該詐騙集團向他人詐取財物。嗣前開詐騙集團成員取得甲○○所有之上開郵局帳戶後，即與其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年11月9日11時57分打電話至乙○○處，自稱係友人曾美鳳需款孔急，向其貸借款項，鄭員不疑有他，於同日至桃園市○○區○○路000號臺灣銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元入甲○○前揭帳戶。嗣乙○○始覺受騙，報警循線查獲。",
        "element": "鄭員不疑有他，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "致何大芝誤信為真，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "致使陳宗呈陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "致吳淑貞陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。",
        "element": "以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "曾慶順因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
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    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "致楊靖富陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "柳佳伶意圖為自己不法之所有，於民國105年3月28日，在雅虎奇摩拍賣網站上，以「Z0000000000」之帳號，佯刊販售三星NOTE4手機之訊息，致張簡明洞陷於錯誤，向柳佳伶表示有意購買上開手機，並依柳佳伶之指示，於105年3月28日晚上10時33分59秒，在高雄市鳳山區之某郵局自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）9,000元至柳佳伶之第一商業銀行民權分行第00000000000號帳戶，復於翌（29）日上午10時11分39秒，轉帳6,000元至柳佳伶上開第一銀行帳戶，共計轉帳1萬5,000元予柳佳伶。嗣柳佳伶取得上開款項後，旋即提領花用完畢，未將上開手機出貨予張簡明洞，並以各種理由搪塞拖延，經張簡明洞於105年11月18日報警處理，因而查悉上情。",
        "element": "致張簡明洞陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "使陳蕙娜陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "台新銀行亦因此陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "王少亨基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意，於民國105年4、5月間某日，向不知情之友人謝承學以急需帳戶供球版及簽賭球賽之資金往來為由，商請謝承學協助尋找金融帳戶，謝承學即於105年4、5月間某日，自友人余建勳處取得其申設之中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼後，轉交王少亨，王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」使用，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。嗣「阿豪」所屬詐騙集團即於附表所示時間，以附表所示方式施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空（余建勳所涉幫助詐欺罪嫌，由本院另案審理中）。",
        "element": "致如附表所示之人陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "致黃秀英陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "李若萍不疑有他",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "致江美鳳陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。",
        "element": "致芎林鄉公所陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張文欽於民國106年4月15日前某日自任會首召集合會（即民間俗稱之互助會），會期自106年4月15日起至107年12月15日止，含會首共計21會，每期會款為新臺幣（下同）2萬元，採內標制，底標2,000元，最高金額無上限，以出標金額最高者得標，無人標會時以抽籤決定得標者，於每月15日13時在新北市○○區○○街00巷0號開標。詎張文欽因死會會員未繳款，為維持該合會，利用該合會各會員間未必均彼此認識、開標時各會員亦未必均到場參與投標之機會，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，明知活會會員張智禹並未參與投標或實際得標，張文欽未得張智禹同意或授權，於107年7月15日13時許，在上址開標地點向其餘活會會員佯稱係張智禹得標，致所餘活會會員陷於錯誤，如數交付各該期活會會款予張文欽，以此方式詐得32萬元之款項，嗣因張智禹發覺張文欽冒標，且其又無預警宣告倒會，張智禹始悉受騙。",
        "element": "致所餘活會會員陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張朝根係澎湖籍、20噸以上之「瑞春2號」漁船之實際負責人，負責前揭漁船之所有船務運作，包括雇用船長、船員、駕駛漁船、販賣魚獲及申購優惠漁船用油，其明知：（一）依法領有漁業證照之漁業人於國內購買漁業動力用油作漁業使用，依法免徵貨物稅、營業稅，並享有優惠油價之補貼款（見漁業動力用油優惠油價標準第4條）；（二）20噸以上之漁船，除別有規定外，原則上自95年12月31日前，均應裝設航程紀錄器（VoyageDataRecorder；下稱VDR，見漁業動力用油優惠油價標準第5條），而VDR於裝設後不得任意自行拆卸，以確保所記錄內容係海上作業時數；（三）裝設VDR之漁船，按VDR記錄之作業時數，並依據下述標準計算優惠漁業動力用油量：1.主機甲種用油（指供漁船柴油機使用之柴油）部分，以0.19公升×馬力數×作業時數；2.副機用油部分，有冷凍機者，以0.19公升×馬力數×作業時數；無冷凍機，則以0.11×馬力數×作業時數（見漁業動力用油優惠油價標準第7條）；（四）以不實證件，偽造、變造航程資料及從事非漁業行為購買優惠漁業動力用油，漁業人應繳回該違規航次漁業動力用油之貨物稅、營業稅及優惠補貼款（見優惠油價標準第13條第1款、第4款及第7款）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "葉鳳琴原為某加油站之站長，於民國102年6月間，經友人介紹認識陳佳靜。詎葉鳳琴明知其無為陳佳靜投資加油站之意，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以LINE通訊軟體或當面向陳佳靜佯稱：「我同學今年投資50萬，賺了15萬元投資報酬率很高吧！」、「你對加油站投資有興趣嗎？我今年投資300萬，利潤約90萬，投資報酬不錯吧」、「投資加油站有賺錢，報酬率約15％，有一單位50萬元要退出」云云，勸誘陳佳靜投資加油站，致陳佳靜陷於錯誤，誤認葉鳳琴有為陳佳靜投資加油站之意，因而於同年12月19日，在高雄市三民區博愛路合作金庫商業銀行三民分行匯款新臺幣（下同）50萬元至葉鳳琴之合作金庫商業銀行大樹分行0000000000000號帳戶內，葉鳳琴再陸續提領上開金額供己花用。嗣經陳佳靜遲未收到投資報酬，發覺有異遂報警處理，始知悉上情。",
        "element": "致陳佳靜陷於錯誤，誤認葉鳳琴有為陳佳靜投資加油站之意，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "致丙○○陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "致邱崇宇陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "致如附表所示被害人均陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "致使簡佑庭因此陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "致李月淑陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "致徐月娥陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "致蔡施秋娥陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致謝素娥等人均陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡依凌明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "element": "致樊姚阿幼陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "致蔡曜州陷於錯誤，",
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    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "使顏水錦陷於錯誤",
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    {
        "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。",
        "element": "致陳美珠陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "致附表所示之人陷於錯誤",
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    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "使黃銘彥陷於錯誤，",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "蔡王金快因而陷於錯誤，",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "張淑梅在網際網路FaceBook（下稱臉書）交友軟體認識真實姓名、年籍不詳、自稱從事網拍工作之「沈政賢」成年男子（下稱「沈政賢」），「沈政賢」於民國105年11月16日晚間，向張淑梅表示願以新臺幣（下同）8,000元之代價，向張淑梅借用金融帳戶5天。而張淑梅依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無借用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之成年人後，該成年人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳匯款存款之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年11月17日某時，在位於南投縣○○市○○路000號之統一超商康壽門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司沙鹿郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱上開郵局帳戶）之金融卡，以黑貓宅急便之方式，寄送至桃園市○○區○○路0號交與「沈政賢」（收件人手機門號0000000000號）使用，並在臉書上告知「沈政賢」上開金融卡之密碼，張淑梅即以此方式容任「沈政賢」以上開郵局帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助「沈政賢」使用上開郵局帳戶詐騙他人轉帳匯款存款之用。「沈政賢」取得張淑梅上開郵局帳戶之金融卡、密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意（無證據證明係2人以上共同犯案，起訴書原載「沈政賢」與所屬詐欺集團成員共同犯之，應予更正），以向莊國典（業經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以106年度偵字第10363號聲請簡易判決處刑）購得之臉書帳號「莊國典」，以如附表一所示之方式刊登販售運動襪之不實訊息，並留下黃嘉賢（由檢察官另案偵辦）申設之行動電話門號0000000000號作為聯繫方式，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，詐欺如附表一「被害人」欄所示之人，致其等陷於錯誤，而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）。嗣經如附表一「被害人」欄所示之人發覺有異而報警處理，始循線查獲上情。而張淑梅嗣並未獲得「沈政賢」承諾交付之8,000元報酬。",
        "element": "而以如附表一所示之方式轉帳匯款存款至張淑梅上開郵局帳戶（詳如附表一所示）",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林思蓓於民國106年3月21日15時30分許，明知其並無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有及利益，基於詐欺取財與詐欺得利之犯意，在許羽綺經營之臺北市○○區○○○路0段0號「小當家海鮮鍋物店」內用餐，佯裝有支付意願及付款能力，點用「單人海鮮套餐」、「牛培根」、「綜合菜盤」、「金針菇」、「玉米筍」、「烏龍麵」各1份等財物（價值共計新臺幣【下同】1,025元），致該店客服員黎鳳美陷於錯誤，誤認林思蓓有能力支付消費款項而供給上開餐點予林思蓓食用，並提供餐桌服務（服務費為上開餐點價值之10％，即102元）予林思蓓，林思蓓遂詐得上開餐點及餐桌服務之不法利益。嗣林思蓓食用完畢，即表示無錢付帳，黎鳳美始知受騙並報警而查獲。案經許羽綺告訴臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "誤認林思蓓有能力支付消費款項而供給上開餐點予林思蓓食用，並提供餐桌服務（服務費為上開餐點價值之10％，即102元）予林思蓓，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林雨村預見將自己申辦之行動電話門號提供予欠缺信賴關係之他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國101年8月11日某時，在高雄市前鎮區家樂福前鎮店賣場內之中華電信門市外，以新臺幣（下同）2,000元之代價，將其甫申辦之該電信公司0000000000號行動電話門號（下稱前述行動電話門號）連同統一超商電信、遠傳電信、威寶電信、亞太電信等計5支行動電話門號之SIM卡，提供予真實姓名、年籍不詳之成年男子使用。嗣該男子所屬之詐欺集團成員，各共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，推由部分成員，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，使如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。嗣因如附表所示之人查覺有異報警處理，始循線查悉全情。",
        "element": "而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額匯至該集團指示之陳松柏所申設之臺灣土地銀行桃園分行帳號000000000000號帳戶中。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：",
        "element": "被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子",
        "tag": "<LEO_SOC>"
    },
    {
        "description": "蔡嘉育前因公共危險案件，經台灣高雄地方法院判處有期徒刑2月確定，民國106年8月11日徒刑執行完畢出監。詎仍不知悔改，分別為下列行為：（一）蔡嘉育意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於108年10月10日22時51分許，前往位於高雄市○○區○○○路000號之乾杯燒肉居酒屋內，見該店之員工休息室未上鎖之際，進入該處，徒手竊取陳羿豪所有錢包內之新臺幣（下同）3,900元，得手後離去。（二）蔡嘉育又意圖為自己不法所有，基於詐欺犯意，於108年12月27日10時25分許，於高雄市○○區○○○街0號處，向廖宥清佯稱：其為廖宥清老闆聘請之鷹架工人，因無現金，請廖宥清先行支付1,000元購買材料等語，致廖宥清陷於錯誤，因此交付1000元於蔡嘉育。嗣陳羿豪及廖宥清發現失竊，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後循線查獲。",
        "element": "交付1000元於蔡嘉育。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃子玲於民國103年9月23日前數日（18日或22日），業經張海綸（已於105年1月6日死亡）之子張承運於電話中告知張海綸罹患失智症，切勿再來向其推銷保健食品，仍不聽勸阻，意圖為自己不法之所有，於103年9月23日上午10時15分許，先以裝設在其桃園市○○區○○○街000號6樓之4住處之00-0000000號電話撥打張海綸家中電話，得知僅張海綸獨自1人在家，見機不可失，旋從桃園南下前往臺中市○區○○路000巷0號2樓張海綸住處，乘張海綸認知功能退化、患有失智症之心智缺陷，致其辨識能力顯有不足，因而無從辨識黃子玲出售之保健食品是否符合其需要、價格是否合理或是否符合一般未過保存期限等基本要求之機會，向張海綸謊稱要賣保健食品予伊，實則交付部分過期或對張海綸無益之少量保健食品，魚目混珠，張海綸因而陷於錯誤，先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。嗣張海綸再將系爭帳戶提款卡及密碼告知黃子玲，由黃子玲於同日下午3時21分至24分許，在臺中市○區○○街00巷0號統一超商內之中國信託提款機，接續提領4筆各2萬元總計8萬元。黃子玲以上開手法，共計詐得張海綸之10萬元得手，而交付「保健食品」2箱（內有「固本423」5盒，其中4盒有效期限至100年7月30日、1盒有效期限至101年4月30日；「牛樟液」2盒，有效期限均至101年4月2日；「B群營養錠」5盒、「葉黃素」1盒）予張海綸。嗣經張海綸之子張承運報警處理，警方比對相關提款監視錄影畫面，並於104年3月24日持本院核發之搜索票，前往黃子玲上址住處搜索，循線查悉上情。",
        "element": "先於同日下午2時17分許與黃子玲一同前往臺中市○區○○路000號星展銀行民權分行內之提款機，在黃子玲協助下，自張海綸之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提領新臺幣（下同）2萬元後，交付黃子玲。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "梁秋榮可預見一般人利用其個人申辦使用之行動電話門號，常與詐欺取財之犯罪密切相關，且取得他人行動電話門號之目的，在於掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供行動電話門號之行為本身，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍不顧他人所可能遭受之危險，竟基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國99年3月2日某時許，在臺中市某處，將其於同日以其名義申辦之威寶電信公司門號0000000000號行動電話SIM卡1張，提供予詐騙集團成員作為詐財之聯絡電話使用。該詐騙集團成員於取得前開行動電話門號後，基於詐欺取財之犯意，意圖為自己不法之所有，而為下列行為：",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蘇于美華知悉於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺及金融卡供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟猶不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之幫助犯意，於民國104年5月26日，在不詳地點，將以蘇于美華名義申請之國泰世華商業銀行（下稱國泰銀行）帳號000-000000000000號帳戶、花旗台灣商業銀行（下稱花旗銀行）帳號000-0000000000號帳戶之提款卡及密碼交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣該詐騙集團份子於收受上揭提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之吳婉玲等人，致其等均陷於錯誤，因而分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。嗣經如附表一所示之吳婉玲等人分別察覺有異並報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "分別匯款如附表一所示之金額至上開蘇于美華之國泰銀行或花旗銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。嗣因胡政龍持上開帳戶至桃園市○鎮區○○路0段000號華南銀行確認有無款項匯入時，遭行員報警為警當場查獲，始悉上情。",
        "element": "於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託西臺南分行，欲匯款新臺幣（下同）145萬元至胡政龍所有華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）內，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蔡宗翔於民國104年11月或同年12月間某日，經由邱羽祥之邀約，加入邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及其他姓名年籍均不詳之成年男子所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向不特定民眾詐騙後前往拿取贓款的「車手」工作，而與邱羽祥、湯仕豪、湯仕緯及該詐欺集團之其他成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之某男性成員，於104年12月24日上午10時13分許，撥打電話向張弘政佯稱：你的兒子遭綁架，需支付贖金新臺幣（下同）10萬元，以贖回兒子的自由云云，致使張弘政誤認其子遭歹徒綁架，而有危害其子生命、身體之危險，遂陷於錯誤，而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔則於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。該詐欺集團食髓知味，接續基於向張弘政詐取財物之犯意聯絡，由該集團某男性成員，向張弘政表示：10萬元的贖金不夠，另需提款贖回其子云云，張弘政誤信為真，而前往臺中市北屯區太原路上的「松青超市」，向其配偶拿取提款卡時，接獲該集團成員表示已順利取得張弘政交付的10萬元款項，張弘政取得提款卡後，至新光銀行，準備提款時，復接獲該集團成員指示，要求張弘政將提領的款項攜至臺中市北屯區遼寧路一段與文心路路口的「老主顧檳榔攤」附近。嗣因張弘政配偶表示已確認兒子安全無虞，張弘政始知受騙，遂報警處理，但仍依該集團成員之指示，前往「老主顧檳榔攤」旁的巷子內，佯裝將提領的款項依指示置於該處的木瓜樹下，蔡宗翔則依集團其他成員指示，於同日13時40分許，進入「老主顧檳榔攤」旁的巷內，準備取款時，遭埋伏在旁的員警逮捕，並扣得湯仕豪所有而供蔡宗翔犯詐欺取財罪所用如附表所示之手機1支，始獲上情。",
        "element": "而依該集團成員之指示，將10萬元款項攜至臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，並將之放置在某停放該路口之自用小客車右後輪處後，再由該集團其他成員，撥打湯仕豪先前交付蔡宗翔如附表所示之手機1支，聯繫蔡宗翔前往取款，蔡宗翔遂於同日11時許，前往臺中市北屯區太原路三段與柳楊東街口，拿取張弘政所有放置於該處之10萬元款項，而共同向張弘政詐取10萬元財物得逞。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "劉建良（綽號「阿安」或「安安」，臉書帳號「安亦修」）於民國106年10月底起，蔡咏翰於106年12月1日起，共同基於參與犯罪組織及意圖自己不法所有之三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，經加入以曾文進、曾逸旻（微信暱稱「瑪莎拉蒂」）及姓名年籍不詳，綽號「阿克」之成年男子為首，並有欒皓宇（綽號「皓子」）、詹家謙（綽號「薛寶」）、陳彥博（綽號「小鬼」）（以上3人業經本院審結）、少年陳○耀（年籍資料詳卷，微信暱稱「小呂」，另經移送本院少年法庭）等人參與，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團，除擔任取款車手外，並負責監視其他取款車手、統籌收取各車手提領之款項（即所謂「收水」）再交付上游等工作。嗣詐欺集團成員於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示方式，對如附表各該編號「告訴人或被害人」欄所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再分別以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，就其他擔任監督車手工作部分，則收取日薪新臺幣（下同）3,000元之報酬。",
        "element": "分別匯入、存入如附表各該編號所示之金額，至如附表各該編號所示之帳戶，再由曾逸旻及「阿克」以通訊軟體「微信」通知少年陳○耀、劉建良、蔡咏翰（使用品牌型號：IPHONE，白色，序號：000000000000000號之行動電話）或其餘姓名、年籍不詳之成年人聯繫欒皓宇、詹家謙、陳彥博等人，或由劉建良、蔡咏翰個人，先後持該等帳戶提款卡，提領如附表各該編號「提領金額」欄所示款項，再以如附表各該編號「提領共犯」欄所示之方式，經由劉建良、蔡咏翰，轉交曾逸旻等人。劉建良並從中取得提領款項1%之報酬；蔡咏翰則就其自己提領之款項，收取提領款項2%之報酬，",
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    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。",
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    {
        "description": "蔡宗佑明知金融機構對於客戶持有真實身分證件申辦帳戶使用幾無限制，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，而已預見該等不自行申辦金融帳戶，反而收取他人金融帳戶使用之人，可能係遂行不法所有意圖用以詐騙他人，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年8月初某日21時許，在高雄市三民區某海產店，以新臺幣（下同）5,000元之代價，將其所申設高雄銀行桂林分行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、第一商業銀行小港分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交付予真實姓名、年籍不詳，自稱「00」之成年男子及其所屬詐欺集團成員使用。嗣「00」及其所屬詐欺集團取得上開2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示方式詐騙000、000、000、000及000，致渠等陷於錯誤，依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。嗣000、000、000、000及000發覺有異後報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "依指示分別匯款附表所示金額至蔡宗佑上開高雄銀行帳戶及第一銀行帳戶。",
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    },
    {
        "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。",
        "element": "而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "施基美明知詐欺集團不法份子經常利用他人之電話獲取不法利益並逃避執法人員追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其行動電話交予不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪之工具，仍基於縱使犯罪集團使用其行動電話詐欺他人財物，亦不違其本意之不確定故意，於民國99年9月10日，在高雄市○○區○○路與七賢路口，將其所申辦0000000000號行動電話SIM卡連同另4張行動電話SIM卡，以新臺幣（下同）2,300元賣予詐欺集團成員許思婷（另案偵辦）使用。嗣許思婷與其所屬詐欺集團之成員取得上開行動電話SIM卡後，即基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐欺集團之某男性成員於同月13日，以0000000000號行動電話撥打電話予林鳳如，佯稱其涉及詐騙集團案件，須申辦花蓮第二信用合作社金融卡並將其他銀行存款匯入，將金融卡交檢察官監管云云，致林鳳如不知有詐陷於錯誤，乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。嗣上開2帳戶分別被提領892,000元、698,000元，林鳳如始知受騙。",
        "element": "乃將其所有花蓮第二信用合作社帳號00000000000000、00000000000000號金融卡交給詐欺集團成員。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。",
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    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
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    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；",
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    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。",
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    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；",
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    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。",
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    },
    {
        "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
        "element": "分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。",
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    },
    {
        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀",
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    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空",
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    },
    {
        "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：",
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    {
        "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。",
        "element": "將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。",
        "element": "而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "謝宗甫可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人金融帳戶、提款卡、密碼詐取財物以逃避追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，於民國106年3月初某日，在高雄市鳳山區（起訴書誤載為前鎮區）臨海街陳建宏妻子住處內，將其所開立之臺灣中小企業銀行北鳳山分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交予綽號「天仔」之陳建宏，而輾轉流入詐欺集團手中，而遭不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該詐騙集團成員間共同意圖為自己不法之所有，於106年3月18日下午3時40分許致電吳程雨，向其佯稱網路購物設定錯誤須操作提款機取消云云，致吳程雨陷於錯誤，於同日下午4時54分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,985元至上開帳戶內，旋遭提領一空。嗣因吳程雨發覺有異報警處理，經警循線查悉上情。",
        "element": "於同日下午4時54分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,985元至上開帳戶內，旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。",
        "element": "依指示將如附表二編號1至5所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張皓翔於民國99年間因詐欺案件，經臺灣高等法院判處有期徒刑6月確定，嗣入監執行，已於100年5月14日執行完畢，詎猶不思悔改，復意圖為自己不法之所有，明知自己並無手機可供出售，竟於102年11月7日前某時，在臺中市○○區○○○○街0號7樓之2，利用電腦網際網路，上網連結至雅虎奇摩拍賣網站，申請「teo0717」拍賣帳號後，刊登出售SAMSUNGNOTE332G白色手機之不實訊息（拍賣代號為Z0000000000），並以自己申請之門號0000000000號行動電話作為聯繫之用，適有張宏吉於102年11月7日15時許，上網瀏覽前揭拍賣訊息，因而陷於錯誤下標購買，並於同日15時40分許，依張皓翔之指示，以網路銀行轉帳方式匯款新臺幣2萬元至張皓翔之祖父張德卿（已歿，其所涉嫌之詐欺案件，業經本署檢察官以103年度偵字第17571號為不起訴處分確定）所有之臺中淡溝郵局帳號00000000000000號帳戶內，旋即為張皓翔於同日至臺中市崇德路元大證券銀行跨行提款上述金錢後花用殆盡。嗣張宏吉遲遲未收得其購買之手機，亦無法聯繫被告，始知受騙，因而報警處理，經警循線查獲上情。",
        "element": "依張皓翔之指示，以網路銀行轉帳方式匯款新臺幣（下同）2萬元至張皓翔之祖父張德卿（已歿，其所涉嫌之詐欺案件，業經本署檢察官以103年度偵字第17571號為不起訴處分確定）所有之臺中淡溝郵局帳號00000000000000號帳戶內，旋即為張皓翔於同日至臺中市崇德路元大證券銀行跨行提款上述金錢後花用殆盡。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。",
        "element": "至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "洪淳浩意圖為自己不法之所有，明知自己無販售耳機之意思，僅為騙取金錢以支付向鄭思賢購買智慧型行動電話之款項，竟於民國108年1月21日，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號2樓住處，以電腦網際網路連線社群網站「臉書」之「發燒友耳機用品二手市集」社團，使用名稱「HungChunHao」登文佯稱：欲販售SENNHEISERIE800耳機云云，經徐志泓上網瀏覽，表示欲購買，洪淳浩即指示徐志泓匯款新臺幣（下同）7,100元至鄭思賢之中國信託銀行帳戶（帳號詳卷），再於108年1月23日17時許，至臺北市○○區○○○路0段000○0號鄭思賢工作之通訊行，向鄭思賢拿取IPHONE7手機1支，復上網在「臉書」之「二手IPHONE交易網」，以6,500元售出，詐得現金6,500元，卻未寄送上述耳機予徐志泓，徐志泓嗣後發現受騙，報警處理，查悉上情。",
        "element": "洪淳浩即指示徐志泓匯款新臺幣（下同）7,100元至鄭思賢之中國信託銀行帳戶（帳號詳卷），再於108年1月23日17時許，至臺北市○○區○○○路0段000○0號鄭思賢工作之通訊行，向鄭思賢拿取IPHONE7手機1支，復上網在「臉書」之「二手IPHONE交易網」，以6,500元售出，詐得現金6,500元，卻未寄送上述耳機予徐志泓，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團成員，以三方詐騙方式，先於105年9月間登入FACEBOOK社群網站（下稱臉書網站）後，在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，李佳靜不疑有他，陷於錯誤而提供其所有之中華郵政高雄社東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高雄社東郵局帳戶)予該詐騙集團成員匯款，嗣該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，黃建鑫陷於錯誤而通知共同買受人潘建華於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。嗣該詐騙集團成員再向李佳靜表示不願買新光三越禮券，提供陳束之高市府郵局帳戶予李佳靜匯回3萬元，李佳靜再度陷於錯誤而將3萬元匯入陳束之高市府郵局帳戶內，該詐騙集團成員旋即提領一空。嗣潘建華發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "於同年9月14日11時32分許，將款項3萬元匯入李佳靜之高雄社東郵局帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "葉岱霖於民國106年2月間，經吳佳勳（後改名吳泓希，另案由臺灣新北地方法院檢察署偵辦中）邀集加入詐欺集團擔任車手（即領款人），與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於106年2月7日、106年2月8日、106年2月9日、106年2月10日、106年3月24日等附表所示時間，由詐欺集團成員以附表所示之詐騙方式，向丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人施以詐術，致丙○○、戊○○、甲○○、丁○○陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，將黃彥霖、少年黃○○上開帳戶之金融卡及密碼交予葉岱霖，再前往附表",
        "element": "遂依詐欺集團成員指示，前往金融機構設置之自動櫃員機匯款操作，丙○○、戊○○、甲○○將附表一所示款項匯至黃彥霖所申設之玉山商業銀行土城分行帳號0000000000000號帳戶，丁○○則將款項匯入少年黃○○所申設之國泰世華商業銀行三重分行帳號000000000000之帳戶內，吳佳勳再依詐欺集團成員指示待丙○○、戊○○、甲○○、丁○○等人匯款後，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。",
        "element": "分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李長昌明知無資力支付購買運動彩券之簽注金，竟仍意圖為自己不法之利益，於民國103年3月18日上午8時19分起至同日上午10時27分許止，接續在臺中市○區○○路0段00號「天天贏運動彩券行」內，向店員程逸樺佯稱和彩券行老闆是朋友，已投注很久，要程逸樺相信他等語，致程逸樺陷於錯誤，誤認李長昌有支付投注金之能力與意願，而接受李長昌之投注，金額共計新臺幣（下同）85萬元（各次之投注時間、金額詳如附表所示），李長昌因而取得兌換彩金機會之財產上不法利益。嗣李長昌均未中獎，經程逸樺要求李長昌支付投注金，李長昌以要回去拿錢為由離開該彩券行，然事後遲不清償欠款，且失去聯絡，程逸樺始知受騙，乃報警處理而查獲。",
        "element": "而接受李長昌之投注，金額共計新臺幣（下同）85萬元（各次之投注時間、金額詳如附表所示），李長昌因而取得兌換彩金機會之財產上不法利益。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。",
        "element": "遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。",
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    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。",
        "element": "依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "匯款8400元至上開帳號",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林文琪明知金融帳戶為個人理財之重要工具，如將帳戶提供予他人使用，將有作為財產犯罪工具之可能，且亦知詐騙集團利用他人帳戶接受匯款，目的在取得犯罪所得，竟仍容任所提供帳戶可能被用以詐騙他人，而基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意，於民國107年7月間某日，將所申辦之中華郵政股份有限公司內埔龍泉郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）帳號告知真實姓名年籍不詳之人，以供他人轉帳匯款，林文淇就每筆轉帳金錢可賺取新臺幣（下同）50元之報酬。該人得知林文淇之郵局帳戶帳號後，其所屬之詐騙集團成員即基於詐欺取財之犯意聯絡，於107年7月7日15時許，藉由顏緹瑀透過臉書社團網站尋找兼職工作之機會，要求顏緹瑀加入Line通訊軟體群組，並向顏緹瑀佯稱需先確認個人資料及轉帳750元後，始能入正職；及再加入另一網路通訊群組及付款才能升等為高級會員，方有直接工作機會，致顏緹瑀因而陷於錯誤，分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。嗣顏緹瑀發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "分別於同日21時3分、21時24分，轉帳750元、900元至林文琪所申辦之郵局帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付",
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    },
    {
        "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "曾信智夥同不詳已成年之詐欺集團成員（連同曾信智在內，無從認定超過3人），共同意圖為自己不法所有，並基於詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於民國104年8月28日利用大陸地區人民滕素芳申請之門號0000000000號行動電話，向陳松田施用詐術，佯稱係陳松田之友人「陳志成」而向陳松田借款，致陳松田陷於錯誤，以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。又系爭帳戶之帳戶餘額原為58元，上開款項匯入後餘額為15萬58元，同日14時49分許，曾信智先用以轉帳繳交信用卡帳款2萬278元，同日14時50分許，曾信智提領現金12萬9700元，詐騙得手。嗣因陳松田向友人陳志成追討欠款，始查覺受騙，報警循線查獲上情。",
        "element": "以女兒陳品妤名義，於同日13時24分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至曾信智申設之中國信託商業銀行豐原分行帳號000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王冠勝、林聖富均知悉在由諺暘開發有限公司（下稱諺暘公司）所經營之址設臺北市○○區○○○路000巷00號停車場停車後，需繳納停車費後始得離去，竟分別為下列行為：㈠王冠勝與林聖富共同意圖為自己得財產上之不法利益，基於詐欺得利之犯意聯絡，於民國105年8月23日下午2時57分許及同年8月27日下午3時9分許，共計2次騎乘普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣王冠勝欲騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車離開停車場時，竟由林聖富先騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車繳費後，再至出口柵欄處，等待王冠勝駕駛上開普通重型機車至出口柵欄處時，由林聖富將繳費之票卡投入票箱內，待柵欄之欄桿上舉時，王冠勝隨即騎乘上開普通重型機車跟隨林聖富騎乘之上開普通重型機車，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費共計新臺幣（下同）40元之利益（每次停車費20元）。㈡王冠勝另意圖為自己得財產上之不法利益（聲請簡易判決處刑書誤載為意圖為自己不法之所有，應予更正），基於詐欺得利之犯意，於105年8月28日下午3時9分許、同年8月29日下午3時23分許、同年8月31日下午3時4分許、同年9月1日下午2時59分許、同年9月2日下午2時12分許，共計5次騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，至諺暘公司經營之上址停車場領取票卡停車，嗣欲騎乘上開普通重型機車離開停車場時，竟趁林聖富繳費後，騎乘上開普通重型機車至上開停車場出口柵欄處，將繳費票卡投入票箱內，柵欄之欄桿上舉時，王冠勝即趁機騎乘上開普通重型機車緊隨不知情之林聖富騎乘上開普通重型機車之後，迅速駛離該停車場，王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。㈢嗣經諺暘公司發覺，報警處理，始循線查獲上情。案經諺暘公司訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "王冠勝因而詐得免除給付諺暘公司停車費之利益共計100元（每次停車費20元）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "element": "於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。",
        "element": "於103年10月23日12時許，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。而上述詐騙集團成員取得前開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，於附表所示之時、地，以附表所示方式，詐騙胡佩玲、張伊秀、鄭宇庭、謝巧芸、張維恒、蘇子銓、林智偉、曾珮綾、劉踊潼、吳秀銀、簡峻庭、謝筱筑等人，致其等陷於錯誤，分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣胡珮玲、張伊秀等人發覺有異而報警處理，經警調閱相關帳戶資料後，始循線查悉上情。",
        "element": "分別匯款至上開銀行帳戶內，並旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。",
        "element": "與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。",
        "element": "而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張婉瑜能預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國101年5月14日至101年5月24日間之不詳時間，在不詳地點，將其所申辦之臺中縣后里鄉（現改制為臺中市○里區○○○○號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼，交付不詳詐欺集團成員，而容任他人以之作為詐欺取財之工具。繼該詐欺集團所屬成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於：㈠101年5月31日上午10時16分許，撥打陳亭綱之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳亭綱涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳亭綱陷於錯誤，於同日下午1時許，遂以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。㈡101年6月1日上午8時51分許，撥打陳盈秀之電話，佯稱係警察、書記官，表示陳盈秀涉及洗錢，名下帳戶將遭凍結，需將所有帳戶款項匯款至指定帳戶云云，致使陳盈秀陷於錯誤，於同日遂先後分2次共匯出10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。嗣陳亭綱、陳盈秀發覺有異報警處理後，始循線查獲上情。",
        "element": "以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。",
        "element": "分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。",
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    },
    {
        "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。",
        "element": "因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。",
        "element": "依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶",
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    },
    {
        "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。",
        "element": "於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "何建興明知於犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，若將自己之銀行帳戶存摺、提款卡及提款卡密碼提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國101年9月13日某時許，在臺北捷運民權西路站附近，將其在第一商業銀行三重埔分行所開立帳號00000000000號帳戶之提款卡、提款卡密碼，交付予真實年籍姓名不詳之成年人所屬詐欺集團使用，藉以幫助上開詐欺集團成員詐欺取財之犯行。嗣該詐欺集團人員即基於詐欺犯意，於101年9月15日晚間7時30分許，撥打電話予姚子揚，佯稱因其先前在雅虎奇摩拍賣網站購物之付款誤設定為分期付款，需以操作提款機之方式更正，致姚子揚陷於錯誤，而於同日晚間8時5分許，以其所有之中華郵政股份有限公司帳戶，轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空，迨姚子揚察覺有異乃報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "轉帳新臺幣（下同）2萬9,973元至被告上開帳戶內，旋即由該詐騙集團成員提領一空",
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    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "向陳國成收取35萬元現金得手",
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    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
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    },
    {
        "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
        "element": "誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。",
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    },
    {
        "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。",
        "element": "委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，",
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    },
    {
        "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。",
        "element": "周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）",
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    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；",
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    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國１０７年５、６月間，經蔡○○（所涉詐欺等案件，業經檢察官另行發布通緝）之介紹，參加蔡○○等人所組成之詐欺性犯罪組織集團（下稱甲集團），擔任取款車手之工作。乙○○與蔡○○及其他甲集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於３人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，先由甲集團不詳成年男、女成員於１０７年５月３１日上午１０時許，接連冒充中華電信工作人員、警員張○○、檢察官陳○○，撥打電話予甲○○，佯稱：其身分遭人盜用，涉及洗錢、販毒等刑事案件，需交付其名下銀行帳戶存摺、提款卡及密碼供調查云云，致甲○○陷於錯誤，依指示於同日中午１２時許，將其所有之臺灣銀行帳號○○○○○○○○○○○２號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物，以信封袋裝妥後，放置於新北市○○區○○路○○巷與○○街之「○○滷味攤」，嗣蔡○○取得系爭帳戶之提款卡及密碼後，即於１０７年７月１日下午某時許，在嘉義市自由路某處路旁，將系爭帳戶之提款卡及密碼交予乙○○，由乙○○於１０７年７月２日凌晨１時４分許起至同日凌晨１時５分許，持至嘉義縣○○鄉○○路○號「京城銀行民雄分行」自動櫃員機，假冒係甲○○本人，接續提領新臺幣（下同）６萬元後，再交予蔡○○，並獲得２０００元之報酬。俟甲○○發覺有異，報警處理，經警調閱相關自動櫃員機監視錄影器畫面比對追查後，始循線查悉上情。",
        "element": "依指示於同日中午１２時許，將其所有之臺灣銀行帳號○○○○○○○○○○○２號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物，以信封袋裝妥後，放置於新北市○○區○○路○○巷與○○街之「○○滷味攤」，",
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    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林侑詮已預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年8月2日22時許，在位於屏東縣○○鄉○○路000○0號之統一超商里中門市（起訴書誤載為臺中市○區○○○道0段00號之統一超商第一廣場門市，應予更正），將其所申辦之國泰世華商業銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）及中華郵政股份有限公司里港三和路郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至統一超商第一廣場門市，予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上），並以通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣上開詐欺集團成年成員取得國泰帳戶及郵局帳戶之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後為如附表一所示之詐欺取財犯行。嗣陳毓美、林哲維、薛評查覺有異，報警處理，而查悉上情。案經陳毓美、林哲維、薛評訴由屏東縣政府警察局里港分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "先後為如附表一所示之詐欺取財犯行。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林木川明知其並無支付修車費用之能力與意願，竟仍意圖為自己不法之所有與利益，基於詐欺之犯意，於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)，致許惟喬陷於錯誤，誤認林木川將支付上開費用而予以更換，待許惟喬更換完畢，林木川假藉試車即將該車騎離現場，因而詐得該鎖頭之所有權與免付維修費用之利益。",
        "element": "誤認林木川將支付上開費用而予以更換",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。",
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    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。",
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    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。",
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    {
        "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。",
        "element": "乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管",
        "tag": "<LEO_ROH>"
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    {
        "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。",
        "element": "分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔣修明雖預見提供自己所有之金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警方查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國107年3月24日某時許，在彰化縣大村鄉山腳路之便利商店，以店到店之方式，將其所有之臺灣銀行基隆分行帳號為000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送至苗栗縣○○市○○路0段0號之便利商店，予身分不詳之詐騙集團成員（無證據證明該詐騙集團成員係為少年）。嗣詐騙集團成員即意圖自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月27日下午4時48分許，假冒福建海峽高速客滾航運有限公司臺灣分公司之客服人員，以電話向盧文佯稱：其先前訂購之船票交易過程有誤，系統保留授權碼，導致多扣12筆訂單，須至ATM進行操作，以取消訂單云云，致盧文因此陷於錯誤，於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "element": "於同日晚間6時15分許，以ATM跨行轉帳之方式，匯款新臺幣8,012元至蔣修明所有之前開帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。",
        "element": "乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。",
        "element": "依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。",
        "element": "依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡定國以每個門號新臺幣（下同）3,000元之代價，委由其向他人收購行動電話門號，蔡定國應允後則與「雄哥」及該詐欺集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。嗣該詐欺集團之成員取得本案門號後，即於同年5月19日中午12時37分許起，以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，致蔡宗仰誤認通話對象為其房東廖進富後，詐欺集團成員復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，致蔡宗仰陷於錯誤，而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "element": "而依詐欺集團成員之指示分別於同年5月20日下午2時39分許（起訴書誤載為同日下午2時52分）匯款15萬元至吳宗昇所開立之華南商業銀行南永和分行帳戶（帳號000000000000號），另於同年5月21日中午12時48分許（起訴書誤載為同日下午1時3分）、同年5月22日上午11時42分許（起訴書誤載為同日中午12時21分）分別匯款85萬元及120萬元至郭亭廷所開立之台新國際商業銀行帳戶內（帳號00000000000000號），旋均遭該集團成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。",
        "element": "向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。",
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    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林瑞源明知依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人犯罪，且詐騙集團經常施用詐術使被詐騙人將款項匯入其指定之人頭帳戶，以掩飾其犯行，並藉此逃避檢警人員之追緝。詎林瑞源不惜發生上述結果，而基於幫助他人易於實現詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年3月25日下午2、3時許，在臺中市中區成功路路旁，向其友人陳蓉謊稱：有人馬上要匯錢給伊，需要金融機構帳戶之存摺、金融卡（含密碼），但伊的帳戶不能用，要借陳蓉的金融機構存摺、金融卡（含密碼）云云，而向不知情之陳蓉詐得其申辦之中華郵政股份有限公司臺中五權路郵局帳號00000000000000號帳戶之存摺1本、金融卡1張（含密碼）等財物（林瑞源向陳蓉詐欺取財部分未經偵辦）。林瑞源隨即在臺中市中清路八國貨運站附近，將前開帳戶之金融卡1張及密碼寄給年籍不詳之成年人使用。而該年籍不詳之成年人取得前開金融卡1張（含密碼）後，旋基於為自己不法所有之意圖，於同日下午7時8分許，撥打電話給莊柏善，佯稱：伊是HITO本舖工作人員，因莊柏善購買衣服之付款方式，因工作人員之疏失變成分期付款，且多訂購12組相同的衣服，需至提款機前操作，以確認有無扣款云云，使莊柏善陷於錯誤，於同日下午9時9分許，分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣後莊柏善驚覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "分別匯款新臺幣（下同）2萬9234元、3989元至陳蓉之五權路郵局帳戶內，旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "吳中義明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且存摺、金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國106年6月初某日，在高雄市鳳山區文衡路附近某7-11超商，以宅急便之方式，將其所有之兆豐國際商業銀行五福分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱上開帳戶）之存摺、提款卡寄送予不詳真實姓名年籍、自稱「欣怡」之成年人使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣該人及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之張樹恩、林錦山、林國勝、張忠芳等人，致渠等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。嗣因張樹恩等人發覺有異，始報警處理並循線查獲上情。",
        "element": "匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所有金融機關存款帳戶之存摺、提款卡及密碼等物提供予他人使用，可供該人或其所屬犯罪集團作為非法轉帳使用，以便詐欺被害人使之將款項匯入該帳戶，嗣再提領贓款，致使被害人及警方追查無門，竟仍與少年游○祥（另由臺灣彰化地方法院少年法庭審理）共同基於幫助他人詐欺之不確定故意，於民國105年6月5日晚上8時許，在少年游○祥位於彰化縣○○市○○街00巷0號住處，以新臺幣（下同）9000元代價，將其申請使用合作金庫商業銀行彰化分行（下稱合庫彰化分行）帳號000-0000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等物，經由游○祥交予真實姓名、年籍均不詳綽號「小天」及「陳小宇」成年人所屬之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員將之充作匯款帳戶之用，並於105年6月6日上午11時許，撥打電話予乙○○，假冒其友人鄧月娥，謊稱亟需15萬8000元周轉，央求將之前購地尾款15萬元儘速償還云云，而多借之8000元定能於隔日歸還等語，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日下午1時許，至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。嗣乙○○查覺有異，報警由警察機關通報金融機構將前揭款項圈存，始未遭提領，遂查獲上情。",
        "element": "至嘉義縣番路鄉農會本會臨櫃匯款15萬8000元至甲○○前揭合庫彰化分行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。",
        "element": "表明願意給付金錢",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳昱文雖可預見將個人金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助犯罪之不確定故意，於民國105年6月16日前之某時、地，將其所有第一商業銀行金城分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭第一銀行帳戶）之提款卡、密碼等物交予某真實姓名年籍均不詳之成年詐騙集團成員，以此方式幫助詐騙集團從事財產犯罪使用。迨該名成員及其所屬詐騙集團成員取得系爭第一銀行帳戶提款卡及密碼後，旋共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年6月16日10時50分許撥打電話予洪惠珍，佯稱係其友人鄭美鳳，亟需借款周轉云云，致洪惠珍不疑有他而陷於錯誤，並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。嗣因洪惠珍事後向鄭美鳳確認，始悉受騙，經報警處理，而循線查獲上情。",
        "element": "並於同日11時41分許臨櫃匯款新臺幣（下同）100,000元至系爭第一銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。",
        "element": "如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。",
        "element": "誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。",
        "element": "在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將自己所申設之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年6月中旬某日某時許，在桃園市觀音區某統一便利超商內，將其所有之臺灣新光商業銀行八德分行（下稱新光銀行）帳號0000000000000000號帳戶、星展（台灣）商業銀行苓雅分行（下稱星展銀行）帳號00000000000號帳戶、安泰商業銀行桃園分行（下稱安泰銀行）帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡，以店到店方式寄送至新北市三重區某統一便利超商予真實姓名年籍不詳之成年人收受，並透過通訊軟體LINE將提款卡密碼告知對方。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得本案帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為下列詐欺取財犯行：（一）於106年8月3日18時25分前不久之同日某時許，撥打電話予戊○○，佯稱戊○○先前因網路購物留下交易紀錄，需至提款機前按其指示操作取消云云，致戊○○陷於錯誤，於同日18時25分許，依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（二）於106年8月3日17時許撥打電話予丙○○，佯稱係玉山銀行客服人員，並表示因丙○○先前網路購買電影票，系統錯誤致信用卡遭扣款18,000元，需至提款機前按其指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤，於同日18時31分許，依指示匯款4,123元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。（三）於106年8月3日12時30分許電聯乙○○，佯稱係乙○○之友人，急需用錢周轉云云，致乙○○陷於錯誤，於同日13時46分許，依指示匯款10萬元（不含手續費15元）至甲○○上開星展銀行帳戶內。（四）於106年8月3日16時51分許電聯丁○○，佯稱丁○○先前網購時因工作人員疏失，導致丁○○將變成經銷商，會收到20個貨品，需操作提款機確認身分云云，致丁○○陷於錯誤，於同日18時19分許，依指示匯款29,985元（不含手續費15元）至甲○○上開安泰銀行帳戶內。嗣經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○發覺受騙後報警循線查獲上情。",
        "element": "依指示匯款新臺幣（下同）29,987元（不含手續費15元）至甲○○所有之上開新光銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。",
        "element": "依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "吳三保與李川越為朋友，於民國102年6月間借住在李川越址設高雄市○○區○○路00號8樓住處，詎其因處理李川越之財務乃取得李川越所有之台北富邦商業銀行信用卡（卡號0000000000000000號），因於102年6月初缺錢花用，乃未經李川越之同意，意圖為自己不法之所有，基於利用自動付款設備詐欺取財之犯意，接續於102年6月6日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機，復於102年6月9日，持上開信用卡至台北富邦商業銀行博愛分行提款機及中國信託商業銀行提款機（機台號碼00000000號），插入上開信用卡並輸入預借現金之密碼，使上開提款機誤認該信用卡之使用人為李川越本人或受其委任有權持有該信用卡提領現金之人，以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。嗣吳三保傳送簡訊予李川越告知上情，旋逃逸不知去向。",
        "element": "以此不正方式，領取現金新臺幣（下同）2萬元3次，合計6萬元供己花用，使李川越受有財產損害。",
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    },
    {
        "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。",
        "element": "使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。",
        "element": "當場支付現金5萬元予甲○○。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。",
        "element": "誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "汪頌哲明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，因此在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，且此種不法行為屢經媒體大肆宣導，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國104年10月13日，以委託宅急便寄送之方式，將其所申辦之京城商業銀行雙和分行帳號000000000000號帳戶（下稱京城銀行帳戶）及臺灣中小企業銀行錦和分行帳號00000000000號帳戶（下稱臺灣中小企銀帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「楊先生」之詐欺集團成員，供詐欺集團作為詐欺被害人匯入款項之用。嗣該詐欺集團成員取得上開2帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，於如附表之時、地，以如附表之詐騙方式向翁捷人、蔡宗霈、張靖函等3人施用詐術，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。嗣翁捷人等3人發覺受騙，報警處理，始查獲上情。",
        "element": "而於附表所示時間，以自動櫃員機轉帳之方式，將如附表所示之金額匯款至汪頌哲上開2帳戶內，而款項旋遭詐欺集團成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。",
        "element": "分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "楊宗霖已預見將自己申辦之行動電話門號提供予他人，可能遭利用而成為財產犯罪之工具，竟於民國107年7月4日前某時，在不詳地點，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦行動電話門號0000000000號預付卡後，旋將上開行動電話門號SIM卡，以不詳代價，交付真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該成年男子所屬詐欺集團成員於取得前開行動電話門號SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於107年7月4日10時25分許，以楊宗霖申辦之上開行動電話門號撥打電話予000，向000佯稱係其友人「000」，向000表示因支票屆期欲向其借款周轉云云，致000陷於錯誤，依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。嗣因000發現有異報警處理，始循線查獲。",
        "element": "依對方指示，於同日13時14分許，至渣打國際商業銀行新明分行(下稱渣打銀行)臨櫃跨行匯款新臺幣（下同）20萬元至000（另由臺灣苗栗地方檢察署聲請簡易判決處刑）申設之彰化商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7月5日17時41分許，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予黃粟苹，佯稱黃粟苹於超商取貨時，誤將取貨單填成分期付款扣款單，隨後會有中國信託人員與伊聯繫來取消扣款設定云云，嗣再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，致使黃粟苹信以為真而陷於錯誤，乃依指示先後於同日18時10分許、18時24分許，各轉帳新臺幣（下同）29989元（合計匯款金額59978元）至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見黃粟苹受騙匯款後，即通知「舒服」，由「舒服」將先前所收取上開中華郵政帳戶之提款卡交還給劉峻宇，再由劉峻宇持前揭提款卡至不詳地點提領黃粟苹所匯入之贓款。㈡於104年7月5日某時，由該詐欺集團某成員先偽以「衣芙日系」客服人員名義，撥打電話予張瑩姿，佯稱張瑩姿於超商取貨時，因超商人員拿錯取款單，而誤填成分期付款轉帳，每月將自張瑩姿帳戶內扣除400多元購物金額，將被連續扣繳12個月，並將聯繫銀行人員處理云云，俟再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，致使張瑩姿信以為真而陷於錯誤，遂依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。該詐騙集團成員見張瑩姿受騙匯款後，遂通知「舒服」，由「舒服」指示劉峻宇持前揭中華郵政帳戶提款卡至不詳地點提領張瑩姿所匯入之贓款。",
        "element": "依指示於同日18時56分許，轉帳7998元至劉峻宇提供之中華郵政帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "龔健瑋前因強盜、詐欺、偽造文書等案件，經法院判決處有期徒刑7年6月、5月、4月，合併定應執行有期徒刑10年確定，於民國104年10月14日假釋付保護管束出監(現仍假釋中，未構成累犯）。詎仍不知悔改，意圖為自己不法之所有，於民國105年9月29日8時許，利用社群網站Facebook(下稱臉書）帳號「魏健」與許凱盛聯繫，誆稱欲以新臺幣(下同）1萬5000元之價格出售TEON遊戲裝備+9斬毛云云，並提供其手機賣家楊進宏（另為不起訴處分）名下之中華郵政股份有限公司高雄大林蒲郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予許凱盛匯款，致許凱盛陷於錯誤，因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。嗣許凱盛遲未取得上開遊戲裝備，幾經與龔健瑋聯繫後，亦未取得龔健瑋所稱退款，且遭龔健瑋封鎖其臉書帳號，始悉受騙。",
        "element": "因而如數匯款至楊進宏上開郵局帳戶，龔健瑋並以此充作其向楊進宏購買iPhone6S二手手機1支之部分價金。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。",
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    },
    {
        "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。",
        "element": "而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。",
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    },
    {
        "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。",
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    },
    {
        "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。",
        "element": "同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。",
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    },
    {
        "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。",
        "element": "依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張維盛明知將自己金融帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，可預見將成為不法集團詐騙款項之用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國99年6月28日下午某時，在桃園縣中壢市○○路某處全家便利商店，將其所申請之中華郵政股份有限公司大湳郵局（下稱：大湳郵局）帳號：000-00000000000000帳戶提款卡及密碼，提供予真實姓名不詳之某詐欺集團成員。嗣該屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人之不法所有，㈠於99年6月29日下午5時30分許，撥打電話予陳乙瑄，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。㈡於99年6月29日晚間9時30分許，撥打電話予卓東護，佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，致陷於錯誤，依指示轉帳操作匯款新臺幣（下同）29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。嗣卓東護、陳乙瑄察覺有異，報警循線查悉上情。",
        "element": "依指示轉帳操作匯款29,995元至前開張維盛大湳郵局帳戶，旋遭提領一空。",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。",
        "element": "於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。",
        "element": "分別於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。",
        "element": "於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空",
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    },
    {
        "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。",
        "element": "而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。",
        "element": "依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，",
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    },
    {
        "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。",
        "element": "依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。",
        "element": "依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。",
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    },
    {
        "description": "彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，嗣因潘文生察覺有異而報警處理後，始悉上情。",
        "element": "而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之財物，",
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    },
    {
        "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。",
        "element": "將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。",
        "element": "匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於99年2月22日（起訴書誤載為99年1月15日），將其在合作金庫商業銀行宜蘭分行申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、在宜蘭縣五結鄉利澤郵局申辦之帳號0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及在臺灣企銀羅東分行申辦不詳帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼），寄給詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團成員詐騙財物。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡（含密碼）後，即基於詐欺取財之犯意，於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，林陳雪玉因而陷於錯誤，遂依其等之指示，分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。嗣林陳雪玉發覺遭騙旋報警處理，經警於100年5月6日通知簡子浩到案說明後，而偵悉上情。",
        "element": "分別於99年3月8日10時21分許、同日12時18分許，各匯新臺幣（下同）30萬元、30萬元（起訴書誤載為3萬元、3萬元，經公訴人當庭更正）至簡子浩所有合作金庫帳戶、郵局帳戶內，旋遭提領一空。",
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    },
    {
        "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。",
        "element": "將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。",
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    },
    {
        "description": "陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。",
        "element": "於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。",
        "element": "於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開帳戶；㈣於105年2月26日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用天車費用28000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款28000元致莊文樹指定上開帳戶；㈤於105年2月27日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用板車、吊車費用59000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款59000元致莊文樹指定上開帳戶；㈥於105年3月1日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需租用吊車、拖板車費用50000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款50000元致莊文樹指定上開帳戶」，證據部分增列「被告於本院準備程序中之自白」外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。",
        "element": "匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。",
        "element": "因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。",
        "element": "徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "element": "分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "element": "而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。",
        "element": "王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。",
        "element": "以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。",
        "element": "匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。",
        "element": "依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。",
        "element": "於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。",
        "element": "誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。",
        "element": "分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。",
        "element": "匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。",
        "element": "誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。",
        "element": "依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。",
        "element": "依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。",
        "element": "透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。",
        "element": "於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。",
        "element": "誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。",
        "element": "於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。",
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    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。",
        "element": "交付30萬元與陳俊弦，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。",
        "element": "依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
        "element": "各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。",
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    },
    {
        "description": "殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。",
        "element": "至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
        "element": "於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。",
        "element": "依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。",
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    },
    {
        "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。",
        "element": "而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。",
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    },
    {
        "description": "劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。",
        "element": "依詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。",
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    },
    {
        "description": "謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。",
        "element": "而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。",
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    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。",
        "element": "同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。",
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    },
    {
        "description": "江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。",
        "element": "遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。",
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    },
    {
        "description": "張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "element": "匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。",
        "element": "於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。",
        "element": "分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。",
        "element": "自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。",
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    {
        "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。",
        "element": "而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。",
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    },
    {
        "description": "王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。",
        "element": "乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。",
        "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "element": "約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。",
        "element": "分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。",
        "element": "分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。",
        "element": "依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。",
        "element": "上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。",
        "element": "誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
        "element": "同意其申請",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "乙○○於民國108年8、9月間某日，參與由真實姓名年籍不詳暱稱為「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」等成年人所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向被害人收取金融機構存摺及提款卡之「收簿手」，以及負責提領被害人帳戶內款項之「車手」工作。乙○○與該集團暱稱「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，致丙○○陷於錯誤，於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。乙○○即依上開暱稱為「鈴木一郎」之指示，前往上述地點跟丙○○拿取上開郵局帳戶、合庫帳戶之提款卡及密碼，再於同日12時許，接續將提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統誤判乙○○係有權提款之人，利用自動櫃員機提領上開郵局帳戶新臺幣（下同）15萬元及合庫帳戶內15萬元後，隨即將所提領之款項交由「神奇的海螺」。嗣經丙○○發覺有異，報警處理，而悉上情。",
        "element": "於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。",
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    },
    {
        "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。",
        "element": "依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。",
        "element": "在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內",
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    },
    {
        "description": "翁吉祥自一０三年十一月起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「龜仔」之成年男子及其他姓名年籍不詳之成年人共同組成之詐騙集團，由翁吉祥負責與該詐騙集團綽號「龜仔」之男子聯繫，聽從其指揮出面利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或依照「龜仔」指示調派其他車手分持人頭帳戶提領詐騙所得款項，擔任俗稱「車手頭」之指揮工作；而王志雄亦自一０三年十一月間某日，將渠所申辦第一銀行帳戶「００七○○○○○○○○○○○」之存摺、印章及提款卡，交付與翁吉祥屬同一詐騙集團成員綽號為「峰仔」之刁偉恭（由檢察官另行偵辦中），並進而自一０三年十一月間起，參與該詐騙集團擔任車手工作，聽從該集團車手頭郭彥廷（由本院另以一０五年度易字第二六五號判決判處應執行有期徒刑二年八月，尚未確定）指揮，於郭彥廷遭逮捕後，則改聽從翁吉祥或其他真實姓名年籍不詳車手頭之之指揮，負責以臨櫃方式或利用自動櫃員機提領詐騙所得款項，或監督其他車手進入銀行臨櫃提領詐騙款項，翁吉祥即與附表一編號二、五、六、八至十",
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    {
        "description": "呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
        "element": "利用收費設備取得無需付費之財產上不法利益共計656元。",
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        "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。",
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    {
        "description": "康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。",
        "element": "透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。",
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    },
    {
        "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。",
        "element": "分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶",
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    {
        "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。",
        "element": "於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。",
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    {
        "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "element": "於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。",
        "element": "分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內",
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    },
    {
        "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。",
        "element": "分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。",
        "element": "分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。",
        "element": "依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。",
        "element": "分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。",
        "element": "交付施玫妗如附表所示之款項購買門票",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。",
        "element": "依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。",
        "element": "None",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。",
        "element": "以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。",
        "element": "於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內",
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    },
    {
        "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
        "element": "分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。",
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    },
    {
        "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李文祥與張哲熒係朋友。緣因張哲熒於民國105年1月19日上午6時許，在新北市○○區○○路0段00巷00號前，竊取林鴻明所有之中華郵政股份有限公司板橋中正路郵局帳號：0000000-0000000號金融帳戶（下稱系爭帳戶）金融卡1張得手後（張哲熒此部分所涉竊盜罪業經臺灣新北地方法院以105年度簡上字第937號判決判處有期徒刑3月確定），又從林鴻明遺留在車上之證件知悉其年籍資料及提款卡密碼，張哲熒將上情告知李文祥後，李文祥遂提議盜領上開帳戶內之存款。李文祥乃與張哲熒基於意圖為自己不法所有，非法由自動付款設備取財之犯意聯絡，由張哲熒持上開金融卡，於105年1月19日至105年1月23日止，接續在新北市○○區○○○街00巷0號OK便利超商、同區大觀路1段47號板橋大觀路郵局、同市新莊區中正路之永豐商業銀行等處，未經林鴻明同意，將該金融卡插入自動櫃員機，並擅自輸入該金融卡之交易密碼，使該自動付款設備誤認係林鴻明本人或其所授權之人前來提領現金，而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡（張哲熒此部分所涉共同犯非法由自動付款設備取財罪，另經上開判決判處有期徒刑6月確定，並與上開竊盜部分合併定執行刑8月確定）。嗣林鴻明察覺遭竊後報警處理，經警循線追查，而查悉上情。",
        "element": "而以此不正方法提領系爭帳戶內存款共計23次，金額合計為新臺幣（下同）69萬元（跨行提款交易手續費5元部分不計）得手，張哲熒提領款項後，均將盜領贓款交付與李文祥，而與李文祥將該等盜領之贓款朋分花用殆盡",
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    },
    {
        "description": "黃冠翔自民國105年4月下旬某日起，經鄭仕聰（另案因三人以上共同犯詐欺取財罪，經本院以106年度訴字第156號判決判處應執行有期徒刑3年10月確定）吸收，而參加真實姓名、年籍不詳，自稱「陳建順」之成年男子所屬之詐欺集團，擔任該詐欺集團取款者（俗稱「車手」），負責依「車手頭」鄭仕聰之指示，持該詐欺集團提供之人頭帳戶金融卡及密碼，提領詐欺所得款項，並約定可獲得所提領款項1.5%之報酬。黃冠翔即與鄭仕聰、「陳建順」及其等所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分別為下列犯行：㈠於105年6月15日晚上7時許，由該詐欺集團成員撥打電話給俞淑英，佯裝為「放心租」網站工作人員，稱因會計人員誤設信用卡分期，要求俞淑英持金融卡操作自動櫃員機取消及進行身分驗證，以此方式施用詐術，致俞淑英陷於錯誤，依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。㈡於105年6月17日晚上9時30分許，撥打電話給宋靜玟，佯稱因宋靜玟重複報名「多益」考試，要求宋靜玟持金融卡操作自動櫃員機查詢確認，以此方式施用詐術，致宋靜玟陷於錯誤，依指示於如附表一編號8所示之時間、地點，匯款如附表一編號8所示之金額，至本案人頭帳戶內。",
        "element": "依指示於如附表一編號1至7所示之時間、地點，匯款如附表一編號1至7所示之金額，共計新臺幣（下同）299,924元，至該詐欺集團取得之玉山銀行羅東分行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案人頭帳戶）內。",
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    },
    {
        "description": "林明達雖明知不法犯罪集團經常使用人頭帳戶，向被害人施用詐術，藉此逃避檢警人員之追緝，並預見向其取得帳戶之人，會以該帳戶作為詐欺取財之不法所用，竟仍基於幫助詐欺之犯意，於民國106年3月1日，將其中國信託商業銀行花蓮分行（下稱中國信託花蓮分行）000000000000000號帳戶、台北富邦商業銀行花蓮分行000000000000000號帳戶及華南商業銀行000000000000000號帳戶之存簿、提款卡及密碼，以宅配方式寄送至新北市○○區○○○路0號，寄予真實姓名年籍不詳，自稱「張家瑞」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，為下列犯行：㈠於106年3月3日某時，以通訊軟體Line發出訊息予何大芝，誆稱其為友人欒麗君之友人，因急需金錢周轉，致何大芝誤信為真，於同日13時19分許，以其中國信託銀行0000000000000000000號帳戶網路轉帳轉匯新臺幣（下同）3萬元至前開林明達中國信託花蓮分行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，何大芝始知受騙。㈡於106年3月3日14時35分，以通訊軟體Line發出訊息予李淑燕，誆稱其為友人簡吉延，因急需金錢周轉，欲向李淑燕借款3萬元，致李淑燕誤信為真，於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，李淑燕始知受騙。㈢於106年3月3日16時15分許，以通訊軟體Line發出訊息予吳淑惠，誆稱其為友人林秋燕，因急需周轉，欲向吳淑惠借款3萬元，致吳淑惠誤信為真，於同日16時38分許，以其華南銀行000000000000號帳戶網路轉帳方式，轉匯3萬元至前開林明達華南商業銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空，吳淑惠始知受騙。",
        "element": "於同日15時12分許，至中華郵政嘉義中山分局臨櫃匯款方式，轉匯3萬元至前開林明達台北富邦商業銀行花蓮分行銀行帳戶，隨即遭詐騙集團成員提領一空",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。",
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    },
    {
        "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。",
        "element": "分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶",
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    },
    {
        "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。",
        "element": "於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。",
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    {
        "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。",
        "element": "以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。",
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    },
    {
        "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。",
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    },
    {
        "description": "廖健伶與王品智均可預見一般取得他人金融帳戶或門號常與財產犯罪有密切之關聯，亦均知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼、行動電話門號以詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，（一）王品智於民國101年7月17日前某時許，在臺南市某處，將其所申辦之行動電話門號0000000000號，以新臺幣（下同）400元代價，販賣予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，藉以取得其他人頭帳戶供詐欺集團使用。（二）廖健伶於101年7月16日某時許，於奇集集網站應徵由詐騙集團成員所刊載之不實工作內容，遂透過網路即時通於對方聯絡後，即約定翌日（17日）14時20分許，在高雄市前鎮區○○○路000號某超商前，將其所申設之聯邦商業銀行九如分行（下稱聯邦銀行）帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳、使用行動電話門號0000000000號（即王品智所申設之上開門號）之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團某成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，（一）於101年7月17日14時許，佯稱許O玉之友人葉O玲，以未顯示電話號碼之門號撥打許O玉住家電話，誆稱：需要借錢云云，致使許O玉陷於錯誤，於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；（二）於101年7月18日早上10時30分許，佯稱為林O旺之孫媳婦，以未顯示電話號碼之門號撥打林O旺住家電話，誆稱：需要10萬元週轉云云，致使林O旺之妻林OO玉陷於錯誤，於同日早上11時18分，匯款10萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內。嗣林O旺、許O玉發覺有異報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於同日15時30分許，匯款6萬元至廖健伶之上開聯邦銀行帳號內；",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "柳佳伶意圖為自己不法之所有，於民國105年3月28日，在雅虎奇摩拍賣網站上，以「Z0000000000」之帳號，佯刊販售三星NOTE4手機之訊息，致張簡明洞陷於錯誤，向柳佳伶表示有意購買上開手機，並依柳佳伶之指示，於105年3月28日晚上10時33分59秒，在高雄市鳳山區之某郵局自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）9,000元至柳佳伶之第一商業銀行民權分行第00000000000號帳戶，復於翌（29）日上午10時11分39秒，轉帳6,000元至柳佳伶上開第一銀行帳戶，共計轉帳1萬5,000元予柳佳伶。嗣柳佳伶取得上開款項後，旋即提領花用完畢，未將上開手機出貨予張簡明洞，並以各種理由搪塞拖延，經張簡明洞於105年11月18日報警處理，因而查悉上情。",
        "element": "向柳佳伶表示有意購買上開手機，並依柳佳伶之指示，於105年3月28日晚上10時33分59秒，在高雄市鳳山區之某郵局自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）9,000元至柳佳伶之第一商業銀行民權分行第00000000000號帳戶，復於翌（29）日上午10時11分39秒，轉帳6,000元至柳佳伶上開第一銀行帳戶，共計轉帳1萬5,000元予柳佳伶。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "匯款3萬元至上開一銀帳戶內，",
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    },
    {
        "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。",
        "element": "與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "王少亨基於幫助真實姓名、年籍不詳、綽號「阿豪」之成年男子組成之詐欺集團詐欺他人財產之犯意，於民國105年4、5月間某日，向不知情之友人謝承學以急需帳戶供球版及簽賭球賽之資金往來為由，商請謝承學協助尋找金融帳戶，謝承學即於105年4、5月間某日，自友人余建勳處取得其申設之中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺、提款卡及密碼後，轉交王少亨，王少亨再於同年5、6月間某日，在新北市板橋區漢生東路125巷口，將本案帳戶存摺、提款卡及密碼交付予「阿豪」使用，「阿豪」則交給王少亨新臺幣（下同）1000元之代價。嗣「阿豪」所屬詐騙集團即於附表所示時間，以附表所示方式施用詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空（余建勳所涉幫助詐欺罪嫌，由本院另案審理中）。",
        "element": "於附表所示時、地，匯款如附表所示金額至本案帳戶，該等款項旋遭「阿豪」所屬詐欺集團成員提領一空",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。",
        "element": "匯款14,800元至上開帳號",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。",
        "element": "於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。",
        "element": "於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。",
        "element": "致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "張文欽於民國106年4月15日前某日自任會首召集合會（即民間俗稱之互助會），會期自106年4月15日起至107年12月15日止，含會首共計21會，每期會款為新臺幣（下同）2萬元，採內標制，底標2,000元，最高金額無上限，以出標金額最高者得標，無人標會時以抽籤決定得標者，於每月15日13時在新北市○○區○○街00巷0號開標。詎張文欽因死會會員未繳款，為維持該合會，利用該合會各會員間未必均彼此認識、開標時各會員亦未必均到場參與投標之機會，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，明知活會會員張智禹並未參與投標或實際得標，張文欽未得張智禹同意或授權，於107年7月15日13時許，在上址開標地點向其餘活會會員佯稱係張智禹得標，致所餘活會會員陷於錯誤，如數交付各該期活會會款予張文欽，以此方式詐得32萬元之款項，嗣因張智禹發覺張文欽冒標，且其又無預警宣告倒會，張智禹始悉受騙。",
        "element": "如數交付各該期活會會款予張文欽，以此方式詐得32萬元之款項，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林詩民於民國101年間，因施用毒品案件，經臺灣士林地方法院以101年度審訴字第233號案件判處有期徒刑6月確定，又於同年間，因傷害案件，經臺灣板橋地方法院（現更名臺灣新北地方法院）以101年度易字第1317號案件判處有期徒刑3月、4月確定，嗣上開三案經定應執行刑後，於102年7月25日執行完畢出監；被告王清賢則於100年間，因傷害案件，經臺灣臺北地方法院以100年度簡字第3949號案件判處有期徒刑4月，又於同年間，因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以102年審易字第1190號案件判處有期徒刑5月確定，嗣上開兩案經定應執行刑後，於103年9月17日執行完畢出監。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "張朝根係澎湖籍、20噸以上之「瑞春2號」漁船之實際負責人，負責前揭漁船之所有船務運作，包括雇用船長、船員、駕駛漁船、販賣魚獲及申購優惠漁船用油，其明知：（一）依法領有漁業證照之漁業人於國內購買漁業動力用油作漁業使用，依法免徵貨物稅、營業稅，並享有優惠油價之補貼款（見漁業動力用油優惠油價標準第4條）；（二）20噸以上之漁船，除別有規定外，原則上自95年12月31日前，均應裝設航程紀錄器（VoyageDataRecorder；下稱VDR，見漁業動力用油優惠油價標準第5條），而VDR於裝設後不得任意自行拆卸，以確保所記錄內容係海上作業時數；（三）裝設VDR之漁船，按VDR記錄之作業時數，並依據下述標準計算優惠漁業動力用油量：1.主機甲種用油（指供漁船柴油機使用之柴油）部分，以0.19公升×馬力數×作業時數；2.副機用油部分，有冷凍機者，以0.19公升×馬力數×作業時數；無冷凍機，則以0.11×馬力數×作業時數（見漁業動力用油優惠油價標準第7條）；（四）以不實證件，偽造、變造航程資料及從事非漁業行為購買優惠漁業動力用油，漁業人應繳回該違規航次漁業動力用油之貨物稅、營業稅及優惠補貼款（見優惠油價標準第13條第1款、第4款及第7款）。",
        "element": "None",
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    },
    {
        "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "element": "而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "葉鳳琴原為某加油站之站長，於民國102年6月間，經友人介紹認識陳佳靜。詎葉鳳琴明知其無為陳佳靜投資加油站之意，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以LINE通訊軟體或當面向陳佳靜佯稱：「我同學今年投資50萬，賺了15萬元投資報酬率很高吧！」、「你對加油站投資有興趣嗎？我今年投資300萬，利潤約90萬，投資報酬不錯吧」、「投資加油站有賺錢，報酬率約15％，有一單位50萬元要退出」云云，勸誘陳佳靜投資加油站，致陳佳靜陷於錯誤，誤認葉鳳琴有為陳佳靜投資加油站之意，因而於同年12月19日，在高雄市三民區博愛路合作金庫商業銀行三民分行匯款新臺幣（下同）50萬元至葉鳳琴之合作金庫商業銀行大樹分行0000000000000號帳戶內，葉鳳琴再陸續提領上開金額供己花用。嗣經陳佳靜遲未收到投資報酬，發覺有異遂報警處理，始知悉上情。",
        "element": "因而於同年12月19日，在高雄市三民區博愛路合作金庫商業銀行三民分行匯款新臺幣（下同）50萬元至葉鳳琴之合作金庫商業銀行大樹分行0000000000000號帳戶內，",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○前因妨害性自主案件，經臺灣高雄地方法院以100年度審簡字第15號判決判處有期徒刑6月確定，於民國102年12月4日徒刑執行完畢。詎仍不知悔改，其已預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於106年9月6日至同年月22日間之某時，在高雄市小港區小港公園內，向陳○○（另案業經臺灣桃園地方檢察署檢察官為不起訴處分）取得其申辦之中華郵政股份有限公司瑞芳郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱瑞芳郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物後，旋於上揭期間內之某時，在高雄市左營區孔廟附近停車場，將陳○○上開帳戶之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團某成年成員，而容任該名不詳之人及其所屬詐欺集團成員使用上開帳戶遂行犯行。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年9月22日12時許，撥打電話予丙○○，假冒為丙○○母親之表妹，佯稱因支票即將到期，藉以向丙○○借款，致丙○○陷於錯誤，於同日匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。嗣丙○○發覺有異受騙，報警循線查獲。",
        "element": "匯款新臺幣（下同）15萬元至陳○○上開帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。",
        "element": "於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；",
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    },
    {
        "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，",
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    },
    {
        "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
        "element": "以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。",
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    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。",
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    },
    {
        "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。",
        "element": "依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。",
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    },
    {
        "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。",
        "element": "在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "劉豐豪因急需工作，於民國107年11月底某日，與真實姓名年籍不詳、自稱「劉先生」之成年人（下稱「劉先生」）、真實姓名年籍不詳，在通訊軟體Line（下稱Line）中使用暱稱「阿龍」之成年人（下稱「阿龍」）聯繫，而依一般社會生活之通常經驗可預見，無故以高薪聘用他人專門從事自金融帳戶內提領款項，且於提款前，先至騎樓、花圃、樓梯旁等處所拿取內含提款卡之信封或塑膠袋，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，劉豐豪仍基於縱若其所提領之款項為詐騙他人之犯罪所得亦無違反其本意之不確定故意，加入「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團，擔任提領詐欺款項之工作（俗稱車手），並約定以領款金額之2%為報酬，並與「劉先生」、「阿龍」等人，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由劉豐豪持其所有之行動電話1具（IMEI：000000000000000、000000000000000，內含門號0000000000號SIM卡1張）為聯繫工具，依「阿龍」之指示，前往「阿龍」指定之地點拿取中華郵政股份有限公司高雄博愛路郵局帳號00000000000000號帳戶（戶名李建賢，下稱郵局帳戶，另李建賢所涉幫助詐欺部分，業經臺雄地方檢察署以108年度偵字第8571號為不起訴處分）之提款卡後，由「阿龍」以Line告知該提款卡密碼、提領金額等資訊。嗣「劉先生」、「阿龍」所屬之詐欺集團成員即於㈠107年12月13日上午10時53分許，聯繫李月淑，並假冒其親友急借款項，致李月淑陷於錯誤，匯款新臺幣（下同）5萬元至上開郵局帳戶中。㈡復於107年12月13日上午11時許，聯繫楊靖富，並假冒其親友急借款項，致楊靖富陷於錯誤，匯款2萬元至上開郵局帳戶中。而上開款項隨遭劉豐豪持郵局帳戶提款卡提領後，依「阿龍」之指示，放置在「阿龍」指定之處所而繳予集團，嗣經員警調閱監視錄影畫面，且劉豐豪於107年12月18日遭警查獲，並扣得前開行動電話1具，而查悉上情。",
        "element": "匯款2萬元至上開郵局帳戶中。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。",
        "element": "於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。",
        "element": "依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "林孝禹、陳柏旭、高欽亮於民國104年12月間，加入真實姓名年籍不詳、以手機通訊軟體LINE自稱為「大船」、「龍哥」、「風」等成年人所屬詐欺集團，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表一「寄件原因」欄所示詐術，使附表一所示之寄件人陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示以黑貓宅急便或空軍一號快遞方式寄送附表一「交付財物」欄所示之物，㈠林孝禹則以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號一至三「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號一至三所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬，嗣林孝禹因警方通知而於104年12月29日晚間到案，並告知警方其接獲「大船」指示於翌日至臺北市○○區○○路000號領取附表一編號四至七所示包裹並放置於家樂福桂林店所設置之置物櫃內，為協助警方查得自置物櫃取走包裹之人，故仍於翌日領取附表一編號四至七所示包裹，而由警方於該日上午10時許查獲依「風」指示拿取包裹之高欽亮。㈡陳柏旭亦以每件包裹1,000元之代價，依「大船」指示，於附表一編號八至十一「包裹收件地址」欄所示地點，領取附表一編號八至十一所示包裏後，放置在臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店、新北市○○區○○路0段000號家樂福重新店、新北市○○區○○路0段000號B1家樂福中和店所設置之置物櫃內，並取走詐騙集團成員放置在置物櫃內之現金報酬（其中附表一編號八至十所示包裹係由高欽亮於104年12月30日上午至家樂福桂林店置物櫃拿取）。㈢高欽亮另依「龍哥」、「風」指示，前往臺北市○○區○○路0號家樂福桂林店置物櫃內，取得附表二「匯入帳戶」欄所示帳戶金融卡及存摺等物品，由「風」告知高欽亮該金融卡密碼，高欽亮即持之測試該金融卡是否可使用，另詐欺集團成員以附表二「匯款原因」欄所示詐術，致附表二「匯款人」欄所示之人陷於錯誤，而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "element": "而於附表二「匯款時間、金額」欄所示之時間匯款至附表二所示帳戶，「風」即指示高欽亮提領附表二所示帳戶內款項，再將之交予詐欺集團成員。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後",
        "tag": "<LEO_CAU>"
    },
    {
        "description": "甲○○（綽號：「沈皇」、「阿皇」）、己○○（原名黃旻俊，本院將另行通緝，另行審結）、郭○翰（行為時未滿18歲，所涉附表編號1、3、5所示詐欺部分業經本院少年法庭106年度少護字第690號裁定令入感化教育處所施以感化教育確定，並於民國108年2月23日經裁定免予繼續執行，；所涉附表編號2、4所示詐欺部分業經本院少年法庭為不付審理之裁定；另上開詐欺及所涉妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌部分業經本院另為公訴不受理判決確定）、少年杜○軒（90年2月生，真實姓名詳卷）、少年葉○亨（90年11月生，真實姓名詳卷）及少年沈○豪（90年2月生，真實姓名詳卷，上3少年均由臺灣新北地方法院少年法庭另案處理）等人於106年間先後參與不詳之詐騙集團，甲○○擔任詐騙集團控臺職務，指揮車手、車手頭及向車手頭收取詐騙所得轉交上手（術語：收水），己○○擔任車手頭及收水，郭○翰則分別擔任車手頭或車手，杜○軒、葉○亨擔任車手，沈○豪擔任把風；甲○○、己○○、郭○翰與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡，由己○○將專用於詐騙工作、配附SIM卡之手機（術語：公機、工作機）交給郭○翰，及由己○○、甲○○將用作車手交通費之款項以匯款方式匯給郭○翰，由郭○翰擔任車手取款；或由郭○翰另找杜○軒、葉○亨及沈○豪擔任車手及把風工作，郭○翰並監督其所找之車手行動及收水，而詐騙集團之另外成員則以電話於如附表編號1至5「施用詐術之時間」、「施用詐術之方式」欄所示之時間、方式，使如附表「被害人/告訴人」欄編號1至5所示之丙○○、溫秋美、辛○○、丁○○、乙○○等5人（下合稱丙○○等5人，分稱其姓名）陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "element": "遂依詐騙集團成員指示，將財物放置於如附表編號1至5「交付款項之時間、地點」欄所示地點，再由該集團成員以電話通知如附表編號1至5「取款人員、取款結果」欄所示之詐騙集團成員前往撿拾而分別取款既、未遂等情。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第",
        "element": "於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。",
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    },
    {
        "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。",
        "element": "即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內",
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    },
    {
        "description": "蔡依凌明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供詐騙者作為詐騙或恐嚇他人交付財物之不法用途，亦可預見無故收購、租賃或借用他人之存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係將之作為財產犯罪工具，藉以避免真實身分暴露而遭究，竟於民國104年1月12日17時4分許，撥打「長鴻理財」網路廣告刊登之0000000000號門號，與身分不詳、自稱「范小姐」之成年詐騙者聯繫後，基於縱有人以其提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，於104年1月13日某時，在位於臺中市大連路與昌平路之「7-11便利商店」，將其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司昌平分公司帳號0000000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之存摺、提款卡及密碼，宅配至位於臺中市○區○○街00○00號，交與身分不詳、綽號「賀先生」之成年人，容任該詐騙者利用作為詐財之人頭帳戶。嗣於104年1月15日11時45分許，該女性詐騙者冒稱樊姚阿幼女兒，致電樊姚阿幼誆稱：急需用錢云云，致樊姚阿幼陷於錯誤，於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
        "element": "於同日13時19分許，在新北市○○區○○路00號北三重分行，以臨櫃存款方式，將新臺幣（下同）13萬5千元匯入蔡依凌上開合作金庫帳戶內。",
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    },
    {
        "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。",
        "element": "依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。",
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    {
        "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。",
        "element": "於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。",
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    {
        "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。",
        "element": "誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "蔡金龍於民國102年1月間，並無向他人購買車輛之真意，因亟需資金週轉，竟因其個人信用不佳，無法向銀行申辦附擔保品之個人信用貸款，遂與同樣知悉上情之浩偉企業社員工林偉誠、顏雅萍及真實姓名、年籍不詳、自稱「龍志偉」之成年男子（未據起訴）意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，先由蔡金龍將其個人之勞工保險被保險人投保資料表（明細）、薪轉帳戶交易明細、國民身分證、健保卡等個人身分與財力證明文件傳真予顏雅萍，顏雅萍再交予林偉誠，復由林偉誠自「龍志偉」處取得車牌號碼0000-00號自用小客車之行車執照後，佯以蔡金龍向不知情之人頭車主「黃敏哲」購買上開車輛之名義，由林偉誠代為向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）申辦貸款新臺幣（下同）62萬元（約定分期付款方式為每月1期，自102年2月24日起，每期付款1萬4,136元，共60期）。裕融公司旋委託其經銷商連紘實業有限公司員工即不知情之林佳慧，與蔡金龍、林偉誠、顏雅萍相約於102年1月22日某時許，在苗栗縣三義鄉某麥當勞餐廳內完成對保手續，由蔡金龍當場簽署債權讓與暨動產抵押契約、動產擔保交易動產抵押設定登記申請書及遠東國際商業銀行股份有限公司消費者貸款申請書等文件交予林佳慧，林偉誠亦將上開車輛行照交予林佳慧，由林佳慧代為向裕融公司辦理申貸，致裕融公司審核放貸業務之人員誤認蔡金龍確有向「黃敏哲」購買上開車輛之事實，而陷於錯誤，同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。嗣因蔡金龍僅還款2期即未再繳納，裕融公司追查後始知其並未實際購買上開車輛而查悉上情。",
        "element": "同意以前揭約定內容放貸予代為申請之浩偉企業社，林偉誠代表浩偉企業社收受62萬元後，由蔡金龍分得20萬元、林偉誠分得4萬4,000元、顏雅萍分得1萬8,000元、「龍志偉」分得其餘款項。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。",
        "element": "於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內",
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    },
    {
        "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。",
        "element": "將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內",
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    },
    {
        "description": "楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於：（一）107年3月20日16時14分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；使黃銘彥陷於錯誤，而於同日18時49分、19時7分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬985元、1萬8,985元至楊憲壎之新光銀行帳戶內；另於同日17時37分、17時54分、18時21分許，分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。（二）107年3月20日17時24分許，先後假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予陳冠齊，謊稱陳冠齊先前於網路購物時重複訂購多組商品，需依指示操作自動櫃員機以取消分期付款云云；使陳冠齊陷於錯誤，而於同日18時29分許，匯款2萬9,024元至楊憲壎之新光銀行帳戶內，旋遭提領一空。",
        "element": "分別匯款4萬9,985元、4萬2,123元、2萬9,985元至丁聖航之蘆洲郵局帳戶內，均旋遭提領一空。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
    },
    {
        "description": "犯罪事實：㈠黃清和明知金融機構帳戶相關物件係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若交付他人使用，有可能遭不法集團做為存放詐欺取財得款之用，藉以掩飾犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，詎其竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國105年9月10日某時許，在南投縣埔里鎮某統一便利商店，以店到店之方式，將其向中華郵政股份有限公司埔里郵局所申設之局號：0000000、帳號：0000000號帳戶（以下簡稱為本案帳戶）之存摺、金融卡及密碼一併寄送至臺中市○區○○○路000號「統一便利商店新振興門市」予真實姓名、年籍均不詳、自稱「賴瑋祥」之成年人，並約定以每月新臺幣（下同）3萬元之代價，提供「賴瑋祥」及其所屬不法集團利用本案帳戶之上述相關物件做為詐欺取財之人頭帳戶使用。嗣「賴瑋祥」於取得本案帳戶之相關物件後，即由自己或所屬不法集團之其他成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，而於105年9月14日11時許，以電話號碼0000000000號電話撥打電話予蔡王金快，佯稱係蔡王金快之外孫女，因需錢孔急，欲向蔡王金快借款週轉等語，蔡王金快因而陷於錯誤，依指示前往址設嘉義縣朴子市○○里0○0號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。蔡王金快匯款後於同月17日（聲請簡易判決處刑書誤載為翌日應予更正），撥打電話予李依柔詢問還款事宜，始發覺受騙，報警處理，經警循線查悉上情。㈡案經蔡王金快訴由嘉義縣政府警察局朴子分局轉由南投縣政府警察局埔里分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。",
        "element": "依指示前往址設嘉義縣○○市○○路000號海通郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）15萬元至本案帳戶內，並於當日入帳後，隨即遭提領完畢。",
        "tag": "<LEO_ROH>"
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